永清环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是国家"双碳"战略深化推进的关键之年，也是永清环保股份有限 公司（以下简称"公司"或"永清环保"）践行聚焦"新能源优质资产运营 商、减污降碳技术创新者"战略定位的变革一年。面对复杂多变的经济环境与 行业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色转型为 主线，保证公司持续健康 发展，确保董事会科学决策和规范运作，实现经营业 绩稳健增长与社会价值协同提升。现将 2024 年度董事会主要工作及成果汇报如 下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 76,020.80万元，比上年同期增长17.71%； 归属于上市公司股东的净利润为9,829.05万元，较上年同期增长23.10%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195.17万元，同比增长112.66%。 本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益扭亏为盈。 具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-018 永清环保股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的 公告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性法律文件的规定，公司董事 会提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超 过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年度股东大会审议通 过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024 年度股东大会审议。本次授权事宜包括以下内容： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届 董事会第十三次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会 授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。具体情况公告如下： 一、 概述 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额 快速融资"）的条件 授 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-013 永清环保股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2025 年度财务报告的审计机 构。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格。该会计师事务所担任公司2024 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规 定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024 年度财务报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-020 永清环保股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年4月30日（星期三）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就永清环保股份 有限公司（以下简称"公司"）2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年4月30日前访问网址 永清环保股份有限公司 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理：王峰女士， 独立董事：魏春兰女士， 副总经理、董事会秘书（代行财务总监职责）：龙麒女士。 https://eseb.cn/1nvQYr44IPS 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披 ...

永清环保股份有限公司 （二）本次 2025 年度日常关联交易预计的相关事项已于 2025 年 4 月 21 日 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本事项涉及关联交易，已履行关联 董事回避表决程序。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 （三）本次 2025 年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过后生效， 关联方股东需回避表决。 二、预计日常关联交易类别和金额 （一）公司 2024 年度关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易预计 情况，具体内容如下： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-015 永清环保股份有限公司 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）永清环保股份有限公司（以下简称"公司"，含本公司及控股子公司） 与公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"， 含其除本公司及本公司控股子公司之外的其他控股子公司）已于 2023 年 4 月签 署了《2023-2025 年日常关联交易框架协议》（以 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-009 永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了公司《2025年第一季 度报告》等相关议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-014 永清环保股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 及其相关规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更对永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状 况、经营成果和现金流量无重大影响。 财政部于2024年12月31日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24号）（以下简称"解释18号"），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策 进行变更。现将相关事项公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布的解释 18 号中规定对不属于单项履约义务 的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主营业务成本 " 和"其他业务成本 "等科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 （二）变更日期 根据上述会计解释的规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政 策 ...

永清环保股份有限公司 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六 届董事会第十三次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。《永清环保 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）具体修订内容如下： | 序 号 | 条款目录 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | | 永清环保股份有限公司系依照《公 | 永清环保股份有限公司系依照《公 | | | | 司法》和其他有关法规成立的股份有限 | 司法》和其他有关法规成立的股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）。公司由湖 | 公司（以下简称"公司"）。 | | | | 南永清脱硫有限公司原股东湖南永清环 | 公司由湖南永清脱硫有限公司原股 | | | | 保技术有限公司(现用名"湖南永清环境 | | | | | | 东湖南永清环保技术有限公司(现用名 | | | | 科技产业集团有限公司"，以下同)、赵 | "湖南永清环境科技产业集团有限公 | | | | 跃宇、冯延林、申晓东、葛燕、徐幼平、 | 司"，以下同)、赵跃宇、冯延林、申晓 | | | | 刘佳、张志 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 现将监事会本年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 2024 年，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规 定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，列席董事会、 股东大会会议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极有效 地开展工作，对公司规范运作、生产经营、财务状况等情况等进行监督，确保公 司规范运作。 一、2024 年度公司监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： | 会议日期 | 文件名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/19 | 第六届监事会第 | 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 1、《2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 3、《2023 年 ...

永清环保股份有限公司 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本内部控制自我评价报告 （以下简称"本报告"）内容不存在任假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制是公司董事 会的责任, 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立与实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外,由于市场环境变化或非可控因素 等可能导致原有内部控制制度无法适应公司业务发展，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性存在一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范 ...