玉米产业战略地位 - 玉米产业是我国粮食安全的战略支柱，以全国最大种植规模、最高年产量及最具价值种业市场稳居国家粮食体系核心[1] - 2024年播种面积突破4474.1万公顷，同比增1.18%，单产达439.4公斤/亩，总产量创2.95亿吨新高[1][8] - 全国玉米产量在粮食总产量中占比超过40%，10个核心省份产量占比稳定在81%以上[8][10] 玉米加工产业链 - 玉米加工分为初级加工和深加工两大类，初级加工产品包括玉米糁、玉米粉等基础原料，深加工产品包括淀粉、酒精、氨基酸等高附加值产品[2] - 产业链上游以育种种植和装备制造为基础，中游为核心加工层，下游对接食品、饲料、生物能源、医药化工等多元领域[5][6] - 玉米籽粒中淀粉含量达68-70%，蛋白质8-10%，脂肪4-5%，为加工提供丰富原料[4] 行业发展现状 - 2024年全国玉米消费总量预计达31784.63万吨，工业消费逆势增长3.07%至7936.79万吨，饲用消费小幅回落0.31%[12] - 玉米深加工市场规模回调至1900亿元，较2022年峰值下降6.4%，但产业长期向好[1][14] - 产品结构中淀粉及淀粉糖类占55%市场份额，酒精类占26%，形成"淀粉为主、多元发展"格局[16] 行业竞争格局 - 行业形成三级梯队竞争格局，第一梯队为中粮科技、梅花生物等全产业链巨头，第二梯队为西王食品等细分领域专家，第三梯队为区域性或专业化企业[20] - 玉米淀粉领域CR5超44%，头部企业如诸城兴贸、西王集团通过纵向整合和高端产品开发增强竞争力[22] - 产能集中在山东、吉林、河北等玉米主产区，形成产业集群效应[22] 行业发展趋势 - 绿色低碳转型加速，推广清洁生产技术及资源循环利用模式，降低碳排放[24] - 高附加值产品开发成为核心，聚乳酸、功能性糖和生物基材料等为重点方向[25][26] - 生物制造技术引领产业升级，通过基因编辑、酶工程等技术提升原料利用效率和产品附加值[27]

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 致：海南神农种业科技股份有限公司 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会的议案经公司第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第 十六次会议审议通过。本次股东大会的召开经第七届董事会第二十四次会议审议 通过，并于 2025 年 6 月 11 日在指定披露媒体上刊登《海南神农种业科技股份有限 公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"通知"），公司发 布的《通知》载明了会议的时间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、登记 办法等事项。 本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 27 日 14:30 如期在：海口市秀英区美林 路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与《通 知》内容一致。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股东 大会于 2025 年 6 月 27 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公 司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和 ...

（一）会议召开的情况 1、会议召开时间 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-031 海南神农种业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 27 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2025 年 6 月 27 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 27 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长曹欧劼女士。 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符 ...

公司融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [1] - 发行股票种类为A股每股面值1元采用简易程序向特定对象发行方式在中国证监会同意注册后十个工作日内完成发行缴款 [2] - 发行对象不超过35名包括符合规定的机构投资者及合格法人自然人最终发行价格将根据竞价结果确定不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2][3][4] 发行方案细节 - 发行数量不超过5000万股对应募集资金不超过3亿元若期间发生送股转增股本等情况将调整数量上限 [5] - 发行对象认购股份限售期为6个月限售期结束后减持需遵守证监会及深交所规定 [5][6] - 股票将在深交所创业板上市新老股东共享发行前的滚存未分配利润 [6][7] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过144亿元拟投资油菜"良种+良法"示范推广项目104亿元及补充流动资金4亿元 [7][9] - 若募集资金不足将按项目优先级调整投资额差额部分由公司自筹解决 [7] - 募集资金投资项目符合国家产业政策及公司战略方向完成后将提升盈利水平巩固行业地位 [9][10] 公司治理与规划 - 公司编制了2025年度发行股票预案论证分析报告及可行性分析报告已通过监事会审议 [8][9][10] - 制定了未来三年股东分红回报规划以提高利润分配透明度积极回报投资者 [11] - 本次发行决议有效期为2024年年度股东大会审议通过之日起至公司根据新规调整为止 [7][11]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年6月27日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 [1][2] - 股权登记日为2025年6月23日，登记在册的股东有权参会 [2] 会议审议事项 - 将审议《关于2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄承诺的议案》 [2] - 将审议《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》 [2] - 中小投资者定义为除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件、法人证明等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，需在2025年6月25日17:00前送达 [4] - 登记地址为海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼，邮编570311 [4] 网络投票流程 - 投票系统支持对总议案或具体提案单独表决，重复投票以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [6] - 交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00 [6]

证券代码：300189 证券简称：神农种业 海南神农种业科技股份有限公司 Hainan Shennong Seed Industry Technology Co. ,Ltd. （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案的论证分析报告 二〇二五年六月 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"神农种业"、"公司"）为满足 公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增强公司资本实力，优化公 司资本结构，提升盈利能力和市场竞争力，公司结合自身实际情况，并根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《公司章程》和中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理 办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟以简易程序向特定对象 发行股票，募集资金总额不超过 14,400.00 万元（含本数）。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《海南神农种业科技股份有限公 司 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案》中相同的含义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过了关于公司 2025 年度以简易程序 向特定对象发行股票的相关议案。《海南神农种业科技股份有限公司 2025 年度以 简易程序向特定对象发行股票预案》（以下简称"预案"）及相关文件与本公告同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 预案披露事项不代表审批机关对本次以简易程序向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票 相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-025 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 披露的提示性公告 海南神 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 海南神农种业科技股份有限公司 Hainan Shennong Seed Industry Technology Co. ,Ltd. （海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼） 2025 年度以简易程序向特定对象 发行股票预案 二〇二五年六月 发行人声明 一、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办 法》等法规及规范性文件的要求编制。 三、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化， 由公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投 资者自行负责。 四、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之相悖的声明均属不实陈述。 五、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 六、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次以简易程序向 特定对象发行股票相关事项的生 ...

根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前募报告。" 经中国证监会《关于核准海南神农大丰种业科技股份有限公司首次公开发行 股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]264 号）批准，公司于 2011 年 3 月 7 日采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合 的方式，以每股 24.00 元的价格首次公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，募集资金总额为 960,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 871,688,510.00 元。募集资金于 2011 年 3 月 10 日到位，已经中准会计师事务 所有限公司验证并出具《验资报告》（中准验字[2011]第 5001 号）。 公司自首次公开发行股票后至今，不存在通过配股、增发、向特定对象发行 股票、可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募集资金到账时 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-027 海南神农种业科技股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所 采取监管措施或处罚及整改情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求，不 断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康 发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，为保障投资者知情权，维护投 资者利益，现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易所采取处罚或监管 措施及相应的整改落实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 （一）最近五年被证券监管部门处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。 （二）最近五年被交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被交易所处罚的情况。 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 深圳证券交易所于 ...