永清环保股份有限公司 （一）基本信息 董事会审计委员会 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，组织形式为特殊普通合伙。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会给工作制度》等规定和要求， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-016 永清环保股份有限公司 关于 2025 年度向控股股东支付担保费进行预计暨 关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易内容：湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的控股股东，为支持公司业务发 展，保障项目建设和日常经营所需流动资金，2025年度永清集团将继续为公司及 子公司融资业务提供担保，公司及子公司拟根据实际担保金额及担保期限按照年 化0.7%的担保费率向其支付担保费用，预计 2025 年度（2025年1月1日-2025年 12月31日）向永清集团支付担保费不超过人民币1,000万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《关联交易管理制度》 等有关规定，本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司控股股东永清集团为支持公司业务发展，保障项目建设和日常经营所需 流动资金，2 ...

永清环保股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本内部控制自我评价报告 （以下简称"本报告"）内容不存在任假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事 会的责任, 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于市场环境变化或非可控因素 等可能导致原有内部控制制度无法适应公司业务发展，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性存在一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 ...

永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。《永清环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订内容如下： | 序 号 | 条款目录 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 永清环保股份有限公司系依照《公 | 永清环保股份有限公司系依照《公 | | | | 司法》和其他有关法规成立的股份有限 | 司法》和其他有关法规成立的股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）。公司由湖 | 公司（以下简称"公司"）。 | | | | 南永清脱硫有限公司原股东湖南永清环 | 公司由湖南永清脱硫有限公司原股 | | | | 保技术有限公司(现用名"湖南永清环境 | | | | | | 东湖南永清环保技术有限公司(现用名 | | | | 科技产业集团有限公司"，以下同)、赵 | "湖南永清环境科技产业集团有限公 | | | | 跃宇、冯延林、申晓东、葛燕、徐幼平、 | 司"，以下同)、赵跃宇、冯延林、申晓 | | | | 刘佳、张志 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-018 永清环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024 年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-014 永清环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 及其相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响。 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释18号"），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策 进行变更。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布的解释 18 号中规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本 " 和"其他业务成本 "等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）变更日期 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-024 永清环保股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第六届董事会第十三次会 议审议通过,决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。现将会议有关事项通 知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年度股东大会的议 案》，决定于2025年5月14日召开2024年度股东大会。本次股东大会召集程序符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2025-011 永清环保股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告全 文及摘要》 监事会认为，董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年 度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告》、《永清环保股份有 限公司 2024 年年度报告全文》及《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告摘 要》。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度监事会工 作报告》 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-010 永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2025 年 4 月 11 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第十三次会议的通 知，会议于 2025 年 4 月 21 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和有关法律、法 规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年年度报告全文 及摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交股东大会审议。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司 2024 年年 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-025 永清环保股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开的 第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 批准。现将该议案的基本情况公告如下： 一、2024 年度财务概况 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归 属于上市公司股东净利润9,829.05万元，母公司净利润为12,226.58万元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司剩余可供股东分配利润为9,300.52万元。 二、2024 年度利润分配预案基本内容 永清环保股份有限公司 总额预计为 77,474,659.8元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润 的比例为 78.82%。 三、本次利润分配预案的决策程序 1、公司第六 ...