证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-014 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2024年3月28日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-012）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年4月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-013 永清环保股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2019 年 12 月 2 日、2020 年 9 月 30 日、2020 年 12 月 23 日、2022 年 5 月 17 日、2022 年 7 月 23 日、2022 年 12 月 20 日分别披露了《关于累计诉讼、仲裁情况的公告》（公 告编号：2019-065）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020- 087）、《关于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2020-100）、《关 于累计诉讼、仲裁情况的进展公告》（公告编号：2022-046）、《关于累计诉讼、 仲裁情况的进展公告》（公告编号：2022-060）、《关于累计诉讼、仲裁情况的 进展公告》（公告编号：2022-092）。 截至本公告披露日，公司及子公司前期已披露的诉讼进展情况如下： 二、本次公告的诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-009 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 25 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第二次临时 会议的通知，会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席 的董事 8 名，实际出席的董事 8 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选公司非独立 董事候选人的议案》 近日，公司董事会收到公司董事鲁承洪先生的辞职报告。鲁承洪先生因工作岗 位调整等原因，申请辞去公司非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委 员职务。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-010 永清环保股份有限公司 关于公司部分董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鲁承洪先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选董事 为保证公司董事会的日常运作，经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司 董事会提名周支柱先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司相关股 东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止，任期三年。（简历请见附 件） 该事项尚需提交股东大会审议批准。 上述董事的变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 一、部分董事辞职 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事鲁承 洪先生提交的书面辞职报告，鲁承洪先生因工作岗位调整等原因，申请辞去公司 非独立董事、审计委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去上述相关职务后，鲁承洪先生还将继 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-012 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会2024年第二 次临时会议审议通过,决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。现 将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第二次临时会议审议通过了《关于召开2024年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2024年4月12日召开2024年第一次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年4月12日（星期五）下午14: ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-011 永清环保股份有限公司 关于变更为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的 公告 三、累计对外担保情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 86,500 万元， 特别提示： 截至本公告披露日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公 司累计对外担保总额为 86,500 万元，占公司最近一期经审计的净资产的 89.61%。 敬请投资者注意投资风险。 一、担保变更情况概述 公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了《关于为全资子公司 向银行申请综合授信提供担保的议案》。经公司第六届董事会 2024 年第二次临 时会议审议通过，公司董事会同意上述银行授信及担保内容进行变更如下： 因公司全资子公司衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"）经 营需要，衡阳永清向北京银行股份有限公司长沙分行申请综合授信额度 1,000 万元人民币,授信期限为 3 年，业务品种为流动资金贷款。本次授信额度将由湖 南永清环境科技产业 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-008 永清环保股份有限公司 关于公司签订印尼分布式光伏发电项目能源管理协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本协议应自双方盖章之日起生效。各方知悉并认可可靠的电子签名与手 写签名或者盖章具有同等的法律效力。未尽事宜，经双方协商一致签订补充协 议。 2、本协议的实施和项目运维期间预计将对永清环保股份有限公司（以下简称 "公司"）未来的经营业绩产生积极的影响。公司将根据协议要求以及收入确认 原则在相应的会计期间确认收入（最终以审计数据为准）。 3、本项目以能源管理模式运作，约定履行期限较长，在执行过程中因外部 宏观环境及国际环境重大变化、政策法规、自然灾害等因素的影响，可能存在 合同部分内容无法按期履行或终止的风险，并可能存在前期投入资金、运维期 实际收益与预期效益存在一定差异等风险。敬请投资者谨慎决策，注意投资风 险。 近日，公司旗下控股孙孙公司 PT. Dezhiqing New Energy Indonesia（中文译 名：印尼德之清新能源有限公司，以下简 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-007 永清环保股份有限公司 关于签订分布式屋顶光伏二期项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合同自双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同 专用章且该项目取得立项批复之日起生效。 合同工期： 预计工期为 365 天。 合同总金额：42,000 万元人民币 二、交易对手方介绍 交易对手： 桂林市越盛新能源有限公司 合同类型： EPC 总承包合同 签署时间： 2024 年 3 月 13 日 合同标的： 广西桂林平乐县二期 120MW 户用分布式屋顶光伏项目 （一）基本情况 企业名称：桂林市越盛新能源有限公司 2、本合同的实施预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以审计数据为准）。 3、本合同生效后，在执行过程中可能因外部宏观环境重大变化、行业政策 调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同部分 内容无法按期履行或终止的风险。敬请投资者谨慎 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-006 现将本次减持股份和权益变动情况公告如下： 关于控股股东及其一致行动人持股比例变动 1% 暨权益变动 5%的提示性公告 股东湖南永清环境科技产业集团有限公司、欧阳玉元女士保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、2024 年 1 月 4 日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清 环保"）收到控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称"永清集 团")《关于计划减持永清环保股份有限公司股份的告知函》，拟通过大宗交易 减持公司股份合计不超过 12,912,443 股 （占公司总股本比例 2%）。 永清环保股份有限公司 2、近日，公司收到永清集团及其一致行动人欧阳玉元女士出具的《关于减持 永清环保股份进展及所持永清环保股份变动超过 1%的告知函》、《关于所持永清 环保股份权益变动累计达到 5%的告知函》及《简式权益变动报告书》，永清集团 通过大宗交易方式减持公司股份 8,933,900 股，占公司总股本的 ...

永清环保股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 永清环保股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 永清环保 | | 证券代码： | 300187 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 信息披露义务人： 欧阳玉元 注册地： 浏阳经济技术开发区蓝思一路 6 号 股份变动性质： 股份减少，持股比例累计减少 5% 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在永清环保中拥有权 ...