海南神农科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三 分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、情况概述 截至 2023 年 12 月 31 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-548,410,935.68 元，公司未弥补亏 损金额为-548,410,935.68 元，公司实收股本 1,024,000,000 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 二、亏损原因 2023 年，公司实现营业收入 166,725,377.15 元，同比下降 12.51%，主要系 子公司更换部分水稻销售品种所致，下降的营业收入主要系杂交水稻种子；净利 润-32,697,815. ...

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民 币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他 金融机构的低风险理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实 际经营情况，计划使用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股 东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 公司及子公司使用额度不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金购买低风险理 财产品，在上述额度内资金可滚动使用，自公司第七届董事 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入16672.54万元，上年度19056.32万元[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计637.75万元，上年度843.16万元[13] - 2023年度营业收入扣除后金额16034.79万元，上年度18213.16万元[14]

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-024 海南神农科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人 拟向公司提供借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股股东、实际控制人拟向公司提 供借款暨关联交易的的议案》，公司控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元 的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金需求情况循环使用。具 体内容如下： 一、关联交易概述 为支持公司业务的发展，根据公司当前业务需要，公司控股股东、实际控制 人拟向公司提供 2 亿元的借款额度，有效期限内不超过总额度，公司可根据资金 需求情况循环使用。借款利率为中国人民银行规定的同期贷款利率（借款利息按 每次每笔借款实际使用时间计算），借款用途为补充公司的流动资金，有效期为 本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 曹欧劼女士为公司控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经理职务， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公 ...

会议情况 - 2023年度公司召开1次股东大会、5次董事会会议[3] 独立董事履职 - 独立董事朱竹青应出席董事会5次、股东大会1次，均全勤出席[3] - 朱竹青对2023年度董事会所有议案均投赞成票[4] - 朱竹青督促公司确保2023年度信息披露合规[9][10] 会议审议 - 2023年4 - 8月多次董事会会议审议多项议案，朱竹青发表独立意见[6][7] 其他 - 未发生独立董事提议相关情形[11]

会议情况 - 2023年召开1次股东大会、5次董事会会议[3] - 2023年4月、8月董事会会议独立董事发表独立意见[7] 独立董事履职 - 独立董事对2023年董事会议案均投赞成票[5] - 督促公司编制定期和临时报告确保信息披露合规[11] - 参与公司治理优化及提供法律咨询[12]

公司变更 - 2024年4月24日董事会通过修订《公司章程》议案[2] - 拟变更名称为海南神农种业科技股份有限公司[2] - 修订后章程需提交股东大会审议[2] - 董事会提请授权办理工商变更登记[2]

独立董事情况 - 公司董事会认为独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 该意见发布于2024年4月24日[2]

业绩数据 - 2023年度合并净利润为-3269.78万元，归属于母公司所有者净利润为-3602.24万元[6] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-5.48亿元，母公司为-2.22亿元，合并资本公积余额2.75亿元[6] - 2023年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[6] - 截至2023年12月31日，实收股本10.24亿元，未弥补亏损-5.48亿元超实收股本总额三分之一[13] 资金安排 - 公司及子公司拟用不超2亿元闲置自有资金买低风险理财产品，期限12个月[15] - 2024年度公司及其子公司拟向金融机构申请不超2亿元综合授信额度，期限12个月[16] - 控股股东、实际控制人将向公司提供2亿元借款额度，有效期12个月，利率为同期贷款利率[17] 公司决策 - 多项议案表决多为5票赞成，《关于控股股东提供借款议案》关联董事回避后4票赞成[1][3][4][6][7][8][10][11][12][13][15][16][18] - 公司拟变更名称及证券简称，修订《公司章程》，均需提交2023年年度股东大会审议[19][20] - 公司聘任周志远为副总经理，任期至本届董事会任期届满[21] - 公司同意制定《会计师事务所选聘制度》[22] - 董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，需提交2023年年度股东大会审议[23] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会[24]

会计师事务所选聘 - 聘用或解聘需审计委员会过半数同意，再经董事会及股东大会审议[4] - 评价要素中质量管理水平权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[5] - 应采用能了解胜任能力的方式选聘[4] 审计人员规定 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[6] - 承担上市审计业务，上市后连续执行期限不超两年[6] 更换与资料保存 - 更换应在选聘结束1个月内向海南监管局报送说明[8] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[8] - 文件资料保存至少10年[8] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作开展[3] - 续聘时需对前一年度工作及质量全面评价[4]