股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 [1][2] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 将审议《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄承诺的议案》 [2] - 将审议《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》 [2] - 中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 登记地址为海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼，邮编570311 [4] 网络投票流程 - 投票系统支持对总议案或具体提案单独表决，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] - 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [6]

业绩相关 - 截至2025年3月末，公司账面货币资金余额为5137.23万元，占总资产比例为4.47%[16] 融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超14400万元[3][19][34] - 发行对象不超35名[23][25] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 拟发行股票数量不超5000万股，不超本次发行前公司总股本的30%[37] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超募集资金总额的30%[37] 资金用途 - 募集资金用于油菜示范推广项目和补充流动资金[19] 市场扩张 - 公司拟在湖南六个主要油菜种植地建立一级区域销售中心，在下属区县设28个网点[21] 程序合规 - 2025年5月22日公司2024年年度股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜[29] - 2025年6月10日公司第七届董事会第二十四次会议审议通过本次发行相关议案并披露[30] - 本次发行方式合法合规，符合《注册管理办法》等规定[31] - 确定发行方式的程序合法合规，履行了审议和信息披露程序[40] 其他说明 - 公司就本次发行摊薄即期回报进行分析并提出填补措施及相关主体承诺[43] - 本次以简易程序向特定对象发行股票具备必要性与可行性，方案公平合理[44]

公司决策 - 2025年6月10日召开第七届董事会第二十四次会议[1] - 会议审议通过2025年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[1] 信息披露 - 《2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案》于2025年6月10日在巨潮资讯网披露[1] 后续流程 - 本次发行需深交所审核通过并经证监会同意注册[1]

发行情况 - 发行对象不超过35名（含35名）特定对象[7][36] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[8] - 拟发行股票数量不超过5000万股，未超发行前总股本102400万股的30%[9][44] - 募集资金总额不超1.44亿元且不超最近一年末净资产的20%[9][44][48][52][57] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[10][45] 募集资金用途 - 油菜“良种 + 良法”示范推广项目投资1.478062亿元，募集资金投入1.04亿元[11][49][57] - 补充流动资金项目投资4000万元，募集资金投入4000万元[12][49][57] 业绩数据 - 2022 - 2024年公司归母净利润分别为 - 6460.14万元、 - 3602.24万元和 - 5061.65万元，2025年一季度为 - 97.50万元[91] - 2022 - 2024年末及2025年3月末，公司应收账款金额分别为8127.76万元、8406.36万元、7657.26万元及8167.47万元，占资产总额的比例分别为7.84%、8.39%、6.53%及7.11%[99] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 7.70%，扣除非经常性损益后为 - 3.90%[130][131] 用户数据 - 2024年公司子公司重庆中一在重庆地区示范田种植覆盖率达到78%，排名市场第一[32] - 公司生产的油菜种子推广面积达800万亩以上，在重庆地区种植面积达78%[67] 未来展望 - 规划到2030年湖南全省高油品种覆盖率达70%[28] - 2024年湖南省全省油菜大面积单产提升目标为5%以上、耕种收综合机械化水平提高目标为3%以上[63] - 拟加大“庆油”系列油菜种子种植推广力度，以湖南为突破点布局示范站和推广站[135] 新产品和新技术研发 - “庆油3号”含油量达49.96%，2022 - 2024年连续三年入选国家油菜生产主导品种及2023年国家农作物优良品种推广目录，年推广面积位列全国前三甲[30][138] - “庆油8号”亩产达200千克以上，含油量高达51.54%，已逐步全国推广[30][138] - 潼南区推广“一促四防”智慧农业技术，菌核病防治效果达92%，农药用量减少35%[32] 其他新策略 - 制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金规范合理存放、合法合规使用[140] - 加快募投项目建设进度，扩大业务规模、提高经营效率、布局新业务和盈利增长点[141] - 全面提升经营管理水平，提高运营效率、降低运营成本[142] - 完善公司治理结构，优化业务流程，加强各环节管理[143] - 加强预算与成本管理，完善薪酬和激励机制[143] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》[144] - 合理规范使用募集资金，提高资金使用效率[144]

