证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-078 青岛东软载波科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法合规性： 公司第六届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议审议通过的《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14:00，在山东省青岛市市北区上清路 16 号甲 公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"），现将有关事项通知如下： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 14 ...

人事变动 - 董事长黄焱瑜因工作变动辞职，不再担任公司职务，未持股[1] - 提名骆玲为第六届董事会非独立董事候选人[3][4] 议案进展 - 补选非独立董事议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[4] 候选人情况 - 骆玲曾离任董事，未买卖公司股份，现任南海产业集团要职，未持股[4][7][8] - 骆玲与控股股东有关联，与其他大股东无关联，任职条件合规[8]

关联交易 - 预计2025年向电工智能销售产品总额不超12000万元[1] - 2024年度同类交易实际发生额6817.51万元[1] - 2024年关联交易实际发生额占预计金额比例10.08%，差异 - 43.19%[5] 电工智能情况 - 注册资本5000万人民币[6] - 截至2024年9月30日，总资产7075.97万元、净资产4939.57万元[7] - 2024年1 - 9月营收4202.55万元、净利润325.81万元[7] - 公司持有其50%股权[7] 议案审议 - 2024年12月27日董事会会议9票同意通过相关议案[1] - 独立董事会议同意提交董事会审议[11] - 议案需提交股东大会审议[1]

市场扩张和并购 - 公司2024年12月18日以8000万元自有资金对广东东软载波增资，计入资本公积[1] - 合资公司广东省南网云电投资控股注册资本1亿元[2] - 合资公司2024年12月19日完成工商注册登记并取得《营业执照》[2]

新策略 - 公司二级控股子公司山东东软载波2024年12月4日获高新技术企业备案认定[1] - 山东东软载波2024 - 2026年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 高新技术企业资格认定利于公司形成创新机制并提升竞争力[2]

资金投入 - 公司拟以8000万元自有资金对广东东软载波增资，计入资本公积[1] 合资公司设立 - 广东东软载波拟设合资公司，注册资本10000万元[2] - 广东东软载波出资10000万元，1428.5714万元入注册资本，8571.4286万元入资本公积[2] - 投资后广东东软载波持合资公司14.2857%股权[2] 审批情况 - 投资计划在董事会权限内，无需股东大会审议[3] - 董事会全票通过相关议案[3]

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-071 关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资与对外投资概述 1、基本情况 为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、 新型电力系统等领域，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定 以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称 "广东东软载波"）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。 广东东软载波与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称"佛山控股集团"）、 佛燃能源集团股份有限公司（以下简称"佛燃能源"）、福能东方装备科技股份有 限公司（以下简称"福能东方"）、广东汇源通集团有限公司（以下简称"汇源通"）、 佛山产业投资有限公司（以下简称"佛山产投"）于 2024 年 12 月 19 日签订了《投 资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正 式注册名为准，以下简称"南网云电"或"项目公司"），南网云电注册资本 10, ...

公司业务与产品 - 公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司是一家无晶圆厂芯片设计公司，主要业务包括芯片设计及销售，提供系统解决方案及售后支持等。芯片广泛应用于智能电网、白色家电、工业控制、仪器仪表、电机控制、电源管理、消费电子等领域 [1] - 公司主要从事电力线载波通信系列产品与集成电路（芯片）的研发、设计、销售和智能化技术应用；主要客户为国家电网、南方电网 [4] - 公司全资子公司上海微电子属于集成电路设计企业，主要提供面向物联网需求的芯片产品组合，包括MCU控制芯片、安全芯片、载波芯片、射频芯片、触控芯片等 [3] 财务与分红 - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润6,109万元，以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税） [3] - 公司2024年前三季度营业收入7.87亿元 [4] 技术与创新 - 公司用电信息采集系统上行4G，下行采用PLC电力线载波与RF微功率无线双模融合通信方案 [1] - 公司提供的可视积木编程软件简单易学，可对不同层次硬件设备编程，适用于青少年启蒙编程以及硬件知识的学习 [1][3] - 公司虚拟电厂平台使用人工智能（AI）技术，自动采集全国各地分时电价和相关政策，进行精准的负荷预测及光伏预测；智能照明使用人工智能（AI）技术，实现节律照明、恒照度控制，学习用户行为优化控制逻辑，达到智能、舒适、节能的效果；智能家居系统应用了人工智能（AI）技术 [3] 投资者关系与战略 - 公司坚持以智能制造为基础，集成电路设计为源头，开展以融合通信为平台的技术研发，布局"芯片、软件（模组）、终端、系统、信息服务"的完整产业链，聚焦能源互联网、智能化这两个领域，不断加强生产运营管理与销售提升，增大研发投入，夯实技术研发基石，开发新技术、新产品，提升核心竞争力，做好投资者关系管理 [3] - 公司目前的银行综合授信业务，主要是用于办理包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务 [3] - 公司一直积极按照公司战略进行产业链布局，现金储备主要用于按照战略规划整合完善公司产业链，确保资产保值增值和资金安全 [4]

担保信息 - 为山东东软载波综合授信提供不超3000万元连带责任保证担保[1] - 与民生银行青岛分行签最高额保证合同，限额3000万元[2] - 被担保主债权发生期为2024年12月12日至2025年12月11日[6] 担保数据 - 截至公告日，公司及子公司担保额度5000万元[9] - 占最近一期经审计归母权益1.59%，总资产1.42%[9] - 实际对外担保77.14万元（不含本次）[9]

活动信息 - 公司将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2024年11月28日(周四)15:00-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与 [1] 参与人员 - 公司董事、副总经理兼财务总监陈秋华女士 [1] - 副总经理兼董事会秘书郭宋君先生 [1] 活动内容 - 在线交流形式，就公司治理、发展战略、经营状况等投资者关注的问题进行沟通与交流 [1]