股东会相关 - 单独或合计持有公司 10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[1] - 2025 年 5 月 8 日收到控股股东提议召开临时股东会的函件[1] - 股东会普通决议通过条件改为出席股东所持表决权过半数[8][14] - 股东会特别决议通过条件改为出席股东所持表决权 2/3 以上[8][14] - 公司 1 年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产 30%由股东会特别决议通过[8][14] 董事相关 - 董事任期 3 年，任期届满可连选连任[8][9] - 兼任高管及职工代表董事总计不得超公司董事总数 1/2[9][10] - 恶意收购时董事任期内被解除职务，公司按上一年度工资总额 5 倍支付一次性补偿金[9] - 恶意收购时董事会任期未届满，每年股东会改选董事总数不得超章程规定董事会组成人数 1/4[9] - 恶意收购时继任董事会成员中至少 2/3 以上原任董事会成员连任，独立董事连续任职不超 6 年[9] 高级管理人员相关 - 高级管理人员每届任期 3 年，连聘可连任[11] - 恶意收购时高级管理人员无问题却在任期内被解除职务，公司按上一年度工资总额 5 倍支付一次性补偿金[11] 监事相关 - 监事每届任期 3 年，连选可连任[12] - 恶意收购时监事无问题却在任期内被解除职务，公司按上一年度工资总额 5 倍支付一次性补偿金[12] 董事会相关 - 董事会可在恶意收购时采取反收购措施，如分析应对、选其他收购人等[17] - 董事会行使职权超股东会授权范围应提交股东会审议[16][17] - 董事会采取反收购措施不得损害公司和股东合法权益，涉需股东会审议事项应提交议案[17] - 董事会实施反收购措施后应立即公告说明[17] - 董事会对控股子公司章程修订等事项审议通过，公司方可对外作股东决定或表决[17] - 董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划等多项职权[16] 控股股东定义 - 控股股东指持有股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持股比例不足 50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[12]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-030 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会是否出现未通过议案：是。 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）15:30； 未通过的议案名称为：《关于公司＜2024 年度董事会工作报告＞的议案》《关 于公司＜2024 年度财务决算报告＞的议案》《关于公司＜2024 年年度报告＞全文 及摘要的议案》《关于公司＜2024 年度利润分配预案＞的议案》《关于 2025 年度 预计担保额度的议案》《关于公司＜2024 年度监事会工作报告＞的议案》《关于 拟转让全资子公司 100%股权的议案》 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路 6 号物资置地大厦 9 楼 06-08 会议室； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 ...

会议安排 - 公司于2025年4月17日决定5月9日召开2024年年度股东会[4] - 2025年4月18日在指定媒体刊登《股东会通知》[5][6] - 2025年4月28日收到控股股东临时提案[8] - 2025年4月30日董事会决定不提交临时提案并披露公告[8] 参会股东情况 - 现场出席股东会投票股东0名，代表有表决权股份0股，占比0%[9] - 参与网络投票股东246名，代表有表决权股份138,827,300股，占比21.8779%[10] - 中小投资者245名，代表有表决权股份3,601,400股，占比0.5675%[10] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》同意2,538,800股，占比1.8287%等[14] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》同意2,545,100股，占比1.8333%等[15] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及摘要的议案》同意2,545,100股，占比1.8333%等[15] - 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》同意2,509,500股，占比1.8076%等[17] - 《关于拟聘任公司2025年度会计师事务所的议案》同意137,766,000股，占比99.2355%等[18] - 《关于2025年度预计担保额度的议案》同意2,516,300股，占比1.8125%等[20] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》同意2,529,900股，占比1.8223%等[21] - 《关于拟转让全资子公司100%股权的议案》同意2,407,100股，占比1.7339%等[22] 其他 - 本次股东会听取独立董事述职报告[24] - 律师认为本次股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[27]

担保情况 - 公司为北京佳云万合本次担保额度最高不超1000万元[2] - 北京佳云万合2024年度预计担保额度10000万元已用完[2] - 截至公告日公司及控股子公司担保额度52000万元，占比174.97%[8] - 截至公告日公司实际担保金额5000万元，占比分别为11.48%和16.82%[8] 业绩数据 - 北京佳云万合2025年1 - 3月营收424407005.93元，2024年为927499347.21元[4] - 2025年1 - 3月营业利润302881.79元，2024年为 - 6414187.59元[4] - 2025年1 - 3月净利润232161.73元，2024年为 - 6414306.33元[4] 资产负债 - 截至2025年3月31日北京佳云万合资产总额109579711.52元，2024年末为123051764.93元[4] - 截至2025年3月31日负债总额109767357.12元，2024年末为123466072.26元[4] 股权结构 - 公司控股子公司持有北京佳云万合60%股权[4]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2025-028 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说明会"，搜索"佳云科技" 参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上说明会的人员有：公司董事长郭晓群先生，董事、总经理杨家德先生，独立 董事刘儒昞先生，副总经理、财务总监刘超雄先生，副总经理、董事会秘书郑玉飞先生。 敬请广大投资者积极参与。 关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月18日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年05月13日（星期 二）下午15:00至17:00时在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业绩说 明会将采 ...