首次发行 - 2011年3月7日首次公开发行A股4000万股，每股24元[1] - 首次发行募集资金总额9.6亿元[1] - 扣除费用后净额8.7168851亿元[1] - 资金于2011年3月10日到位[1] 本次发行 - 自首次发行后未通过配股等募资[2] - 本次简易程序发行无需编制前次募资报告[2] - 本次发行无需聘请事务所出具鉴证报告[2]

历史违规 - 2014 - 2016年虚构种子销售业务虚增收入[3] - 2015年实施无商业实质品种权转让业务虚增利润[3] 业绩调整 - 调减2014 - 2016年净利润及占比[4] - 2015年会计差错更正后净利润由盈转亏[4] 监管处理 - 深交所对公司及相关当事人给予通报批评处分[3][4] 未来策略 - 加强财务体系和队伍建设，强化信息披露复核机制[5]

业绩相关 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5061.65万元，扣非后为 - 4636.66万元[4] - 2024年末总股本为102400万股，发行后总股本为107400万股[5] - 假设2025年业绩按减亏10%、持平、增亏10%三种情景测算[4] 发行相关 - 本次发行股票数量假设为5000万股，募集资金总额假设为14400万元[4] - 本次发行预计2025年9月末完成[3] - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在被摊薄风险[8] 产品相关 - 拟加大“庆油”系列油菜种子种植推广力度，以湖南为突破点布局示范站和推广站[10] - “庆油3号”含油量达49.96%，2022 - 2024年连续三年入选国家油菜生产主导品种[11] - “庆油8号”亩产达200千克以上，含油量高达51.54%，已逐步在全国范围推广[11] 策略相关 - 制定《募集资金管理制度》，确保募集资金规范合理存放、合法合规使用[14] - 加快募集资金投资项目建设和运作，力争早日实现预期效益[15] - 完善业务流程，加强各环节管理，提高资产和营运资金周转效率[16] - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》，强化投资者回报机制[18] 承诺相关 - 控股股东、实际控制人曹欧劼承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[19] - 全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[20] - 全体董事、高级管理人员承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[20]

分红政策 - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[3] - 下一年无重大资金支出，本年度现金分红占比最低达80%[3] - 下一年有重大资金支出，本年度现金分红占比最低达20%[4] 不分配条件 - 资产负债率高于70%可不进行利润分配[5] - 经营性现金流量净额为负可不进行利润分配[5] - 最近一年审计报告非无保留意见或带特定段落可不进行利润分配[5] 规划管理 - 至少每三年重新审阅《三年股东分红回报规划》[8] - 调整公司章程现金分红政策需经出席股东大会股东表决权2/3以上通过[8] - 分红回报规划经董事会、股东大会审议通过生效[8]

融资与资金 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票，募资不超14400万元[3] - 募资净额用于油菜项目10400万元和补充流动资金4000万元[4] - 截至2025年3月末，账面货币资金余额5137.23万元，占总资产4.47%[22] 项目投资 - 油菜“良种+良法”示范推广项目总投资14780.62万元[5] - 建设投资13188.67万元，占比89.23%[17] - 铺底流动资金1591.95万元，占比10.77%[17] 种植数据 - 2023年长沙等六地区油菜种植面积1366.80万亩，占湖南61.51%[6] - 公司油菜种子推广面积超800万亩，重庆占比78%[14] - 2024年衡阳油菜种植面积301.3万亩，益阳预计205.51万亩[16] - 常德油菜种植面积常年稳定在400万亩以上[16] 产品情况 - “庆油3号”含油率49.96%，“庆油8号”含油率51.54%[13] - “庆油3号”连续三年入选2024年农业农村部粮油主导品种[14] - 2024年10月，“庆油3号”“庆油8号”推广面积居全国第二、第九位[14] 合作与目标 - 公司与衡阳市政府合作建设100万亩优质油菜种植基地[16] - 湖南省农业农村厅提出2024年油菜单产提升5%以上、机械化水平提高3%以上目标[10]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为6月27日14:30[1] - 网络投票时间为6月27日[1][2] - 股权登记日为2025年6月23日[3] 登记信息 - 法人股东登记需持股东账户卡等，异地股东可6月25日17:00前传真登记[6] - 登记时间为2025年6月25日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00 [6] 投票信息 - 网络投票代码为350189，简称为神农投票[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00 [15] 其他 - 股东大会现场会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[12] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会结束[19] - 中小投资者指除董事等以外其他股东[5]