人事变动 - 公司于2025年5月25日召开第六届董事会2025年第四次临时会议，审议通过聘任杜勋先生为财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满 [2] - 副总经理兼董事会秘书龙麒女士不再代行财务总监职责 [2] 新任财务总监背景 - 杜勋先生1984年生，中国国籍，本科学历，中级会计师，曾任职晟通科技集团财务部长、湖南联智桥隧高级财务经理等多家企业财务高管职位 [5] - 2024年6月加入公司担任财务副总监及会计机构负责人，未持有公司股票，与主要股东及高管无关联关系 [5] - 无监管处罚记录，未被列入失信被执行人名单 [5]

担保情况 - 公司为新余环卫向九江银行申请600万元授信额度提供3年连带责任保证担保[3][8] - 公司及控股子公司累计对外担保总额85990万元，占最近一期经审计净资产78.83%[2][9] 子公司情况 - 新余环卫注册资本400万元[4] - 2024年末资产总额1722万元，净资产1269万元，营收888万元，利润275万元，净利润267万元[6] - 2025年1 - 3月资产总额1788万元，净资产1043万元，营收230万元，利润77万元，净利润74万元[6] - 2024年末资产负债率26.31%[6]

人事变动 - 公司2025年5月25日董事会同意聘任杜勋为财务总监[1] - 副总经理兼董秘龙麒不再代行财务总监职责[1] 新财务总监信息 - 杜勋1984年生，本科，中级会计师[3] - 2024年6月加入公司，曾任财务副总监等[3] - 截至披露日未持股，无关联关系等[3]

人事变动 - 聘任杜勋为财务总监，副总经理兼董事会秘书龙麒不再代行财务总监职责[1] 担保事项 - 为全资子公司新余环卫向九江银行申请600万元3年期授信额度提供连带责任保证担保[3] - 担保议案可豁免提交股东大会审议，授权董事长在批准额度内与银行签署相关文件[4]

权益分派 - 2024年年度权益分派以645,622,165股为基数，每10股派0.9元（含税）[1] - 深股通香港投资者等每10股派0.81元[2] 税款补缴 - 持股1个月（含）以内每10股补缴0.18元[3] - 持股1个月以上至1年（含）每10股补缴0.09元[3] - 持股超1年不需补缴税款[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月26日[3] - 除权除息日为2025年5月27日[3] - 公告日期为2025年5月19日[9] 分派对象与资金 - 分派对象为2025年5月26日收市后在册全体股东[4] - 委托代派的A股股东现金红利2025年5月27日划入账户[5]

股东参会情况 - 参加股东大会股东（或授权代表）104人，代表股份337,534,582股，占公司股份总数52.2805%[5] - 现场会议股东（或授权代表）5人，代表股份296,837,076股，占公司股份总数45.9769%[5] - 网络投票股东99人，代表股份40,697,506股，占公司股份总数6.3036%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意337,227,382股，占出席会议股东有效表决权股份总数99.9090%[6] - 《2024年度董事会工作报告》同意337,221,382股，占比99.9072%[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意337,225,582股，占比99.9085%[9] - 《2024年度财务决算报告》同意337,221,382股，占比99.9072%[10] - 《2024年度利润分配预案》同意337,220,882股，占比99.9071%[11] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意337,224,482股，占比99.9081%[13] - 《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》同意42,704,400股，占比99.2793%[14] - 提案9.00同意335,049,576股，占比99.8668%；中小股东同意1,577,800股，占比77.9235%[17] - 提案10.00同意337,215,582股，占比99.9055%；中小股东同意1,705,806股，占比84.2454%[18] - 提案11.00同意337,222,782股，占比99.9076%；中小股东同意1,713,006股，占比84.6010%[20] - 提案12.00同意337,221,282股，占比99.9072%；中小股东同意1,711,506股，占比84.5269%[21] - 提案13.00同意337,221,282股，占比99.9072%；中小股东同意1,711,506股，占比84.5269%[22] - 提案14.00同意337,221,282股，占比99.9072%；中小股东同意1,711,506股，占比84.5269%[24] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均合法有效[25] - 备查文件有2024年度股东大会决议和法律意见书[26] - 公告由永清环保股份有限公司董事会发布，日期为2025年5月14日[27]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月23日公告召开2024年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月14日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，持股296,837,076股，占比45.9769%[6] - 网络投票股东99人，持股40,697,506股，占比6.3036%[8] 议案表决情况 - 《2024年年度报告全文及摘要》同意337,227,382股，占比99.9090%[11] - 《2024年度董事会工作报告》同意337,221,382股，占比99.9072%[13] - 《2024年度监事会工作报告》同意337,225,582股，占比99.9085%[14] - 《2024年度财务决算报告》同意337,221,382股，占比99.9072%[15] - 《2024年度利润分配预案》同意337,220,882股，占比99.9071%；中小股东同意1,711,106股，占比84.5072%[17] - 《关于聘请2025年度审计机构的议案》同意337,224,482股，占比99.9081%；中小股东同意1,714,706股，占比84.6850%[18] - 《关于对2025年度日常关联交易进行预计的议案》同意42,704,400股，占比99.2793%；中小股东同意1,714,800股，占比84.6896%[19] - 《关于2025年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》同意42,659,700股，占比99.1754%；中小股东同意1,670,100股，占比82.4820%[19][20] - 《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》同意335,049,576股，占比99.8668%；中小股东同意1,577,800股，占比77.9235%[21] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意337,215,582股，占比99.9055%；中小股东同意1,705,806股，占比84.2454%[22] - 《关于补选公司非独立董事候选人的议案》同意337,222,782股，占比99.9076%；中小股东同意1,713,006股，占比84.6010%[23] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意337,221,282股，占比99.9072%；中小股东同意1,711,506股，占比84.5269%[24] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意337,221,282股，占比99.9072%；中小股东同意1,711,506股，占比84.5269%[25] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意337,221,282股，占比99.9072%；中小股东同意1,711,506股，占比84.5269%[26]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议时间为2025年5月14日14:30[1] - 网络投票时间为2025年5月14日[1] - 现场会议登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[7] 股权登记 - 股权登记日为2025年5月9日[3] 提案事项 - 提案12.00、13.00、14.00为特别决议事项，需三分之二以上通过[5] - 总议案为除累积投票提案外的所有提案[18] - 涉及《2024年年度报告全文及摘要》等议案[18] 投票信息 - 普通股投票代码为“350187”，投票简称为“永清投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[14] 其他 - 中小投资者表决单独计票并披露[5] - 有《修订<董事会议事规则>》相关内容[20] - 存在股东参会登记表，涉及个人/法人股东信息等[21][22]