会议安排 - 公司于2025年4月18日披露召开2024年年度股东会通知，定于5月9日召开[1] - 2025年4月29日第六届董事会第十三次会议决定不将临时提案提交2024年年度股东会审议[12] 规则修订 - 修订后股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，原规定为1/2以上[4] - 修订后股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过，原规定为2/3或3/4以上[4] - 公司在1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[4] - 董事任期3年，任期从就任至本届董事会任期届满，届满未改选原董事仍履职[4] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[4] - 恶意收购情形下，收购人及一致行动人相关议案需出席会议股东所持表决权四分之三以上决议通过[4] - 恶意收购情形下，董事会任期未届满每年改选董事总数不得超规定组成人数的1/4[4] - 恶意收购情形下，继任董事会成员至少2/3以上为原任成员，独立董事连续任职不超6年[4] - 高级管理人员每届任期为3年，连聘可以连任[6] - 监事每届任期为3年，连选可以连任[7] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[7] - 公司发生恶意收购，高级管理人员和监事在无违规等情况下任期内被解除职务，公司按其上一年度工资总额的5倍支付一次性补偿金[7] 提案相关 - 2025年4月28日公司收到控股股东海南昕宇航提议新增议案的提案[2] - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可提临时提案[13][14] - 董事会有权认定股东临时提案是否符合规定及是否提交股东会审议[13][14] - 董事会不提交临时提案的理由是海南昕宇航未送达完整资料且提案内容不完整[15] - 海南昕宇航提供的《临时提案》资料均为扫描件且有缺失，董事会无法核实其真实性及有效性[16] - 海南昕宇航提交的《临时提案》内容不完整，未阐述修改原因及提供必要资料[16] 其他事项 - 公司提议修订董事会议事规则，明确董事会职权及超股东会授权范围处理方式[10] - 公司董事会在恶意收购情况下可采取五项反收购措施[10][11] - 对控股子公司章程修订等事项需经董事会审议通过公司方可对外作出股东决定或表决[11] - 上市公司需根据最新监管规定全面修订章程及相关配套制度[17] - 仓促修改《公司章程》不利于提高决策效率，增加成本且影响严肃性[18] - 上海市锦天城（深圳）律师事务所发表相关法律意见，详见巨潮资讯网法律意见书[19] - 公告发布时间为2025年4月29日[21]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年4月29日晚召开[1] - 会议通知于2025年4月29日下午发出[1] - 应出席董事7人，实际参加7人[1] - 会议由董事长郭晓群召集和主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》[2] - 该议案表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票[2]

会议安排 - 2025年4月17日召开第六届董事会第十次会议，审议通过召开2024年年度股东会议案，拟5月9日召开[6] - 2025年4月29日召开第六届董事会第十三次会议，通过股东临时提案不予提交股东会审议议案[8][9] 股东提案 - 昕宇航4月28日提交临时提案，持有公司21.31%股份，提议修订章程等规则[7] 提案处理 - 董事会认为提案未送达完整资料，内容不完整，现阶段审议准备不足[11][13] - 董事会决议不将提案提交股东会审议符合规定[16]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0245元改善至2025年一季报的-0.0206元，同比增长15.92% [1] - 每股净资产从2024年一季报的0.61元下降至2025年一季报的0.45元，同比减少26.23% [1] - 每股公积金基本持平，从1.94元微降至1.93元，降幅0.52% [1] - 每股未分配利润从-2.35元进一步恶化至-2.51元，同比下降6.81% [1] - 营业收入大幅增长231.21%，从1.57亿元增至5.2亿元 [1] - 净亏损收窄18.75%，从-0.16亿元改善至-0.13亿元 [1] - 净资产收益率从-3.91%下降至-4.49%，恶化14.83个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例29.55%，较上期增加240.84万股 [2] - 海南昕宇航投资有限公司保持第一大股东地位，持股21.48%不变 [3] - 周建禄和甄勇分别保持第二和第三大股东位置，持股比例3.46%和1.10%不变 [3] - 本期新增6位股东进入前十大，包括谭潮波(0.74%)、何国樑(0.68%)等 [3] - 孟庆兰增持126.62万股至0.63%持股比例，刘珅武减持32.20万股至0.50% [3] - 5位上期股东退出前十大，包括何权辉(原持股0.48%)、UBS AG(原持股0.45%)等 [3] 分红政策 - 公司2025年一季度未实施分红送配方案 [4]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[1] - 会议通知于2025年4月23日送达全体监事[1] - 应到监事3人，实际参会3人[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[2] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[2] - 议案表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[2] 报告披露 - 报告相关公告同日披露于巨潮资讯网[2]