股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会6月21日14:30召开[1] - 网络投票时间为6月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为6月17日[3] 登记相关 - 登记时间为6月20日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 登记方式分法人和自然人，异地可信函或传真，传真6月20日17:00前送达[6] 其他 - 会议审议事项需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 中小投资者指除董监高及5%以上持股股东外的其他股东[5] - 网络投票代码为350189，简称神农投票[15] - 现场会议会期半天，股东食宿、交通费用自理[10] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | (LLP) | | 关于海南神农科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 川华信综 A（2024）第 0032 号 深圳证券交易所创业板公司管理部： 关于海南神农科技股份有限公司 年报问询函的专项说明 川华信综 A（2024）第 0032 号 海南神农科技股份有限公司 问询函的专项说明 贵部于2024年5月16日下发的创业板年报问询函[2024]第118号已收悉，本所作为海南神 农科技股份有限公司（以下简称"公司"或"神农科技"）2023年财务报表的审计机构，根 据问询函的要求，在审慎复核的基础上答复如下： （非特别注明，本报告涉及的金额，均以人民币万元为计量标准。） 1.年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万元， ...

证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-033 海南神农科技股份有限公司 关于 2023 年年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南神农科技股份有限公司（以下简称"神农科技"或"公司"）于近日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对海南神农科技股份有限公司 的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第 118 号，以下简称"问询函"）， 要求公司就有关事项做出书面说明并对外披露。收悉问询函后，公司高度重视， 组织相关部门及有关人员认真研究，现就问询函回复公告如下： 一、贵部问询：年报显示，你公司 2023 年营业收入为 16,672.54 万元，同 比下降12.51%。其中，杂交水稻种子和玉米种子营业收入分别为 5,763.92万元、 3,407.45 万元，同比分别下降 37.07%、23.55%；第三季度、第四季度营业收入 分别为 6,239.19 万元、5,044.45 万元，合计占全年营业收入的 67.68%。你公 司 2023 年玉米种子毛利率为 6.66%，同比下降 18.65 ...

海南神农科技股份有限公司 证券代码：300189 证券简称：神农科技 公告编号：2024-032 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形； 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日，其中，通过深交所交易系统进行网 络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15—9：25，9：30-11：30 和 13：00-15： 00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日 9：15 至 15： 00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：海口市秀英区美林路 8 号慧远美林谷综合服务楼会议室。 1、出席本次会议的股东共 17 名，代表股份 184,322,801 股，占公司有表 决权股份总数的 18.0003%，全部通过网络投票表决本次会议议案。 其中，出席本 ...

国浩律师（上海）事务所 关于海南神农科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：海南神农科技股份有限公司 海南神农科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 21 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委 派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）和《海南神农科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、 会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗 ...

业绩数据 - 2023年公司营业收入16672.54万元，同比降12.51%[1] - 2023年杂交水稻和玉米种子营收5763.92万、3407.45万元，同比降37.07%、23.55%[1] - 2023年第三、四季度营收占全年67.68%[1] - 2023年玉米种子毛利率6.66%，同比降18.65个百分点[1] - 2021 - 2023年扣非后归母净利润 - 6053.74万、 - 3272.85万、 - 2782.07万元[1] 客户与供应商 - 2023年前五大客户、供应商分别有2名、3名变动[4] - 2023年向前五大供应商采购3636.06万元，占比33.31%，同比降47.26%和16.84个百分点[4] 应收款项 - 报告期末应收账款账面余额13029.12万元，三年以上占30.18%[4] - 按单项计提坏账准备的应收账款账面余额2903.43万元，计提比例100%[4] - 报告期末其他应收款账面余额3373.66万元，坏账准备计提比例96.45%[5] 投资收益 - 2021 - 2023年对波莲科技长期股权投资权益法下投资收益 - 196.62万、 - 5.26万、 - 211.12万元[7] 费用情况 - 报告期管理费用和销售费用4732.03万、2557.24万元，占营收43.72%[8]

公司概况 - 公司主营农作物种子业务,包括杂交水稻、玉米、油菜、蔬菜等[4] - 公司在湖南、重庆、贵州和福建等地设有子公司,覆盖华东、华中、西南等主产区[4] - 公司在海南和各区域设有稳定的育种基地[4] 业务发展 - 公司"庆油"系列高含油油菜品种市场份额显著提升,推广面积达800万亩以上,在重庆地区占比超过78%[3] - 公司将在湖南、湖北等省加大"庆油"系列油菜种子推广,并拓展油菜籽收购和销售业务[6][7] - 公司正加快水产种源科技产业园建设,初步建立了水产选育体系[4][7] 经营情况 - 2024年一季度收入同比增加27.62%[5] - 公司表示将努力实现较好的业绩预期,但具体数据以年报为准[5] - 公司连续亏损,正采取措施如加大油菜种子推广、水产业务发展等努力扭亏为盈[6][7] 其他 - 公司控股股东未减持,表示用实际行动证明态度[8] - 公司表示暂无并购重组等资产重组计划[8] - 公司重视与投资者沟通,欢迎投资者到公司参观[4]

活动信息 - “2023年度海南辖区上市公司业绩说明会”2024年5月14日14:00 - 17:00举办[1] - 平台登陆地址为http://rs.p5w.net[1] - 公司主要高管参加，网络在线“一对多”交流[1] 沟通内容 - 围绕2023年年报披露、财务数据与投资者沟通[1]

业绩数据 - 公司实现营业收入166,725,377.15元，同比下降12.51%[9] - 净利润-32,697,815.64元，同比减亏48.11%[9] - 归属母公司所有者净利润-36,022,358.67元，同比减亏44.24%[9] - 期末资产合计1,001,434,092.88元，较上年期末下降3.34%[9] - 负债合计145,213,714.22元，较上年期末下降1.32%[9] 业务数据 - 向孟加拉国引进的优质水稻品种制种面积达9790亩，生产合格种子110万公斤[3] - “庆油”系列油菜种子销售收入同比增长61.27%[5] - “庆油”系列油菜品种含油量达49.96%、51.54%，两次刷新中国纪录[5] - 2022年庆油3号推广面积201万亩，居全国第二；庆油8号100万亩，进入全国前十[5] - 报告期内“庆油”系列等油菜品种推广面积超800万亩，重庆占比超78%[5] - 神农水产种源科技产业园一期租赁用地300.77亩，完成环评备案[8] 未来展望 - 2024年加快推动业务转型升级，加强市值管理和规范运作[18] - 2024年严格按法律法规要求规范治理架构[19] - 2024年发挥育种及管理优势，加大优质项目储备力度[20] - 2024年董事会与投资者建立良性互动机制[20] 新策略 - 探索种子全产业链模式，搭建从研发到销售的全产业链布局[12] 其他 - 子公司实施的援坦桑尼亚农业技术示范中心获最佳减贫案例[10] - 报告期内董事会召开5次会议，股东大会召开1次[15] - 董事会各专门委员会召开5次会议[15] - 战略委员会召开1次会议，总结2022年发展战略执行情况[15] - 审计委员会召开3次会议，审议定期财务报告等议案[15] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，认为董监高薪酬公平合理[17]

综合授信 - 公司拟申请不超2亿元2024年度综合授信额度[1] - 授信额度循环滚动使用，期限12个月[1] - 实际融资金额视需求定且不超授信金额[2] 业务安排 - 授信业务包括流动资金贷款等综合业务[1] - 董事会授权相关人士办理事宜并签署文件[2] 备查文件 - 《第七届董事会第十六次会议决议》[3]