证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-018 海南神农种业科技股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次 会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位监事。本 次会议由监事会主席冯辉女士主持，应出席监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本 次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，紧密围绕完善公司治理结 构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作，对公司的经营管理及董 事、管理层履职情况进行了有效监督，充 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-006 海南神农种业科技股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 三次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件、电话或专人方式送达公司各位董事。 本次会议由董事长曹欧劼女士主持，应出席董事 5 人，实际出席的董事 5 人，公 司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-009 海南神农种业科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、利润分配方案基本情况 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度 实现合并净利润 -52,244,701.72 元，归属于母公司所有者的净利润 - 50,616,492.26 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润- 599,027,427.94 元，母公司报表未分配利润-240,561,269.25 元，合并资本公积 余额 274,613,415.66 元。 根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金 分红》等相关法律法规的 ...

证券代码：300189 证券简称：神农种业 公告编号：2025-016 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事 会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。根据《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提 请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自 2024 年年度股东大 会通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、具体内容 （一）发行股票的种类和面值 发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门 规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券投 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度审计报告 川华信审（2025）第 0060 号 目录： 2、合并资产负债表 7、母公司利润表 5、合并所有者权益变动表 10、财务报表附注 1、审计报告 6、母公司资产负债表 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 9、母公司所有者权益变动表 海南神农种业科技股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2025）第 0060 号 海南神农种业科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了海南神农种业科技股份有限公司（以下简称神农种业）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 号金茂礼都南 楼 18 28 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 川华信专（2025）第 0538 号 目录： 1、内部控制审计报告 海南神农种业科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了海 南神农种业科技股份有限公司（以下简称"神农种业"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是神农种业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作 ...

海南神农种业科技股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 川华信专（2025）第 0536 号 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项专项核查报告 川华信专（2025）第 0536 号 目录： 1、关于营业收入扣除情况的专项核查意见 2、2024 年度营业收入扣除情况表 海南神农种业科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"神农种业"）2024 年 度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 | | | --- | --- | | | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 | | | 传真:（028）85560449 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 邮编: 610041 | | | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 川华信专（2025）第 0537 号 目录： 1、关于海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 2、海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表 海南神农种业科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 关于海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专（2025）第 0537 号 海南神农种业科技股份有限公司全体股东： 我们接 ...

海南神农种业科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业 板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 海南神农种业科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

海南神农种业科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为海南神农种业科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中， 诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了 公司的整体利益及全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、基本情况 本人孙益文，1970 年 6 月出生，中国国籍，湖南大学工商管理学院 EMBA 硕 士，注册会计师。1995 年 8 月至 2009 年 3 月，任湖南大华新星会计师事务所有 限公司主任会计师；2004 年 2 月至 2009 年 10 月，任湖南新星房地产估价有限 公司董事长；2007 年至 2012 年，兼任湖南省注册会计师协会常务理事；2009 年 10 月至 2019 年 8 月，任信永中和会计师事 ...