海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司 规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规章制度的要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东权 益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事对公司生产经营、重大事项、财 务状况以及董事、高级管理人员履职情况行使了监督权，独立发表意见，促进了 公司规范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会成员 3 名，其中监事会主席 1 名，监事 2 名。报告期 内，公司监事会共召开了 5 次会议，具体情况如下： 1、公司第七届监事会第十次会议于 2024 年 1 月 11 日以现场与通讯相结合 的方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，审议通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签 署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-010 海南神农种业科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将 具体内容公告如下： 一、情况概述 截至 2024 年 12 月 31 日，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合 伙）审计，公司合并财务报表未分配利润为-599,027,427.94 元，公司未弥补亏 损金额为-599,027,427.94 元，公司实收股本 1,024,000,000 元，公司未弥补亏 损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司股东大会审议。 三、应对措施 1、进一步加大"庆油"系列油菜种子种植推广力度，并以湖南省为突破点， 辐射长江中下游产区布局示范站和推广站，加速冬 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-011 海南神农种业科技股份有限公司 关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于子公司使用闲置自有资金 购买理财产品的议案》，同意子公司使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置自 有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的银行或其他金融机构的低风险 理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本次董事会审议通过之 日起 12 个月内。现将具体内容公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等有关规 定，结合实际经营情况，计划使用子公司闲置自有资金购买理财产品，增加公司 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 （二）投资额度及期限 子公司使用额 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制 基本规范》《企业内部控制评价指引》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上 市公司规范运作》要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对 2024 年度公司内部控制建立的合理性、完整性及实 施的有效性进行了全面评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-012 海南神农种业科技股份有限公司 关于向金融机构申请 2025 年度综合授信额度 并提供担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向金融机构申请 2025 年 度综合授信额度并提供担保相关事项的议案》，同意公司及其下属子公司向相关 金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度，并为金融机构综合授信额度 内的贷款提供不超过 3 亿元的连带责任保证担保。该议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、情况概述 为满足公司及各子公司正常生产经营和项目建设的实际资金需求，2025 年 度公司及其下属子公司拟向相关金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信 额度，并为金融机构综合授信额度内的贷款提供不超过 3 亿元的连带责任保证担 保。授权期限为 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 （一）资产构成重大变动情况 单位：元 | | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 比重增 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资 | 金额 | 占总资产 | 减 | 重大变动说明 | | | | 产比例 | | 比例 | | | | | | | | | | 主要系支付神农水产种源 | | 货币资金 | 57,013,228.55 | 4.86% | 111,333,469.10 | 11.12% | -6.26% | 科技产业园项目的投资增 | | | | | | | | 加所致 | | 交易性金融 资产 | 58,776,365.31 | 5.01% | 23,640,895.54 | 2.36% | 2.65% | 主要系购买理财产品所致 | | 应收票据 | 2,331,773.19 | 0.20% | 2,736,875.69 | 0.27% | -0.07% | 无重大变化 | | 应收账款 | 76,572,603.33 | 6.53% | 84, ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-014 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回 避的表决结果，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，现在 具体内容公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因公司业务发展和生产经营需要，公司及下属子公司拟与关联方耕海牧洋 （海南）投资有限公司（以下简称"耕海牧洋"）发生日常关联交易，预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易总金额不超过 3,330.58 万元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项在董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 | 关 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-019 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的原因 为真实、公允、准确地反映海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）截至2024年12月31日的资产和财务状况，公司根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对合并范围内截至 2024年末的各类资产进行全面清查， 并进行充分的评估和分析。经减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象， 基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进 行全面清查和减值测试后，2024年度计提预期信用减值损失6,244,375.73元、资产 减值损失9,701,976.17元。详情如下表： | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-017 海南神农种业科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:30 召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项 说明如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十三次会议审议通 过，公司决定召开 2024 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2025 年 5 月 16 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-018 海南神农种业科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结 构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董 事、管理层履职情况进行了有效监督，充 ...