业务方向与区域布局 - 未来聚焦优质能源资产运营管理和资源化利用两大业务板块，已在浙江、深圳、湖南等重点区域布局，计划全国拓展业务 [1] - 2025 年业务聚焦优质能源资产运营管理和资源化利用，重点区域为珠三角、长三角、湖南区域，新能源工程布局风电、光伏等业务，环保业务聚焦土壤修复等领域 [1] 新能源双碳业务优势 - 凭借决策链条短等竞争优势，集多种业务于一体，形成业务战略闭环，提供“一站式”综合服务 [2] - 具有双碳优势，深耕双碳领域，打通业务闭环，践行战略定位 [2] - 坚持大客户战略，积累大量优质客户资源，精准定位大客户 [2] - 进行商业模式创新，探索多种商业模式获取优质项目资源 [2] - 开展融资模式创新，通过多种融资手段解决行业痛点，实现项目全周期管理 [3] 核心竞争力体现 - 拥有“国家企业技术中心”等三个国家级和多个省级、市级技术创新平台 [4][5] - 在耕地污染治理等领域掌握国内领先水平的核心技术，牵头项目成果丰硕 [5] - 具备各类固废项目建设和运营能力，旗下项目稳定运行，环保管理零事故，在新能源领域有丰富经验 [6] - 沉淀重要战略客户和合作伙伴，成为综合性环保能源产业平台，提供“一站式”综合服务 [7] - 拥有一批有实力的高端人才，通过多种方式提升团队竞争力和管理水平 [7] 盈利与分红情况 - 2024 年实现营业收入 76,020.80 万元，同比增长 17.71%；归属上市公司股东净利润 9,829.05 万元，同比增长 23.10%；扣除非经常性损益的净利润同比增长 112.66%，扭亏为盈 [8] - 2024 年度利润分配方案为以总股本 645,622,165 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.90 元（含税），待股东大会审议通过后实施 [9][10] 研发与业务拓展 - 未来研发聚焦高值稀贵金属资源化、源网荷储应用等领域 [10] - 全资子公司与三分地环保成立合资公司，涉及金、银等稀贵金属和铟、锗等稀散金属回收业务 [10] - 新成立合资公司有助于业绩突破，提升盈利能力，完善产业布局，增强可持续发展能力和核心竞争力 [10]

会议情况 - 第六届董事会2025年第三次临时会议4月29日通讯表决，8名董事全出席[1] - 会议8票同意通过为全资子公司贷款担保议案[1] 贷款担保 - 全资子公司新余永清向银行申请6000万元5年期流动资金贷款[1] - 公司提供连带责任保证担保，追加垃圾处置收费权担保，期限5年[2] 其他安排 - 议案豁免提交股东大会审议，授权董事长签相关文件[2]