证券代码：300187 证券简称： 永清环保 公告编号：2023-054 永清环保股份有限公司 关于控股股东所持本公司部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司（以下简称"永清集团"）累计质 押其持有的本公司股份为 254,370,000 股（含本次），占其持有的本公司股份比例 的 69.50%，同时控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押股份数占其持股 总数比例的 65.13%。敬请投资者注意相关风险。 一、股东股份解除质押基本情况 近日,公司收到控股股东永清集团关于其所持本公司部分股份解除质押的有 关资料，获悉永清集团所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-053 永清环保股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"或"永清环保"），按照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《永清环保股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定，经公司第五届董事会第二十三次 会议审议通过,决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。 本公告已将" 附件2:授权委托书"等有关内容进行了补充更新，具体请参 见相关内容。现将会议有关事项补充通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2023年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性： 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东 大会的议案》，决定于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会。本次股 东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四） ...

财务数据概述 - 本报告期营业收入363,404,052.30元，较上年同期增长8.62%[16] - 归属于上市公司股东的净利润58,150,854.16元，较上年同期增长46.56%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,755,577.70元，较上年同期减少48.44%[16] - 经营活动产生的现金流量净额66,867,495.08元，较上年同期增长85.17%[16] - 基本每股收益0.0901元/股，较上年同期增长46.27%[16] - 稀释每股收益0.0901元/股，较上年同期增长46.27%[16] - 加权平均净资产收益率5.85%，较上年同期增加3.34%[16] - 本报告期末总资产3,356,560,266.99元，较上年度末增长1.42%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,023,928,566.60元，较上年度末增长6.08%[16] - 本报告期营业收入363,404,052.30元，同比增长8.62%；营业成本270,964,487.12元，同比增长20.62%[38] - 研发投入16,096,277.21元，同比减少7.19%；经营活动产生的现金流量净额66,867,495.08元，同比增长85.17%[39] - 投资活动产生的现金流量净额-74,907,258.35元，同比减少2.93%；筹资活动产生的现金流量净额-24,212,562.22元，同比增长85.35%[40] - 现金及现金等价物净增加额-32,252,325.49元，同比增长84.03%[41] - 环保业务营业收入221,114,591.01元，毛利率14.61%，同比减少0.75%；新能源双碳业务营业收入142,289,461.29元，毛利率42.26%，同比增长27.31%[44] - 环境运营服务营业收入194,394,036.11元，毛利率29.42%，同比减少4.94%；环境工程服务营业收入151,388,466.62元，毛利率19.12%，同比增长86.00%[44] - 湖南省内营业收入130,691,273.76元，毛利率39.56%，同比增长10.39%；湖南省外营业收入232,712,778.54元，毛利率17.51%，同比增长7.66%[44] - 投资收益为15276544.09元，占利润总额比例24.89%，含权益法核算的长期股权投资收益5276544.09元及其他权益工具投资股利收入10000000元[46] - 公允价值变动损益为35161562.23元，占利润总额比例57.28%，含其他非流动金融资产公允价值变动4211999.99元及业绩补偿30949562.24元[47] - 本报告期末货币资金占总资产比例3.00%，较上年末4.17%下降1.17%；应收账款占比11.06%，较上年末10.81%上升0.25%；合同资产占比12.14%，较上年末9.72%上升2.42%[48] - 报告期投资额为85836706.63元，上年同期为81783597.92元，变动幅度4.96%[50] - 新余市生活垃圾焚烧发电项目运营收入3809.25万元，营业利润429.87万元，回款金额2402.41万元；衡阳市生活垃圾发电厂运营收入6663.27万元，营业利润2275.57万元，回款金额6737.74万元[46] - 工业固体废弃物集中处置改造升级项目报告期投入3576092.32元，累计投入115718686.54元，进度98.00%，暂未正式投产[50] - 湖南尔康制药股份有限公司分布式6.15MWp光伏及5MW20MWh储能电站项目报告期投入10712248.76元，累计投入10712248.76元，进度48.29%，暂未正式投产[50] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数49214072.70元，本期公允价值变动30949562.24元，期末数80163634.94元[49] - 其他非流动金融资产期初数84190555.56元，本期公允价值变动4211999.99元，本期购买20000000.00元，期末数108402555.55元[49] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本17.25亿元，期末金额38.92亿元[51] - 衡阳永清环保能源子公司营业收入6703.39万元，净利润2079.54万元[57] - 浦湘生物能源参股公司营业收入30.54亿元，净利润1.19亿元，向公司现金分红1000万元[57] - 2023年6月30日公司合并资产总计33.57亿元，较年初33.10亿元增长1.42%[118] - 2023年6月30日公司合并负债合计23.18亿元，较年初23.30亿元减少0.51%[119] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计10.38亿元，较年初9.79亿元增长5.98%[119] - 2023年上半年公司合并货币资金为1.01亿元，较年初1.38亿元减少26.90%[117] - 2023年上半年公司合并交易性金融资产为0.80亿元，较年初0.49亿元增长62.89%[117] - 2023年上半年公司合并应收账款为3.71亿元，较年初3.58亿元增长3.76%[117] - 2023年上半年公司合并存货为0.51亿元，较年初0.80亿元减少35.76%[117] - 