公司近期动态 - 公司于2025年12月18日召开第六届第十七次董事会会议，审议了《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于软件及集成电路业务，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为68亿元 [1]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-079 青岛东软载波科技股份有限公司 关于调整治理结构暨监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会和监 事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司《监事会议事规则》自修订 后的《公司章程》生效后自动废止，监事会主席关剑梅与监事郑家辉、于骞在监 事会中担任的职务自然免除。具体详见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制 定、修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-073）。 关剑梅女士、郑家辉先生和于骞先生原定任期至第六届监事会任期届满之日 止。截至本公告披露日，关剑梅女士、 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-080 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2025 年 12 月 18 日 1、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案 公司董事会选举职工董事单喜进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员 会委员，任期与本届董事会一致。 《关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公 告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 特此公告。 青岛东软载波科技股份有限公司 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各 董事同意，会议通知于 2025 年 12 月 18 日召开股东大会并获取股东大会表决结 果后以口头通知方式送达各位董事。会议应出席董事九名，实际出席董事九名， 高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-081 青岛东软载波科技股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工董事 潘松先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发 展发挥了积极作用，公司与董事会向潘松先生为公司发展所作的贡献表示衷心感 谢。 二、选举职工董事情况 为了完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指 引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规和规范性文件以及《青岛东软载波科技股份有限公司章程》的相 关规定，公司于 2025 年 12 月 18 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举单喜进先生（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共 同组成第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会 任期届满之日止。 单喜进先生当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职 务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法 律、法规、规范性文件的规定。 及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 ...

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2025-078 青岛东软载波科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》 总表决结果：同意 144,199,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数 的 99.6970%；反对 427,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2955%； 弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决 权股份总数的 0.0075%。 中小股东总表决结果：同意 2,604,443 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 85.5952%；反对 427,400 股，占出席本次股东会中小股东有效 表决权股份总数的 14.0465%；弃权 10,900 股（其中，因未投票默认弃权 500 股）， 占出席本次股东会 ...

北京市金杜（青岛）律师事务所 关于青岛东软载波科技股份有限公司 北京市金杜（青岛）律师事务所（以下简称本所）接受青岛东软载波科技股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券 监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于2025年 12月18日召开的2025年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本 次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《青岛东软载波科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2025 年 12 月 3 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn， 下同）及深圳证券交易所网站（http ...

