江西星星科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第四章 | 未公开信息传递、审核与披露流程 10 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 12 | | 第六章 | 信息披露文件和资料的档案管理 16 | | 第七章 | 公平信息披露 16 | | 第八章 | 信息保密 18 | | 第九章 | 财会管理的内控与监督机制 19 | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通 20 | | 第十一章 | 信息披露事务管理与报告 21 | | 第十二章 | 针对收到监管部门相关文件的报告机制 22 | | 第十三章 | 外部信息使用人管理 23 | | 第十四章 | 责任追究机制 24 | | 第十五章 | 附则 25 | 第一章 总则 第一条 为加强对江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国 ...

江西星星科技股份有限公司 《<公司章程>修正案》 | 修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 公司的股东享有下列权利： | 第三十一条 公司的股东享有下列权利： | | …… | …… | | （五）依照法律、法规及本章程的规定获得有关信息，包括：有权查阅和 | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事 | | 复印：公司章程，股东名册，公司债券存根，股东大会会议记录，董事会会议 | 会会议决议、监事会会议决议、公司财务会计报告； | | 决议，监事会会议决议，公司财务会计报告、审计报告； | …… | | …… | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程所规定的其他权利。 | | （八）法律、法规及本章程所赋予的其他权利。 | | | 第三十六条 公司股东承担下列义务： | 第三十六条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | …… | …… | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | | …… | …… | | ...

江西星星科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 5 | | 第五章 | 责任人的责任 7 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供担保。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第七条 虽不符合本制度第六条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来 1 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 和合作关系的被担保人且风险较小的，经公司董事会同意或经股东大会审议通过 后，可以为其提供担保。 第一条 为有效控制江西星星科技股份有限公司（ ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-068 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 江西星星科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳 ...

江西星星科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议议事规则 10 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 11 | | 第七章 | 独立董事候选人的备案、独立董事的培训 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西星星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 2 | | 第五章 | 附 则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《江西星星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作。 第七条 薪酬 ...

江西星星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同 意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-067 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 首席合伙人：姚庚春 中兴财光华2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师804人；注册 会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员2,866人。 2022年中兴财光华业 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-066 江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮 件、微信等方式发出。本次会议由监事会主席苏柯先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具 体 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则（2023 年 12 月）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、备 ...

鹏莲兴旺及一二三四引入中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-064 江西星星科技股份有限公司 关于解除对外投资事项进行债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组基本情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月8日、2023年 9月25日召开第五届董事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关 于解除对外投资事项拟进行债务重组的议案》。为解决剩余投资款、资金占用费及违 约金返还事宜，公司于2023年9月8日与深圳市鹏莲兴旺实业有限公司（以下简称"鹏 莲兴旺"）、深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称"一二三四"）及其相关 方签署《债务重组协议》，公司同意将其持有的对鹏莲兴旺、一二三四的债权人民币 4.886亿元投资款本金及相关的全部资金占用费、违约金等权益以不低于人民币2.5亿 元的价格转让给第三方债权收购主体，鹏莲兴旺和一二三四应促成第三方债权收购 主体不晚于2023年10月15日与公司签订《债权收购协议》， ...