2023年6月30日母公司资产总计31.54亿元，较年初28.14亿元增长12.06%[120] - 2023年上半年母公司长期股权投资为15.95亿元，较年初12.81亿元增长24.46%[120] - 2023年上半年母公司货币资金为0.24亿元，较年初0.70亿元减少66.05%[119] - 2023年上半年营业总收入3.63亿元，2022年上半年为3.35亿元[121] - 2023年上半年营业总成本3.67亿元，2022年上半年为3.13亿元[122] - 2023年上半年营业利润5803.04万元，2022年上半年为4163.97万元[122] - 2023年上半年净利润5812.37万元，2022年上半年为4227.61万元[122] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润5815.09万元，2022年上半年为3967.67万元[123] - 2023年上半年基本每股收益0.0901元，2022年上半年为0.0616元[123] - 2023年上半年母公司营业收入1.64亿元，2022年上半年为1.05亿元[124] - 2023年上半年母公司营业成本1.29亿元，2022年上半年为0.86亿元[124] - 2023年6月底负债合计25.22亿元，2022年底为22.16亿元[121] - 2023年6月底所有者权益合计6.32亿元，2022年底为5.98亿元[121] - 2023年上半年净利润为3445.14万元，2022年同期净亏损629.73万元[125] - 2023年上半年基本每股收益为0.0534，2022年同期为 - 0.0098[126] - 2023年上半年经营活动现金流量净额为6686.75万元，2022年同期为3611.20万元[126] - 2023年上半年投资活动现金流量净额为 - 7490.73万元，2022年同期为 - 7277.37万元[126] - 2023年上半年筹资活动现金流量净额为 - 2421.26万元，2022年同期为 - 16526.84万元[127] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2.81亿元，2022年同期为3.43亿元[126] - 2023年上半年取得借款收到的现金为4.41亿元，2022年同期为3.70亿元[127] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为4.29亿元，2022年同期为2.78亿元[127] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3455.69万元，2022年同期为8431.69万元[127] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为4279.99万元，2022年同期为1.38亿元[127] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3101.28万元，2022年同期为1.86亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2009.25万元，2022年同期为 - 1.77亿元[128] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.41亿元，2022年同期为2.44亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3879.08万元，2022年同期为 - 503.50万元[128] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1086.80万元，2022年同期为 - 1.22亿元；期末现金及现金等价物余额为1771.96万元，2022年同期为4319.36万元[128] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5835.52万元[129] - 2023年上半年综合收益总额为5835.52万元[129] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 1691.18万元[131] - 2022年上半年综合收益总额为 - 1181.18万元[132] - 2023年上半年专项储备本期提取120.86万元，本期使用103.97万元[130] - 2022年上半年所有者投入和减少资本相关项目金额均为0[132] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配金额为5153.88万元[132] - 2023年上半年公司专项储备本期提取168,932.23元，本期使用1,039,711.95元[136][137] - 2023年期初所有者权益合计为597,695,715.42元，期末为632,346,692.95元[135][137] - 2023年上半年所有者权益增减变动金额为34,451,433.78元[135] - 2023年上半年综合收益总额为30,611,527.8元[135] - 2022年上半年专项储备本期提取123,959.84元，本期使用886,100元[139][140] - 2022年期初所有者权益合计为71,315,912,125.4元[137] - 2022年上半年所有者权益增减变动金额为123,959,841.2元[137] - 2022年上半年综合收益总额为6,297,343元[137] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为51,538,791.71元[139] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 公司战略与业务布局 - 公司定位为环境综合服务企业，打造“双核”+“双碳”战略发展路径，目标成为“新能源优质资产运营商”[21] - 环保业务包括土壤修复、危废运营等，场地修复业务2023年预计在华中和华东取得突破[22] - 公司将新能源双碳业务确立为双主业之一，目标是成为“新能源优质资产运营商”[24] - 公司将深化和巩固在土壤修复等领域的行业领先地位，向环保能源全产业链延伸[27] - 公司践行“新能源优质资产运营商”战略定位，打通从开发投资、工程建设到资产运营的业务闭环，加快在光伏发电、储能电站、碳资产等方面的布局[32] 业务成果与项目进展 - 牵头国家重点研发计划项目开发5项新技术、17种新材料、4套新装备等成果[23] - 承担的另一国家重点研发计划项目形成2项团体标准征求意见稿，申请1篇发明专利[23] - 危废处置核准规模为9.74万吨/年，报告期江苏永之清二期增加2.3万吨/年，甘肃禾希增加2万吨/年[23] - 大气污染治理业务为生产设施提供综合配套服务，已实现“近零排放”标准[23] - 环境咨询及检测业务为其他业务提供支撑，子公司入选第三次全国土壤普查检测实验室名单[23] - 旗下衡阳、新余垃圾焚烧发电厂设计垃圾处置规模合计2400吨/日，参股的长沙项目公司处置规模为5100吨/日[24] - EPC总承包广东梅州粤智127MW光伏项目，全容量投产后年平均发电量约14833万度[24] - 报告期内公司光伏发电量为2000多万度[24] - 签订多个用户侧储能项目，项目投产后年均放电量约138万度、年均充电量约161万度[25][26] - 新能源双碳咨询业务承担多个项目，参编2项团体标准，积极开发“新能源与碳资产智慧管理平台”[26] - 公司拥有2个垃圾焚烧发电厂以及2个危废处理项目，均处于稳定运行状态[33]