东杰智能筹划重大资产重组 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买山东齐康智合创业投资管理有限公司等交易对方合计持有的遨博（北京）智能科技股份有限公司控股权并募集配套资金 [2] - 本次交易预计构成重大资产重组、构成关联交易，不构成重组上市 [2] - 公司股票自2025年12月17日开市时起停牌 [2] 嘉美包装控制权变更 - 公司控股股东中包香港拟向苏州逐越鸿智科技发展合伙企业（有限合伙）转让其持有的公司2.79亿股股份，占公司总股本的29.9%，每股转让价格为4.45元，股份转让总价款为12.43亿元 [3] - 股份转让完成后，中包香港放弃行使其所持公司全部股份的表决权 [3] - 逐越鸿智或其指定的关联方拟通过部分要约收购的方式进一步增持公司2.33亿股股份，占公司总股本的25% [3] - 股东富新投资、中凯投资拟通过接受要约方式分别转让8899.19万股（占9.53%）和2327.91万股（占2.49%）公司股份 [4] - 本次权益变动完成后，公司控股股东将变更为逐越鸿智，实际控制人将变更为俞浩 [5] - 公司股票将于2025年12月17日上午开市起复牌 [6] 多家公司高管变动 - 上港集团全体董事一致选举于福林为公司第三届董事会董事长 [7] - 渤海汽车董事会一致同意选举宋玮为公司第九届董事会董事长 [7] - 深深房A选举陈明为公司董事，并随后选举其为公司董事长暨法定代表人 [7][8] 公司控制权变更及重大交易 - 东方智造控股股东科翔高新正在筹划将其持有的约14.33%公司股份转让给广西现代物流集团有限公司或其指定主体，可能导致公司控制权变更，公司股票自2025年12月17日起继续停牌不超过3个交易日 [10] - 协创数据拟向多家供应商采购服务器，采购合同总金额预计不超过90亿元，主要用于为客户提供云算力服务 [10] 重大资本开支与投资项目 - 中航成飞全资子公司拟实施空天装备装配基地建设项目，新征工业用地200余亩，投资概算约4.22亿元，旨在为“昊龙”货运航天飞机等装备研制奠定基础 [10] - 该项目同时计划总投资约10亿元，以满足成都市工业用地每亩投资强度不低于500万元的要求 [11] - 中科电气拟在四川泸州投资建设“年产30万吨锂离子电池负极材料一体化项目”，计划总投资约70亿元，分两期建设 [12] - 沃尔核材拟使用不超过15亿元自筹资金在广东惠州扩建水口产业园项目 [12] - 沃尔核材同时拟使用总计不超过10亿元自筹资金在越南和马来西亚分别投资建设生产基地，各投资不超过5亿元 [13] - 吉电股份全资子公司拟投资建设广西邕宁那楼二期100MW风电项目，动态总投资5.64亿元 [13] - 中国能建投资建设的全球最大规模绿色氢氨醇一体化项目一期工程正式投产，项目总投资69.46亿元，建设内容包括80万千瓦新能源发电，投产后可实现年产4.5万吨绿氢以及20万吨绿氨和绿色甲醇 [20] - 舒华体育拟投资不超过5亿元建设舒华健康产业园项目 [19] 业务合作与重大订单 - 宜安科技控股子公司获得国内某汽车主机零部件厂商新能源汽车镁合金动力总成壳体零部件定点，预计订单总金额为4.3亿元，2026年3月末开始量产 [14] - 华友钴业与国际知名客户签署谅解备忘录，约定由公司下属子公司供应7.96万吨三元前驱体产品 [17] - 中国西电下属4家子公司中标藏东南至粤港澳大湾区±800千伏特高压直流输电工程项目，总中标金额为10.0505亿元 [18] - 东软载波全资子公司与云南电力技术有限责任公司签订合作框架协议，将在新型电力系统技术方向开展深度合作 [16] - 华昌达与上海交通大学上海智能制造研究院等签署战略合作框架协议，聚焦机器人自动化、人形机器人等领域技术合作 [15] 融资与资本运作 - 大族数控收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，正申请发行H股并在香港联交所主板上市 [15] - 美格智能收到中国证监会出具的境外发行上市备案通知书，正申请发行H股并在香港联交所主板上市 [15] - 兆易创新香港联交所上市委员会已于2025年12月15日举行上市聆讯，审议公司发行H股并在主板上市的申请 [19] - 诺瓦星云拟实施第四期股份回购，回购金额不低于7500万元且不超过1.5亿元，回购价格不超过240元/股 [14] - 天富龙拟以自有资金向全资子公司富威尔（珠海）增资58,000万元 [18] - 海优新材拟对全资子公司泰州海优威增资7000万元 [20] 其他重要经营动态 - 中国广核合营企业的宁德6号机组于2025年12月16日开始全面建设，采用华龙一号技术，单台机组容量为1210MW [14] - 江特电机的江西省宜丰县狮子岭矿区含锂瓷石矿被公示拟注销采矿权，公司已提交异议申请并全力推进茜坑锂矿投产准备工作 [16] - 联美控股控股子公司山东菏泽福林热力科技有限公司已于近日停产 [19] - 亚信安全于近日收到政府补助人民币300万元 [19] - 三安光电控股股东三安电子解除了1亿股股份的质押 [19] - 佳缘科技控股股东、实际控制人之一王进被解除责令候查措施，公司生产经营正常 [17]

合作框架协议签署 - 公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司与云南电力技术有限责任公司签订了《合作框架协议》[2] 合作原则与目标 - 双方本着互惠互利、共赢发展的原则开展合作[2] - 合作旨在共同打造“产学研用”的合作生态[2] - 合作目标是探索新型电力系统创新研究与应用的产业化推广应用新商业模式[2] 合作技术领域 - 合作将围绕新型电力系统技术方向展开[2] - 具体合作领域包括近零碳技术、构网型并网技术、检验检测技术、高端智能制造技术等领域的研究与应用[2] 合作基础与方式 - 双方将充分发挥各自在技术创新、产业应用方面的资源与优势[2] - 双方将在上述技术领域开展深度合作[2] 协议审议情况 - 该合作框架协议事项无需提交公司董事会和股东大会审议[2]

公司合作公告 - 公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司与云南电力技术有限责任公司签订了《合作框架协议》 [1] 合作领域与方向 - 双方将围绕新型电力系统技术方向开展深度合作 [1] - 合作领域包括近零碳技术、构网型并网技术、检验检测技术、高端智能制造技术等领域的研究与应用 [1]

公司合作动态 - 公司全资子公司广东东软载波与云南电力技术有限责任公司签订了《合作框架协议》[1] - 双方将围绕新型电力系统技术方向开展深度合作[1] - 合作领域包括近零碳技术、构网型并网技术、检验检测技术、高端智能制造技术等领域的研究与应用[1]