证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-014 青岛东软载波科技股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 关于举办 2025 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4月11日在巨潮资讯 网（https://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。 公司定于 2026 年 4 月 28 日（周二）15:00-17:00 在"价值在线"平台举办 2025 年度网 上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可通过网址 （https://eseb.cn/1wnAAzXGYBq）或扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长骆玲女士，副董事长、总裁崔健先生，董事、 常务副总裁陈钊敏先生，董事、副总裁、财务总监陈秋华女士，独立董事赵国平先生， 副总裁、董事会秘书郭宋君先生。 为充分尊重 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-018 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的内部激励和约束机制，充分发挥董事、 高级管理人员的工作积极性和创造性，公司于2026年4月9日召开第六届董事会第 二十一次会议，审议通过了《关于审议公司<2026年度董事薪酬及津贴方案>的 议案》（以下简称"董事薪酬议案"）与《关于审议公司<2026年度高级管理人员 薪酬方案>的议案》（以下简称"高管薪酬议案"）。全体董事对《董事薪酬议案》 回避表决，同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议，关联董事对《高 管薪酬议案》回避表决。根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 等相关文件、制度的规定，现将2026年度董事、高级管理人员薪酬及津贴方案有 关情况公告如下： 一、本方案适用对象 2026年1月1日至2026年12月31日 三、薪酬 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 2026 年 4 月 2025 年度内部控制自我评价报告 青岛东软载波科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规 定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司建立了较为完善的法人治 理结构，内部控制体系较为健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够为编 制真实、公允的财务报表提供合理的保证，符合有关法律法规和证券监管部门的要求，总 体上保证了公司生产经营活动的正常运作。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行， 对控制和防范经营管理风险、保护投资者 ...

编制单位： 青岛东软载波科技股份有限公司 单位： 元 | 非经营性资 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2025年期初占用 | 2025年度占用累计发 | 2025年度占用资金 | 2025年度偿还累 | 2025年期末占用资金 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 金占用 | | | 系 | 算的会计 | 资金余额 | 生金额（不含利息 | 的利息（如有） | 计发生金额 | 余额 | 原因 | | | | | | | 科目 | | ） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | —— | —— | —— | - | | - | - - | | - —— | —— | | 前控股股东 、实际 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 控 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-019 青岛东软载波科技股份有限公司 关于 2025 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2026 年 4 月 9 日召 开第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备 的议案》。公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理第一章信息披露》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于 谨慎性原则，为真实准确地反映公司的财务、资产和经营状况，对东软载波合并 报表范围内截至 2025 年 12 月 31 日的各类应收账款、应收票据、存货、预付款 项、其他应收款、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了 全面清查。对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，判断存在可能发 生减值的迹象，确定了需计提的资产减值准备。 1、应收票据、应收账款、其他应收款坏账准备以 ...

| 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 2025年可持续亮点 | 03 | | 走进东软载波 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 企业文化 | 07 | | 战略定位 | 07 | | 产业布局 | 07 | | 发展历程 | 09 | | 年度荣誉 | 1 1 | | 专题篇：从"芯"出发，向"储"而行 | 13 | | 可持续发展管理 | 15 | | ESG治理机制 | 15 | | 响应联合国SDGs目标 | 17 | | ESG风险管理 | 18 | | ESG培训与宣贯 | 18 | | 利益相关方沟通 | 19 | | 重要性议题管理 | 21 | 治理篇 合规筑基 载信致远 环境篇 循绿而行 载新不止 社会篇 责任链条 载和共进 电话：0532-83676959 地址：山东省青岛市市北区湖溪路1号 邮箱：yuqian@eastsoft.com.cn | 未来展望 | | --- | | 附录 | | ESG绩效表 | | 索引表 | | 意见反馈表 | 目录 | 坚持党建引领 | 25 | | --- | --- | | 规范公司治理 | 27 | | 恪守商业 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ lo c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Liz e SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路20号丽泽SOHO Ｂ座20层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-021 关于子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 9 日 召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于子公司向银行申请综合授 信额度的议案》。现将相关事宜公告如下： 青岛东软载波科技股份有限公司 公司于 2026 年 4 月 9 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于子公司向银行申请综合授信额度的议案》。 根据《公司章程》《重大经营及投资决策制度》及其他相关规定，公司本次 申请银行授信额度事项在董事会决策范围内，无需提交股东会审议。 一、本次向银行申请授信额度的基本情况 为了满足公司项目建设及运营所需的资金需求，子公司拟向银行申请总计不 超过人民币 10.6 亿元的综合授信额度，授信期限 15 年。其中，公司二级全资子 公司广东东软载波电力科技有限公司（以下简称"电力科技"）因"大湾区智能 电力装备创新谷项目"建设需要，向银行申请综合授信额度人民币 7 亿元。公 ...

青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2026 年 4 月 11 日 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张利国先生、赵国平先生、王元月先生的任职经历以及自查 情况报告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2026-022 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为 2026 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 ...