股东大会信息 - 公司于2024年9月18日召开2024年第三次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年9月18日下午14:30[1] - 股权登记日为2024年9月10日[3] 会议审议与投票 - 会议审议《2024年半年度利润分配预案》等提案[3][4] - 普通股投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年9月18日的9:15 - 9:25等时段[12] 现场会议登记 - 现场会议登记时间为2024年9月18日上午9:00 - 11:30[5] - 登记地点在湖南长沙浏阳国家生物医药园永清环保证券部[5] 互联网投票 - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2024年9月18日9:15 - 15:00[14] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[14] 授权委托 - 授权委托书复印件或按格式自制均有效[18]

财务相关 - 2024年半年度报告获董事会通过[1] - 2024年半年度利润分配预案以645,622,165股为基数，每10股派0.3元[2] - 开展3000万元、期限2年售后回租融资租赁业务获通过[4] 人事安排 - 副总经理兼董秘代行财务总监职责获通过[5] 会议安排 - 提议2024年9月18日召开第三次临时股东大会获通过[6]

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-052 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》 和《永清环保股份有限公司章程》的规定，经全体监事一致审议通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《2024 年 半年度报告全文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告全文》、《永清环保股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》等公告。 永清环保股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 17 日向 全体监事以电话、传真或电子邮件的方 ...

| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北海永之清新能源开发有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 5.00 | 20.00 | | 20.00 | 5.00 往来款项 | 非经营性资金往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 深圳德之清新能源科技有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 593.30 | 217.34 | | | 810.64 往来款项 | 非经营性资金往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖南永旭新能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.55 | 12,900.00 | | 12,900.01 | 0.55 往来款项 | 非经营性资金往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 甘肃禾希环保科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 6,451.22 | | 4,814.15 | 1,637.07 往来款项 | 非经营性资金往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 江永县飞杨新能源有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | | 0 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-056 永清环保股份有限公司 关于 2023 年度江苏永之清业绩补偿款延期支付的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 根据江苏永之清固废处置有限公司(以下简称"江苏永之清")2023年度经营 情况，按照永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人刘正军先 生及夫人向公司出具的书面《业绩补偿承诺》相关条款的约定，刘正军先生及 夫人需以现金（包括银行转账）方式向公司支付江苏永之清2023年度业绩补偿 款 68,455,342.88元。 ● 截至本公告披露日，公司尚未收到上述业绩补偿款。经公司与实际控制人、 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）多次沟 通，其将在未来四个月内尽快筹集资金完成业绩补偿款的支付，超期部分将按照 《业绩补偿承诺》约定支付相应违约金。 ● 公司将就本期业绩补偿款的后续进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 一、本期业绩补偿事项的基本情况 根据2022年5月公司实际控制人刘正军先生及夫人向 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-049 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2024年8月15日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：2024-048）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年8月30日（星期五）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年8月30日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-048 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，经公司第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过,决定于2024 年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于召开2024年第二次临 时股东大会的议案》，决定于2024年8月30日召开2024年第二次临时股东大会。 本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等 规定。 （四）会议召开时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年8月30日9:15-15 ...

永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 8 月 13 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第三次临 时会议的通知，会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于银行综合授信内 容调整的议案》 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》。近日，相关综合授信部分内容进行调整如下： 根据公司业务发展的需要，公司同意向交通银行股份有限公司湖南省分行申请 综合授信额度 2.1 亿元，其中总敞口为 1.6 亿元，完全现金额度为 0.5 亿元，循 环使用，期限为 1 年。组合额度 1.6 亿综合授信将用于流动资金贷款、电子银行 承兑汇票和非融资性保函（投标保函、履约保函、预付款保函、质量维修保函）、 快易付保理（用于上游供应商办理保理业务）。本次敞口 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-047 永清环保股份有限公司 关于向银行增加授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人 PT. Dezhiqing New Energy Indonesia（中文译名： 印尼德之清新能源有限公司，以下简称"印尼德之清"或"印尼项目公司"）为 永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）控股孙孙公司。截 至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 95,700 万元（含本次）， 占公司最近一期经审计的净资产的 92.95%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 2024 年 3 月，印尼德之清与 PT Dexin Steel Indonesia（中文译名：印尼 德信钢铁有限公司）签订《印尼德信钢铁有限公司分布式光伏发电项目能源管理 协议》。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司签订印尼分布式光伏 发电项目能源管理协议的公告》（公告编号：2024-008）。 因印尼项目公司建设融资需要，公司同意向中国工商银行 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-045 永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 原因 | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 湖南永清 环境科技 产业集团 | 是 | 15,000,000 | 4.25% | 2.32% | 否 | 否 | 2024-8-8 | 2030-12-01 | 交通银行 股份有限 公司湖南 | 自身生 产经营 ...