永清环保股份有限公司 （二）本次 2025 年度日常关联交易预计的相关事项已于 2025 年 4 月 21 日 经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。本事项涉及关联交易，已履行关联 董事回避表决程序。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 （三）本次 2025 年度日常关联交易预计事项需股东大会审议通过后生效， 关联方股东需回避表决。 二、预计日常关联交易类别和金额 （一）公司 2024 年度关联交易实际发生情况及 2025 年度日常关联交易预计 情况，具体内容如下： 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-015 永清环保股份有限公司 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）永清环保股份有限公司（以下简称"公司"，含本公司及控股子公司） 与公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"， 含其除本公司及本公司控股子公司之外的其他控股子公司）已于 2023 年 4 月签 署了《2023-2025 年日常关联交易框架协议》（以 ...

永清环保股份有限公司 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公 司现任独立董事鲁贵卿、李斌和魏春兰的2024年度独立性情况进行核查、评估并出具 如下专项意见： 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025年4月23日 经核查，独立董事鲁贵卿先生、李斌女士和魏春兰女士的任职经历及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-013 永清环保股份有限公司 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议，审议通过了 《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为本公司 2025 年度财务报告的审计机 构。本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中审众环具备从事证券、期货相关业务资格。该会计师事务所担任公司2024 年度财务审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规则规 定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计 意见，较好地履行了双方签订合同所规定的责任和义务，如期出具了公司2024 年度财务报告审计意见。 由于双方合作良好，公司董事会审计委 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年是国家"双碳"战略深化推进的关键之年，也是永清环保股份有限 公司（以下简称"公司"或"永清环保"）践行聚焦"新能源优质资产运营 商、减污降碳技术创新者"战略定位的变革一年。面对复杂多变的经济环境与 行业竞争格局，公司董事会带领全体员工，以技术创新为引擎，以绿色转型为 主线，保证公司持续健康 发展，确保董事会科学决策和规范运作，实现经营业 绩稳健增长与社会价值协同提升。现将 2024 年度董事会主要工作及成果汇报如 下： 一、2024 年度经营情况 报告期内，公司实现营业收入为 76,020.80万元，比上年同期增长17.71%； 归属于上市公司股东的净利润为9,829.05万元，较上年同期增长23.10%，归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润195.17万元，同比增长112.66%。 本报告期营业收入和归属于上市公司股东的净利润实现持续增长，归属于上 市公司股东的扣除非经常性损益扭亏为盈。 具体经营情况请详见《永清环保股份有限公司 2024 年年度报告全文》。 二、董事会日常工作情况 (一)董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开 ...

永清环保股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 现将监事会本年度的主要工作和 2025 年工作计划报告如下： 2024 年，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《永清环保股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规和规范性文件的规 定和要求，从维护公司和全体股东合法权益出发，认真履行职责，列席董事会、 股东大会会议，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法行使职权，积极有效 地开展工作，对公司规范运作、生产经营、财务状况等情况等进行监督，确保公 司规范运作。 一、2024 年度公司监事会工作情况 （一）报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： | 会议日期 | 文件名称 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2024/4/19 | 第六届监事会第 | 6、《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》； 7、《2023 年度内部控制自我评价报告》； | | | | 1、《2023 年年度报告全文及摘要》； 2、《2023 年度监事会工作报告》； | | | | 3、《2023 年 ...

永清环保股份有限公司 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-009 永清环保股份有限公司 2025 年第一季度报告披露提示性公告 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了公司《2025年第一季 度报告》等相关议案。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2025年第一季度报告》于2025年4月23日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-008 永清环保股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开第六届 董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了公司《2024年年度报 告全文及摘要》等相关议案。 永清环保股份有限公司 2025 年 4 月 23 日 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等，公司《永清环保股份有 限公司2024年年度报告全文》、《永清环保股份有限公司2024年年度报告摘要》 于2025年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 敬请投资者注意查阅。 特此公告 永清环保股份有限公司 董 事 会 ...

永清环保股份有限公司 | 项目 | 2024 年 12 | 月 31 | 日 | 2024 年 | 1 月 1 | 日 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | | 比重 | 金额 | | 比重 | | | 货币资金 | 17,645.80 | | 4.98% | 6,716.45 | | 1.98% | 162.73% | | 交易性金融资产 | 11,222.86 | | 3.17% | 6,880.60 | | 2.03% | 63.11% | | 应收票据 | 1,167.68 | | 0.33% | 924.47 | | 0.27% | 26.31% | | 应收账款 | 40,827.02 | | 11.52% | 36,859.07 | | 10.86% | 10.77% | | 应收款项融资 | 1,172.17 | | 0.33% | 183.62 | | 0.05% | 538.37% | | 预付款项 | 766.01 | | 0.22% | 1,581.37 | | 0.47% | -51.5 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-019 永清环保股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、部分董事辞职 永清环保股份有限公司 上述董事的变动不会影响公司相关工作的正常开展，不会对公司生产、经营 产生不利影响。 三、备查文件 近日，永清环保股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到公司董事周支 柱先生提交的书面辞职报告，周支柱先生因个人原因，申请辞去公司非独立董事、 战略委员会委员职务，其原定任期至 2026 年 9 月 14 日第六届董事会届满。辞去 上述相关职务后，周支柱先生将不再担任公司任何职务。周支柱先生辞职未导致 公司董事会成员低于法定人数，其履职至自本公告发布之日。 截至本公告披露日，周支柱先生未持有本公司股份，其不存在应当履行而未 履行的承诺，其辞职后将继续按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本 公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求对其股份交 易进行管理。 周支柱先生在任职期间，认真履职、勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任 职期间 ...

永清环保股份有限公司 （一）基本信息 董事会审计委员会 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监 会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。 中审众环首席合伙人为石文先，注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街 道中北路 166 号长江产业大厦 17-18 层，组织形式为特殊普通合伙。 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责 情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件 以及《公司章程》、《董事会审计委员会给工作制度》等规定和要求， 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 ...