证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-088 永清环保股份有限公司 关于公司控股股东股份减持计划实施完成的公告 公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"）于 2024 年 9 月披露了《关于公司控股股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号：2024- 061），公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集 团"）拟通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份合计不超过 12,912,442 股（占公司总股本的 2.0000%）。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 永清集团 | 合计持有股份 其中： 无限售条件股份 | 353,135,053 | 54.6 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2024-083 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了审议通过《关于拟 变更会计师事务所的议案》 监事会认为：公司本次变更会计师事务所的理由充分、恰当，中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"） 具备应有的执业资 质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够较好地 满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 公司董事会履行的聘任审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相 关规定。因此，同意公司本次聘任中审众环为公司 2024年度审计机构,并提请 股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关 审计费用。 详细情况请见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于拟变更会计师事务所的公告》。 特此公告 永清环保股份有限公司监事会 永清环保股份有限公司 第六届监事会 2024 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简 ...

永清环保股份有限公司 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工 作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，公司董事会同意聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司经 营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-082 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 12 月 3 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第四次临 时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程 ...

永清环保股份有限公司 章 程 二0二四年十二月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财务会计制度 29 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 32 | | ...

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 本次聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[12] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告的716人[4] - 2023年收入总额215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户5家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 33名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[5] - 项目合伙人等最近3年签署或复核上市公司审计报告情况[6][7] 天职国际情况 - 已连续16年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[8]

股份质押 - 控股股东永清集团累计质押公司股份294,520,000股，占其持股86.54%[1] - 永清集团解除质押股份25,000,000股，占其持股7.35%，占总股本3.87%[2] - 永清集团质押25,000,000股，占其持股7.35%，占总股本3.87%用于自身经营[4] - 未来一年到期质押股份189,340,000股，占其所持55.63%，占总股本29.33%，对应融资余额7.4亿[5] 财务数据 - 2023年资产总额617,612.51万元，2024年1 - 9月为641,662.07万元[8] - 2023年营收152,848.71万元，2024年1 - 9月为123,539.09万元[8] - 2023年净利润8,533.84万元，2024年1 - 9月为9,538.08万元[8] - 2023年资产负债率77.52%，2024年1 - 9月为76.88%[8] 借款情况 - 截至披露日，永清集团借款总余额105,750万元，半年内需偿付4,350万元，一年内需偿付95,750万元[6] 风险提示 - 控股股东永清集团目前质押股份不存在平仓风险，不影响公司日常经营[10]

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-078 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 99,500 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 96.65%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司衡阳永清经营需要，衡阳永清向中国银行股份有限公司衡 阳分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 1,000 万元人民币,授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责任保证 担保，担保期限为 1 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

股东大会安排 - 2024年12月23日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 提案相关 - 审议变更会计师事务所等议案[3] - 提案1.00需三分之二以上有效表决权通过[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年12月20日[6] - 普通股投票代码为"350187"，简称"永清投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月23日[13][15] - 互联网投票需办理身份认证[15]

股份质押 - 控股股东永清集团本次质押2000万股，占其所持股份5.88%，占总股本3.10%[2] - 未来半年内质押到期2500万股，占其持股7.35%，占总股本3.87%，融资余额2.17亿[3] - 未来一年内到期质押股份2.1434亿股，占其所持62.98%，占总股本33.20%，融资余额9.57亿[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押2.9452亿股，占其所持80.71%，占总股本45.62%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额61.761251亿元，2024年9月30日为64.166207亿元[4] - 2023年度营收15.284871亿元，2024年1 - 9月为12.353909亿元[4] - 2023年度净利润8533.84万元，2024年1 - 9月为9538.08万元[4] - 2023年12月31日资产负债率77.52%，2024年9月30日为76.88%[4] 借款情况 - 截至公告披露日，永清集团借款总余额9.575亿元，未来半年偿付4350万元，一年偿付9.575亿元[6]

权益变动 - 金辉盛和权益变动后持有永清环保45128900股，占比6.99%[16] - 永清集团转让45128900股（占比6.99%）给金辉盛和[17] 交易金额 - 标的股份总转让价款为252270551元，每股作价5.59元[20] 付款安排 - 乙方应于甲方取得深交所确认意见1个工作日内付不低于5000万元[20] - 第二笔过户登记完成2个工作日内付不低于5000万元[21] - 第三笔未结清款项2025年1月15日前支付[21] 其他 - 本次权益变动不导致控制权变更，对经营无重大影响[25] - 资金源于自有或自筹资金[26]