股份质押 - 控股股东永清集团累计质押公司股份294,520,000股，占其持股86.54%[1] - 永清集团解除质押股份25,000,000股，占其持股7.35%，占总股本3.87%[2] - 永清集团质押25,000,000股，占其持股7.35%，占总股本3.87%用于自身经营[4] - 未来一年到期质押股份189,340,000股，占其所持55.63%，占总股本29.33%，对应融资余额7.4亿[5] 财务数据 - 2023年资产总额617,612.51万元，2024年1 - 9月为641,662.07万元[8] - 2023年营收152,848.71万元，2024年1 - 9月为123,539.09万元[8] - 2023年净利润8,533.84万元，2024年1 - 9月为9,538.08万元[8] - 2023年资产负债率77.52%，2024年1 - 9月为76.88%[8] 借款情况 - 截至披露日，永清集团借款总余额105,750万元，半年内需偿付4,350万元，一年内需偿付95,750万元[6] 风险提示 - 控股股东永清集团目前质押股份不存在平仓风险，不影响公司日常经营[10]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为天职国际[2] - 本次聘任需提交2024年第四次临时股东大会审议，通过后生效[12] 中审众环情况 - 2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券审计报告的716人[4] - 2023年收入总额215,466.65万元，审计业务收入185,127.83万元，证券业务收入56,747.98万元[4] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26,115.39万元，同行业上市公司审计客户5家[4] - 购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[4] - 最近3年受行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，监督管理措施12次[5] - 33名从业执业人员最近3年受行政处罚6人次等[5] - 项目合伙人等最近3年签署或复核上市公司审计报告情况[6][7] 天职国际情况 - 已连续16年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见[8]

公司基本信息 - 公司于2011年2月16日核准，3月8日在深交所上市，首次发行1670万股[7] - 公司注册资本为645,622,165.00元，股份总数为645,622,165股[7][14] - 公司发起人共11名，设立时各发起人认购股份数有明确规定[13][14] - 公司于2008年11月10日和2012年9月18日两次更名[6] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[18] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[33] - 六种情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等可请求召开临时股东大会，董事会有反馈和通知时间要求[35][37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人有通知时间要求[40] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[42] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，如需变更需提前公告说明[42] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[50][51] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[51] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在36个月内不得行使表决权[52] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[52] - 董事、独立董事、非职工代表监事候选人提名有规定[54] - 股东大会选举两名以上董事、监事实行累积投票制，当选条件有规定[55] - 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在大会结束后2个月内实施[58] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[68] - 董事会审议交易权限和需提交股东大会审议的交易情况有规定[71][72][73] - 董事会有权决定章程规定以外的对外担保，须经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[73] - 与关联人交易金额不同标准对应不同审议主体[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[115] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前5日，紧急情况除外[116] 管理层及监事会相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为高级管理人员，任期3年可连聘连任[79] - 监事任期每届3年，任期届满可连选连任，监事会由3名监事组成，设主席1人，监事会中职工代表比例不低于1/3[85][87] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事会决议应当经半数以上监事通过[88] 财务及信息披露相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[90] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[91] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[91] - 不同发展阶段和资金支出情况，现金分红比例有规定[92][93] - 重大投资等支出有界定标准[93] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前10天通知[100][101] - 公司邮件通知送达日期为交付邮局之日起第10个工作日[103] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[110] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[110] - 控股股东有定义[117] - 公司合并、分立、减资时，对债权人有通知和公告要求，债权人有相应权利[106][107] - 清算组对债权人有通知和公告要求，债权人申报债权时间有规定[111] - 公司财产按顺序清偿后剩余财产按股东持股比例分配，未清偿前不分配给股东[111] - 股东大会决议的章程修改事项需审批的报主管机关批准，涉及登记事项办理变更登记[115] - 本章程经股东大会审议通过后施行[118]

