特别提示： 本次担保事项被担保人新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 87,590 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 85.08%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2025-007 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司全资子公司新余永清环保能源有限公司（以下简称"新余永清"）经 营需要，新余永清向新余农村商业银行股份有限公司申请授信额度 990 万元， 期限为 3 年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责 任保证担保，担保期限为 3 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

业务布局 - 未来聚焦优质能源资产运营管理和资源化利用两大板块，已在浙江、深圳、湖南等重点区域布局，计划全国拓展业务 [1] - 垃圾发电领域有成熟运营经验，衡阳、新余垃圾处置规模合计 2400 吨/日，未来将新建或收购新增垃圾发电厂 [2][3] 行业趋势 - 环保行业正从传统治理模式向循环经济、资源化利用转型，绿色低碳循环经济成发展趋势 [1] - 人工智能、大数据等新兴技术是未来行业发展大趋势，垃圾焚烧发电项目“垃圾焚烧 + IDC”商业组合成未来趋势 [2][3] 资源化利用优势 - 国家对稀贵金属回收及资源化产业支持力度加大，该领域有望成新业绩增长点 [2] - 长期深耕环保行业，运营板块重点布局固危废处置业务，积累丰富客户资源，与德龙钢铁等多家大型企业建立长期合作关系 [2] - 2025 年 3 月在郴州成立合资公司，开展危险废物智慧循环利用等业务合作，并将以此为试点向全国推广 [2] 新兴技术布局 - 积极探索人工智能、大数据在环保领域应用，利用沉淀数据提升运营效率、降低成本，将其与垃圾发电等业务结合推动业务升级 [2] - 处于探索合作模式阶段，计划利用能源管理优势寻找与算力公司结合点，拓展业务领域 [2] 竞争力提升 - 持续加大研发投入，创新环保技术，提升产业化应用水平，优化商业模式，加强系统性环境问题解决能力 [4] - 不断优化业务结构、提升运营效率、拓展市场份额，关注行业动态，把握政策机遇，通过并购重组整合优质资源 [6] 技术研发投入 - 对现有业务进行技术升级，探索新业务领域技术突破 [5] - 拥有三个国家级和三个省级科研技术平台 [5] - 掌握一批国内领先水平核心技术，牵头或参与承担国家级重点研发计划 2 项、省市级重大科技攻关或重点研发项目 20 余项 [5] - 荣获国家级科技进步奖 2 项，45 项省级、市级以及行业奖 [5]

市场扩张和并购 - 公司以25500万元现金收购江苏永之清30%股权[4] 业绩总结 - 江苏永之清未完成2023年度业绩承诺，补偿68455342.88元[3][5] - 公司已收到业绩补偿款68455342.88元[3][6] 其他新策略 - 业绩补偿实施方案通过相关会议审议[5] - 业绩补偿实施不影响公司2024年多方面情况[7]

股份转让 - 永清集团转让38,672,700股给金辉盛和，占总股份5.99%[2] - 转让后永清集团持股301,606,623股，占46.72%仍为控股股东[4] - 金辉盛和持股38,672,700股，占5.99%成第二大股东[5] 相关承诺与影响 - 受让方承诺转让完成后六个月内不减持股份[6] - 本次转让未触及要约收购，不影响公司控制权[6]

授信申请 - 公司向中国银行浏阳支行申请6000万元1年期综合授信额度[1] - 公司向北京银行长沙分行申请10000万元2年期综合授信额度[2] 对外投资 - 公司全资子公司江苏永之清与三分地环保拟2000万元成立合资公司[5] - 江苏永之清出资1200万元占比60%，三分地环保出资800万元占比40%[5] 会议决议 - 三项议案均以9票同意，0票反对，0票弃权通过[1][3][5]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各级子公司[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作小组组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券合规部监控管理舆情信息并上报董事会秘书[4] 舆情分类及处置 - 舆情分重大和一般两类[5] - 重大舆情由工作小组决策部署应对[6] - 一般舆情由董秘和合规部灵活处置汇报[7] 保密要求 - 有关部门对舆情负有保密义务，违规追责[9] 制度管理 - 制度由董事会解释修订，批准生效[12]

股份转让 - 永清集团拟转让38672700股（占5.99%）给金辉盛和[3] - 原协议三笔转让款支付时间不同，调整后第二笔过户3个工作日付余款[4][5] 其他 - 受让方承诺转让完成后六个月内不减持[6] - 转让未触及要约收购，不导致控制权变化[6] - 转让需深交所确认及过户，结果不确定[7]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月2日下午14:30[2] - 网络投票时间为2025年1月2日[2] - 股权登记日为2024年12月27日[4] 会议审议 - 审议《关于公司部分董事增持公司股份计划延期的议案》等提案[4][5] 会议登记 - 现场会议登记时间为2024年12月31日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350187"，投票简称为"永清投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月2日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[15] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"[15] 会议召集 - 会议召集人为公司董事会，召集程序符合相关规定[2] 召开方式 - 会议召开方式为现场投票与网络投票相结合[3]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年12月7日公告召开本次股东大会通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年12月23日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东及代理人共6名，所持股份339,083,756股，占比52.5205%[6] - 通过网络投票股东共140人，持有股份2,476,200股，占比0.3835%[8] 议案表决结果 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意340,922,256股，占比99.8133%[14] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》中小股东同意1,838,500股，占比74.2468%[14] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》同意340,899,756股，占比99.8067%[14] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》中小股东同意1,816,000股，占比73.3382%[15]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会现场会议于12月23日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东（或授权代表）146人，代表股份341,559,956股，占比52.9040%[4][5] 议案表决情况 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意340,922,256股，占比99.8133%[6] - 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》同意340,899,756股，占比99.8067%[7] 其他 - 湖南启元律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[9] - 备查文件包括股东大会决议和律师法律意见书[10]