海南神农种业科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《海南神农种业科技股份有限公司》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效 率及科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《海南神农种业科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 第二条 董事会由五名董事（其中二人为独立董事）组成，设董事长一人。独 立董事中应至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。董事会应具备合理的专业结构，董事会成员应具备履行职务所必 需的知识、技能和素质。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各专门委 员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事 会审议批准。 （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第五条 董事会秘书任职资格： （一）具有能够从事董事会秘书职业的学历或职称，从事财务、法律、秘书、 管理等相关工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律法规以及《海南神农种业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书作为公司与深圳证券交易所之 间的指定联络人，是公司的高级管理人员，对董事会负责。法律法规及《公司章 程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当 ...

海南神农种业科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海南神农种业科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司年度报告编制和信息披 露工作的实际情况，特制定本工作规程。 第二条 审计委员会在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开展工 作，维护公司整体利益。 第三条 每一会计年度结束后，审计委员会应及时与审计机构协商确定年度 财务报告审计工作的时间安排。 第四条 审计委员会应督促为公司提供年报审计的会计师事务所在约定时 限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数、结果以及相关负 责人的签字确认。 第七条 年度财务会计审计报告完成后，审计委员会应对年度财务会计报告 进 ...

海南神农种业科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本制度第二章规定 的重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的人员，应当在第一时间将有关信 息通过董事会秘书向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称重大信息"报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门（含各分公司、各子公司） 的主 要负责人和指定联络人； （二）公司派驻子公司（含能对其施加重大影响的参股公司）的董事、高级 管理人员； （三）控股股东和实际控制人； 第一条 为加强海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 5 号——信息披露事务管理》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《海南神 农种业科技 ...

海南神农种业科技股份有限公司 （三）提议召开董事会会议； （四）依法公开向股东征集股东权利； 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《海 南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东 ...

海南神农种业科技股份有限公司 内幕信息及知情人登记备案制度 第一章 总则 督管理委员会或深圳证券交易所指定的网站和报刊上正式公开披露。 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资 产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次 超过该资产的百分之三十； 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密、内幕知情人的登记备案等工作，维 护信息披露的公开、公平、公正原则，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规以及《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《海南神农种业科技股份有限公司信息披露管理办法》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及深圳证券交易所相关规则要求及 时登记和报送内幕信息 ...

独立董事年度报告工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，加强信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根据现行有效的《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《海南神农种业科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的 实际情况，特制定本制度。 第二章 独立董事年报工作职责 第二条 独立董事在公司年度报告编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规及《公司章程》和《独立董事专门会议工作制度》等相关规定，切实履 行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 每个会计年度结束后，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况、财务状况和经营成果情况及投、融资活动等重大事项的进展 情况。 海南神农种业科技股份有限公司 第十一条 独立董事应当在年报中就年度内 ...

海南神农种业科技股份有限公司 章 程 （2025年10月） 第四条 公司中文名称：海南神农种业科技股份有限公司 第五条 公司住所：海口市秀英区美林路8号慧远·美林谷综合服务楼 邮政编码：570311 第六条 公司注册资本为人民币102,400万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 | 通知和公告 | 39 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 | 修改章程 | 43 | | 第十一章 | 附则 | 44 | 第一章 总则 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限公司（以下称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-039 海南神农种业科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监 事会相关制度相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有 | 第一条 为维护海南神农种业科技股份有限 | | 限公司（以下称"公司"）、股东和债权人 | 公司（以下称"公司"）、股东、职工和债权 | ...