永清环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）行为，充分发 挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创 业板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《永清环保股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事 会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事应当独立公 ...

永清环保股份有限公司 董事、监事津贴方案 第一章 总则 第一条 为进一步完善永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 的薪酬和津贴管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事、监 事的工作积极性，积极参与公司的决策与管理，保证公司董事、监事能够更好 地开展工作，认真履行各项职责，同时提升公司的经营管理效益，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件及《永清环保股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定,结合公司实际经营情况，特制定本方案。 第二条 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会成员组成人 员，涉及津贴的董事、监事岗位具体包括：独立董事、非独立董事、监事会主 席及其他监事。 独立董事，指不在公司担任除董事外的其他职务，公司按照相关规定聘请 的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 非独立董事，指除独立董事之外的其他董事。 监事会主席，指由全体监事过半数选举产生的监事。 其他监事，除监事会主席以外的其他监事，包括非职工监事、职工监事。 第三条 制定本方案遵循以下原则： (一) 依据按 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-040 二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司董事会换届 选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有 关法律法规的规定，公司进行董事会换届选举。 经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会现提名王峰女士、戴新 西先生、鲁承洪先生、肖明智先生、王振国先生、聂兵先生为公司第六届董事会 非独立董事候选人。 经审核，公司第六届董事会非独立董事候选人的提名程序合法有效，被提名 永清环保股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日向 全体董事以电话、传真或电子邮件的方式发出第五届董事会第二十三次会议的通 知，会议于 2023 年 8 月 25 日以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席的 董事 6 名，实际出席的董事 6 名。会议由董事、总经理王峰女士主持。 会议的召开 ...

永清环保股份有限公司 章 程 $$\exists0\exists\exists\nexists\exists J\backslash J\exists$$ | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 20 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | 第一节 | 监事 27 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | | 第一节 | 财 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-043 永清环保股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 永清环保股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《永清环保股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和有关法律、法规的规定，公司决 定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司于2023年8月25日在公司会议室 组织召开了职工代表大会，会议经过讨论和举手表决，一致同意选举喻波先生为 公司第六届监事会职工代表监事。（职工代表监事候选人简历详见附件） 公司于 2023 年 8 月 25 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事 会提名陈凯先生，公司控股股东湖南永清环境科技产业集团有限公司提名李蓉女 士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。 （上述监事候选人简历详见附 件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 202 ...

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年半年度占用 累计发生金额 | 2023年半年度占用 资金的利息（如有） | 2023年半年度偿还 累计发生金额 | 2023年半年度 期末占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （不含利息） | | | 额 | | | | 现大股东 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小 计 | | | | | | | | | | | | 总 计 | | | | | | | | | | | | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年半年度 ...

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2023-042 永清环保股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2023 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3 名独立董事，共同组成公司第六届董事会。 公司第六届董事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正 常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职 责。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分 之一。 公司第五届董事会董事刘代欢先生、独立董事张忠革先生、曹越先生、洪源 先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事、独立董事。刘代欢先生将 继续在公司担任永清双碳研究院执行院长职务，继续负责公司双碳业务的开展。 张忠革先生、曹越先生、洪源先生将不在公司担任其他职务。 截至本公告披露日，刘代欢先生持有本公司股份30,000股，占 ...