永清环保股份有限公司 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服 务，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，综合考虑公司业务发展和审计工 作需求等情况，公司拟变更会计师事务所，公司董事会同意聘请中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构,并提请股东大会授权公司经 营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关审计费用。 本议案已经公司董事会审计委员会、董事会独立董事专门会议审议通过。 证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-082 第六届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于 2024 年 12 月 3 日 向全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第六届董事会 2024 年第四次临 时会议的通知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式举行。本次会议应 出席的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《永清环保股份有限公司 章程 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-078 永清环保股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保事项被担保人衡阳永清环保能源有限公司（以下简称"衡阳永清"） 为永清环保股份有限公司（以下简称"永清环保"或"公司"）全资子公司。 截至本公告披露日，公司及控股子公司累计对外担保总额为 99,500 万元（含 本次），占公司最近一期经审计的净资产的 96.65%。敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 因公司全资子公司衡阳永清经营需要，衡阳永清向中国银行股份有限公司衡 阳分行（以下简称"中国银行"）申请授信额度 1,000 万元人民币,授信期限为 1 年，业务品种为流动资金贷款。同时，公司同意为上述授信提供连带责任保证 担保，担保期限为 1 年。 本次担保事宜已经公司第六届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过。截 至本公告披露日，公司暂未签订担保协议，公司授权董事长在本次批准的额度内 与银行签署相关合同等法律文件。 根据《深圳证券交易所创业板股票 ...

股东大会安排 - 2024年12月23日召开第四次临时股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年12月18日[3] 提案相关 - 审议变更会计师事务所等议案[3] - 提案1.00需三分之二以上有效表决权通过[5] 会议登记与投票 - 现场会议登记时间为2024年12月20日[6] - 普通股投票代码为"350187"，简称"永清投票"[11] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2024年12月23日[13][15] - 互联网投票需办理身份认证[15]

股份质押 - 控股股东永清集团本次质押2000万股，占其所持股份5.88%，占总股本3.10%[2] - 未来半年内质押到期2500万股，占其持股7.35%，占总股本3.87%，融资余额2.17亿[3] - 未来一年内到期质押股份2.1434亿股，占其所持62.98%，占总股本33.20%，融资余额9.57亿[3] - 控股股东及其一致行动人累计质押2.9452亿股，占其所持80.71%，占总股本45.62%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额61.761251亿元，2024年9月30日为64.166207亿元[4] - 2023年度营收15.284871亿元，2024年1 - 9月为12.353909亿元[4] - 2023年度净利润8533.84万元，2024年1 - 9月为9538.08万元[4] - 2023年12月31日资产负债率77.52%，2024年9月30日为76.88%[4] 借款情况 - 截至公告披露日，永清集团借款总余额9.575亿元，未来半年偿付4350万元，一年偿付9.575亿元[6]

权益变动 - 金辉盛和权益变动后持有永清环保45128900股，占比6.99%[16] - 永清集团转让45128900股（占比6.99%）给金辉盛和[17] 交易金额 - 标的股份总转让价款为252270551元，每股作价5.59元[20] 付款安排 - 乙方应于甲方取得深交所确认意见1个工作日内付不低于5000万元[20] - 第二笔过户登记完成2个工作日内付不低于5000万元[21] - 第三笔未结清款项2025年1月15日前支付[21] 其他 - 本次权益变动不导致控制权变更，对经营无重大影响[25] - 资金源于自有或自筹资金[26]

股权变动 - 信息披露义务人持股比例累计减少9.57%[2] - 权益变动前合计持股381648966股，占比59.11%，变动后持股319888510股，占比49.55%[18][22][44] - 永清集团转让45128900股给金辉盛和，占比6.99%，总价款252270551元，每股5.59元[23] 减持情况 - 2024年1 - 4月减持3934800股，占比0.61%[19] - 2024年10月减持7125000股，占比1.10%[19] - 2024年10 - 11月减持5572756股，占比0.86%[20] - 2024年12月2日转让45128900股，占比6.99%[21] - 拟3个月内减持不超12912442股（占总股本2%），已减持12697756股，占比1.97%，计划未完成[15][31] 其他 - 永清集团注册资本为60000万元[10] - 274520000股股份已质押，占直接所持股份75.21%，占总股本42.52%[27] - 本次权益变动不会导致控制权变更，无需批准，不影响公司经营[29][45] - 信息披露义务人尚无未来12个月增持或减持计划[44]

股权质押 - 永清集团本次解除质押2000万股，占其所持股份5.87%，占总股本3.10%[2] - 截至披露日，永清集团累计质押2.7452亿股，占其持股80.64%[1] - 控股股东及其一致行动人累计质押占持股总数75.21%[1] 股权结构 - 永清集团持股3.40437297亿股，占总股本52.73%[4] - 欧阳玉元持股2458.0113万股，占总股本3.81%[4] - 控股股东及其一致行动人合计持股占总股本56.54%[4] 其他情况 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0[4] - 永清集团目前质押股份不存在平仓风险[4]