股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议时间为12月23日14:30[2] - 网络投票时间为12月23日[2] - 股权登记日为2024年12月18日[4] - 现场会议登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[16] 股东大会提案 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[4] - 提案1.00需经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[5] 投票相关 - 普通股投票代码为"350187"，投票简称为"永清投票"[12] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月19日[10]

公司董监高增持情况 - 永清环保部分董监高在6—12月合计增持公司股份420.61万股 [1] - 增持金额总计2334.64万元 [1] - 董事长、总经理王峰女士等多名董监高已完成增持计划 [1] - 个别董监高因投资压力及筹集资金困难，承诺在未来六个月内完成增持计划 [1] 公司战略与市场前景 - 永清环保致力于推动绿色可持续发展，提供一站式、全方位综合环境治理与新能源解决方案 [2] - 大气治理、土壤修复等技术不断发展，市场需求稳定 [2] - 国家对环保行业的支持力度加大，新能源和再生能源领域市场空间广阔 [2] - 公司积极寻求并购重组机会，推动快速发展 [2] 公司未来发展方向 - 永清环保长期服务工商业企业，积累了大量的优质客户资源 [2] - 公司将与区域和行业合作，共同开发环保、新能源项目 [2] - 东南亚新能源市场处于蓝海阶段，预计海外市场将成为公司未来利润增长的重要驱动 [2] - 公司将继续坚持创新驱动，深化产业布局，努力实现可持续发展 [2]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-092 永清环保股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》及《永清环保股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等有关规定，经公司召开第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过,决定于 2025年1月2日召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2025年第一次临时股东大会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会2024年第五次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临 时股东大会的议案》，决定于2025年1月2日召开2024年第五次临时股东大会。本 次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规 定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年1月2日（星期四）下午14:30（参加现场会议的股 东请于 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-090 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 12 月 16 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第五次 临时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 16 日以通讯表决的方式举行。本次会议 应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法规的规定，会议表决合法 有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司部分董事 增持公司股份计划延期的议案》 同意公司董事肖明智、董事王振国增持公司股份计划延长 6 个月，除上述 调整之外，增持计划其他内容不变。 董事肖明智、董事王振国回避表决此议案。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资 ...

王峰、戴新西、肖明智、王振国、龙麒、陈凯、李蓉、夏海燕保证向本 公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-091 1、永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）于 2024 年 6 月在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董监高增持公司股份计划的公告》，公 司董事长、总经理王峰女士；董事、副总经理戴新西先生；董事肖明智先生； 董事王振国先生；副总经理、董事会秘书龙麒女士；监事会主席陈凯先生；监 事李蓉女士；职工监事喻波先生之配偶夏海燕女士拟在未来 6 个月通过深圳 证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于 3,240 万元人民币，且不超过 4,310 万元人民币。 致。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司部分董监高增持公司股 份计划的公告》（公告编号：2024-041） 永清环保股份有限公司 2、董事肖明智先生和王振国先生因投资压力，筹集增持资金困难等原因，未 能按期完成增持计划，上述两位承诺拟 ...

永清环保股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 永清环保股份有限公司 | | --- | --- | | 上市公司地址： | 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） | | 上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 永清环保 | | 证券代码： | 300187 | 信息披露义务人： 成都金辉盛和企业管理合伙企业（有限合伙） 注册地： 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道中 段 666 号 2 栋 26 层 2601 号 股份变动性质： 协议转让股份增加，持股比例增加至 5.99% 签署日期： 2024 年 12 月 16 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过 任何其他方式增加或减少其在永清环保中拥有权 ...

信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"） 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以 下简称"《准则第 15 号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则第 15 号》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在永清环保股份有限公司（以下简称"永清环 保"）拥有权益的股份变动情况。 永清环保股份有限公司 简式权益变动报告书 湖南永清环境科技产业集团有限公司 上市公司名称： 永清环保股份有限公司 上市公司地址： 长沙市浏阳市国家生物医药产业基地（319 国道旁） 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 永清环保 证券代码： 300187 信息披露义务人： 欧阳玉元 注册地： 浏阳经济技术开发区蓝思一路 6 号 股份变动性质： 股份减少，持股比例累计减少 8.5 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-089 永清环保股份有限公司 关于控股股东拟协议转让公司部分股份的进展暨 签署补充协议的公告 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 调整后内容： 甲方系目标公司股东，合法持有目标公司 340,279,323 股股份，占目标公司 股份总数的 52.71%。 （二）原协议内容： 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 一、本次协议转让的基本情况 2024 年 12 月 2 日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环 保"）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司(以下简称"永清集团")与 成都金辉盛和企业管理合伙企业（有限合伙）(以下简称"金辉盛和")签署《股 份转让协议》（以下简称"原协议"），约定永清集团将其持有的公司 45,128,900 股无限售条件流通股（占公司总股份的 6.99%）以协议转让方式转 让给金辉盛和。 具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股股东拟协议转让公司部 分股份暨权益变动的提示性公告》（公告 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-088 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2024 年 9 月披露了《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 061），公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集 团"）拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,912,442 股（占公司总股本的 2.0000%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 永清集团 | 合计持有股份 其中： 无限售条件股份 | 353,135,053 | 54.6 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-083 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 公司董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。因此，同意公司本次聘任中审众环为公司 2024年度审计机构,并提请 股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关 审计费用。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司监事会 永清环保股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简 ...