海南神农种业科技股份有限公司 关于控股子公司股权转让进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-004 一、基本情况概述 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》，同意公司将持有的控股子公司福建神农大丰种业科技有限公司（以下简称 "福建神农大丰"）88.67%的股权转让给李坤泰，转让价格为人民币 1,303.40 万 元。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于转让控 股子公司股权的公告》(公告编号：2025-002)。 注册资本：叁仟万元整 成立日期：2005-07-01 住所：厦门市集美区杏林湾路 526 号 1005 单元 经营范围：农业科学研究和试验发展；生产经营农作物种子；种子批发；米、 面制品及食用油类预包装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；米、面制品及食用油 类散装食品批发（不含冷藏冷冻食品）；化肥批 ...

2024年财务业绩预测 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损4400万元 - 5800万元，上年同期亏损3602.24万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损3950万元 - 5350万元，上年同期亏损2872.07万元[2] - 2024年营业收入预计为13500万元 - 17500万元，上年为16672.54万元[2] - 2024年扣除后营业收入预计为12350万元 - 16350万元，上年为16034.79万元[2] 特殊事件对财务的影响 - 超强台风“摩羯”使营业外支出较上年同期增加约950万元[4] 资产减值情况 - 本报告期信用减值准备和资产减值准备增加[5] 交易性金融资产收益情况 - 交易性金融资产本报告期公允价值变动收益约310万元，上年同期损失为193.66万元[5] 非经常性损益影响 - 报告期非经常性损益对净利润影响金额约为450万元[5]

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-001 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告 二、《关于制定<舆情管理制度>的议案》 为进一步提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定， 结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 二次会议于 2025 年 1 月 23 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 一、《关于转让控股子公司股权的议案》 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强 ...

海南神农种业科技股份有限公司 舆情重管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）已经或可能影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格异常 波动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 （三）协调和组织各类舆情处理过程中对 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-002 李坤泰，男，中国国籍，系持有福建神农大丰 11.33%股权的股东，与公司及 公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。经查 询，李坤泰不属于失信被执行人。 住所：福建省厦门市集美区 海南神农种业科技股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日 召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司 资金实力，促进公司高质量发展，公司拟将持有的控股子公司福建神农大丰种业 科技有限公司（以下简称"福建神农大丰"）88.67%的股权转让给李坤泰，转让 价格为人民币 1,303.40 万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有福建神农 大丰的股权，也不再将其纳入公司合并报表范围。同时授权董事长及董事长授权 人士办理本次处置 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-054 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 一次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 20 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席的董事 5 人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定，合法有效。全体董事以通讯方式表决，会议审议并通过了以下议案： 《关于拟转让控股子公司股权的议案》 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司 资金实力，促进公司高质量发展，公司拟将持有的控股子公司福建神农大丰种业 科技有限公司 88.67%的股权转让给李坤泰。本次签订的协议仅为交易各方初步 确定合作意愿的意向性文件，所涉及的具体事项包括交易金额等尚需交易各方另 行签订正式的股权转让协议确定。 本次交易不构成关联交易，也不构成《 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-055 海南神农种业科技股份有限公司 关于拟转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开第七届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司股权 的议案》。现将具体情况公告如下： 一、交易概述 为进一步优化公司资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，增强公司 资金实力，促进公司高质量发展，公司拟将持有的控股子公司福建神农大丰种业 科技有限公司（以下简称"福建神农大丰"）88.67%的股权转让给李坤泰。本次 签订的协议仅为交易各方初步确定合作意愿的意向性文件，所涉及的具体事项包 括交易金额等尚需交易各方另行签订正式的股权转让协议确定，待正式股权转让 协议签署后,公司将及时召开董事会、股东大会(如需),履行相应审议程序及信息 披露义务。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 李坤泰，男，中国国籍，系持有 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，公司对外提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%。敬请 广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-053 海南神农种业科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的进展公告 3、保证人：海南神农大丰投资有限公司 4、担保金额：人民币 5,000 万元 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 19 日、2024 年 12 月 6 日召开第七届董事会第二十次会议和 2024 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于在授信额度内提供担保相关事项的议案》，在 2024 年度综合授信额度内，同意公司及下属子公司（含孙公司）之间可互相提供担保， 担保额度不超过 2 亿元，担保方式包括但不限于连带责任保证等。具体内容详见 公司分别于 2024 年 11 月 20 日、2024 年 12 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《第 七届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2024-049）、《关于在 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2024-052 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 6、本次会议的召集、召开以及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次会议的股东共 822 名，代表股份 193,616,939 股，占公司有表 决权股份总数的 18.9079%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 其中，出席本次会议的中小股东 821 名，代表股份 9,950,838 股，占公司 有表决权股份总数的 0.9718%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 12 月 6 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 6 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农种业科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：海南神农种业科技股份有限公司 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 12 月 6 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经 公司聘请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法 律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农种业科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事 ...