证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-005 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。截 至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 87,500 万元（含本次）， 占公司最近一期经审计的净资产的 90.65%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司衡阳永清经营需要，向北京银行股份有限公司长沙分行申 请授信额度 1,000 万元人民币,授信期限 3 年，业务品种为流动资金贷款。同时， 公司为上述授信提供担保。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关规定，本议案可豁免提 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-004 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 2 月 22 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第一次临 时会议的通知，会议于 2024 年 2 月 27 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于银行综合授信额 度调整的议案》 公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的 议案》。近日，相关综合授信部分内容进行调整如下： 根据公司业务发展的需要，公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信 额度 10,000 万元人民币，授信敞口为 5,000 ...

第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 1 月 6 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第五次会议的通知， 会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名， 实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》和有关法律、法规的规定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下 决议： 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合 授信额度的议案》 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-002 永清环保股份有限公司 上述授信项目，公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关 合同等法律文件。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 12 日 根据公司业务发展的需要，公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信 额度 10,000 万元，授信敞口为 8,000 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-001 | 序号 | 股东名称 | 持股总数（股） | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 湖南永清环境科技产业集团有限公司 | 366,003,753 | 56.69% | 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告 湖南永清环境科技产业集团有限公司保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月4日收到公司控股股 东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）《关于计划减 持永清环保股份有限公司股份的告知函》。 2、截止至本公告披露日，永清集团持有公司366,003,753股股份（其中无限售条 件的流通股数量为366,003,753股，有限售条件的流通股数量为0股），占公司总 股本比例为56.69%。 永清集团计划自本公告披露之日起3个交易日后3个月内以大宗交易方式 （法律法规、规范性文件规定不得减持的时间除外）拟减持公司股份合计不超 过12,912,443股（占公司总 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-072 永清环保股份有限公司 关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司"或"永清环保")董事会收 到公司董事会秘书姚键先生提交的书面辞职报告，姚键先生因个人原因申请辞去 公司董事会秘书职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去 上述相关职务后，姚键先生将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，姚键先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未履 行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份进行 管理。 根据《中华人民共和国公司法》、 《永清环保股份有限公司章程》等有关 规定，姚键先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。 上述高级管理人员的辞职和职务变更不会影响公司相关工作的正常开展，不 会对公司生产、经营产生不利影响。 姚键先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责， ...

本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。会议的召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司章程》和有关法律、法规的规 定，会议表决合法有效。本次会议经审议形成如下决议： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-071 永清环保股份有限公司 第六届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 12 月 21 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2023 年第一次 临时会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日以通讯表决的方式举行。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《永清环保股份有限公司关于聘任公司副总经理及董事会秘书变更的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 22 日 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司副总经 理、董事会秘书的 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-070 永清环保股份有限公司 关于签订分布式屋顶光伏项目 EPC 总承包合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的合同自双方法定代表人或委托代理人签字、加盖公章或合同 专用章且该项目取得立项批复之日起生效。 2、本合同的实施预计对公司未来的经营业绩产生积极的影响，公司将根据 合同要求以及收入确认原则在相应的会计期间确认收入（最终以审计数据为准）。 3、本合同生效后，在执行过程中可能因外部宏观环境重大变化、行业政策 调整、市场环境变化等不可预计或不可抗力等因素的影响，可能存在合同部分 内容无法按期履行或终止的风险。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 近日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）与桂林市越盛新能源有 限公司（以下简称"越盛新能源"）签订了《广西桂林平乐县 30MW 分布式屋顶 光伏项目 EPC 总承包合同》。现将有关情况公告如下： 一、 合同签署概况 法定代表人：马金源 注册资本：100 万元人民币 合同总金额：10,500 万元人民币。 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-069 永清环保股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综 合授信额度的议案》 根据公司业务发展的需要，公司向中国建设银行股份有限公司湖南省分行申 请授信额度人民币 9,000 万元,授信期限 2 年。该授信项将用于供应链融资。本 次授信将由湖南永清环境科技产业集团有限公司提供保证担保，以及实际控制人 刘正军先生及其配偶提供个人连带责任担保。 以上授信,公司授权董事长在本次董事会批准的额度内与银行签署相关合同 等法律文件。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 25 日 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2023 年 11 月 17 日向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会第四次会议的通 知，会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 ...

公司业绩相关 - 公司前三季度营业收入为497,916,763.77元归属于上市公司股东的净利润为66,446,528.10元[1] - 新能源双碳运营业务毛利率在40%以上危废业务因行业因素毛利率大幅下滑传统环保工程业务毛利率基本稳定[2] - 截至2023年9月公司epc项目在手订单2.35亿元[5] 业务发展相关 - 公司今年暂未开展收购并购未来将根据战略发展需要寻找合适项目[1] - 公司从传统环保业务逐步向新能源建设运营和双碳综合服务等领域延伸[2][3] - 公司目前主要业务分为新能源双碳业务及环保业务新能源双碳业务包括可再生能源运营、可再生能源建设工程和双碳咨询业务等环保业务包括土壤修复、危废运营、大气治理、环境咨询和环境检测业务等[4][10] - 公司在传统土壤修复领域持续紧抓技术研发和市场布局在农田修复领域稳固地位在大型场地修复领域聚焦四大都市圈2023年预计在华中和华东地区取得突破[4] - 公司全面进军电化学储能行业签订了尔康制药光储一体化项目以及与重庆市铜梁区签订多个用户侧储能项目[4] - 公司与比亚迪签署战略合作框架协议将在全国打造标杆型绿色零碳智慧园区综合项目[6] 核心竞争力相关 - 公司拥有三个国家级高层次人才培养与科研创新平台和三个省级创新平台[5][6] - 公司在耕地污染治理、土壤修复、烟气超低排放、垃圾发电等领域掌握一批核心技术[5] - 公司管理运营一批优质项目具备各类固废项目建设和运营能力[6] - 公司沉淀了一批战略客户和合作伙伴具有一站式综合服务能力[6] - 公司有一批高端人才通过多种方式培养内部骨干及后备人才[7] 其他相关 - 公司今年暂未开展动力电池相关业务但在积极寻求拓展合作机会[2] - 公司尚未发布年度ESG报告未来将结合发展情况推出[2] - 公司暂未有回购公司股份计划[3] - 公司通过多种方式与投资者进行沟通交流注重中小股东权益保障[5] - 公司目前整体成本控制在预算管控范围内在光伏投资建设领域采用多种手段提升成本控制能力[7] - 公司实施了为期三年的限制性股票激励计划[8] - 公司今年成立新能源营销团队在多地拓展新能源业务[8] - 公司未来五年将打造环保+新能源双主业战略发展路径[8]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-068 永清环保股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人提前终止减持计划的公告 湖南永清环境科技产业集团有限公司、欧阳玉元女士保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 截止至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清 环保"）控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"） 及其一致行动人欧阳玉元女士合计持有永清环保 390,583,866 股股份（其中无限 售条件的流通股数量为 390,583,866 股，有限售条件的流通股数量为 0 股），占 公司总股本比例为 60.50%。 公司于 2023 年 4 月 25 日披露了《关于控股股东及其一致行动人、部分董事 减持股份预披露公告》（公告编号：2023-021），公司控股股东永清集团及其一 致行动人欧阳玉元女士计划自上述公告披露之日起 15 个交易日后六个月内以集 中竞价交易方式、自上述公告披露之日起 3 个交易日后六个月内以大宗交易方式 ...