永清环保股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会和高级管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制 订本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司董事和高级 管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并由董事会委任。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务， 即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会 ...

证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-058 永清环保股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届监事会非职工代表监事，与 2023 年 8 月 25 日公司召开的职工代表大会选举的职工代表监事共同组成了公司 第六届监事会。公司第六届监事会第一次会议通知于当日以电话、口头及电子邮 件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日下午 17:00 以现场出席的方式在公司会 议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。本次会议由现场 全体监事，共同推举监事陈凯先生主持。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，会议表决合法有 效。本次会议经审议形成如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第 六届监事会主 ...

湖南启元律师事务所 关于永清环保股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：永清环保股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受永清环保股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2023 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及 召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本 法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《永清环保股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 （二）本 ...

第五条 战略委员会设主任（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员 会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时, 由其指定一名其他委员代行其 职责。 第六条 战略展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 永清环保股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本 制度。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责对公司中长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

公司董事会审议拟聘任王峰女士为公司总经理，拟聘任夏文奇先生为公司财 务总监，拟聘任姚键先生为公司董事会秘书的相关议案。 永清环保股份有限公司 独立董事对第六届董事会第一次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文 件以及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，我们作为永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真阅 读了公司第六届董事会第一次会议相关材料，现对审议的相关事项发表独立意见 如下： 一、关于第六届董事会聘任高级管理人员的独立董事意见 经查阅上述高级管理人员的个人简历，我们认为：王峰女士、夏文奇先生、 姚 键先生均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《公司 章程》等有关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，未发现其被中国证监会采取市场禁入措施，具备担任公司高级管 理人员的资格。公司董事会聘任的高级管理人员，其提名和审议程序均符合有关 法律法规和 《公司章程》的规定，提名和审议程序合法、有效。我们一致同意聘 任以上高级管理人员。 独立董事: 鲁贵卿 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-057 永清环保股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第六届董事会成员。公司第六届董事会第 一次会议通知于当日以电话、口头及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 9 月 15 日下午 16:30 以现场和通讯方表决相结合在公司会议室召开，其中聂兵先生、 鲁贵卿先生以通讯表决方式行使表决权。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席 的董事 9 名。本次会议由现场全体董事，共同推举董事王峰女士主持。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，会议表决合法有 效。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议经审议形成如下决议： 一、 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举公司第六 届董事会董事长的议案》 董事会选举王 ...

永清环保股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责公司内、外 部审计的沟通、监督和核查工作，代表董事会行使对管理层的经营情况、内控制度 的制定和执行情况的监督检查职能。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任 召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由从事会计专业的独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，由董事会委 任。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连 ...

第一章 总则 永清环保股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一条 为进一步建立健全永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并 制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门委员会，负责制定董事（、高 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与 方案，对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任（召集人），由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 当委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委 员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有 关情况向公 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-056 永清环保股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年9月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2023年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：湖南长沙国家生物医药园（319国道旁）永清环保股份有 限公司(以下简称"公司")会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议主持人：王峰女士主持本次会议。 5、会议召开的合法、合规性说明： 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股 东大会的议案》,决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《永清环保股份有限公 司章程》(以下 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-055 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司已于2023年8月29日在巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2023-046）等相关公告。现将会议有关事项再次 提示通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2023年9月15日（星期五）下午14:00（参加现场会议的 股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 ...