北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"或"公司"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市佳创 视讯技术股份有限公司章程》《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，就公司实施本激励计划相关事项，已于 2021 年 7 月 5 日出具了《北京 金 ...

2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东陈坤江先生提名及被提名人本 人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选苏振宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见下文）。本次补选董事事项尚需提交公司股 东大会审议，苏振宇先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第六届董事会届满 为止。 苏振宇先生简历如下: 苏振宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公 司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经 理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-021 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事詹华波先生因个人原 因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年4月 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，注册 地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 公司第六届第二次董事会会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财 务报表 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-022 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会； 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求； 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30— 11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 2024 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托 代理人代为投票 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度内部控制的自我评价报告 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市佳创视讯技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

业绩总结 - 2023年度营业收入为13,065.42万元，较2022年下降[7][35] - 2023年净利润为负值，但亏损较2022年有所收窄[7][35] - 2023年末资产总计472,547,821.83元，较2022年末增长11.42%[29] - 2023年末负债合计294,355,663.60元，较2022年末增长6.16%[32] - 2023年末股东权益合计178,192,158.23元，较2022年末增长21.36%[32] 财务数据变化 - 2023年末货币资金较2022年末增长119.01%[29] - 2023年末应收票据较2022年末下降[17] - 2023年末应收账款较2022年末增长[17] - 2023年末存货较2022年末增长340.74%[29] - 2023年末短期借款较2022年末增长102.63%[32] - 2023年末应付账款较2022年末增长[18] - 2023年末合同负债较2022年末增长[18] - 2023年末股本较2022年末增长[18] - 2023年末资本公积较2022年末增长[18] - 2023年末未分配利润亏损较2022年末扩大[18] 现金流量情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为负，但较2022年有所改善[23][38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为负，且较2022年亏损扩大[23][38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为正，且较2022年增长[23][38] 公司历史变更 - 2007年公司整体变更为股份公司，股本总额为7,000万元[43] - 2010年公司增资后注册资本为7,600万元[44] - 2011年公司首次公开发行股票，新增注册资本26,000,000.00元[44] - 2012年公司资本公积金转增股本5,100万股[45] - 2013年公司资本公积金转增股本7,650万股[46] - 2022年公司向特定对象发行股票，新增股本17,757,518.00元[47] 子公司情况 - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共7户，较上年减少1户[50] 会计政策与核算 - 公司采用多种会计政策进行财务核算，如金融资产分类、存货计价、固定资产折旧等[84][103][126] - 公司依据预期信用损失为基础计提金融资产减值准备[94] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[183] 其他 - 公司财务报告于2024年4月23日经董事会会议批准对外报出[51] - 公司会计年度为每年1月1日起至12月31日止[57] - 公司以12个月作为一个营业周期[58] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以港币为记账本位币[59][60]

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600019号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 巩启春 中国注册会计师： 众环专字（2024）0600019 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据 ...

业绩总结 - 2023年营业收入13,065.42万元，同比降11.03%[2] - 2023年净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%[2] - 2023年音视频业务收入同比增345.12%，达1,812.53万元[3] 数据情况 - 报告期末在手订单约1.94亿元[7] - 报告期末货币资金同比升106.17%，达8,136.83万元[8] - 报告期末短期借款同比升102.63%[8] - 报告期现金净增加额同比增246.85%，达4,975.59万元[8] 未来展望 - 2024年董事会支持管理层完成经营指标[12] - 2024年董事会推动公司战略实施[12] - 2024年董事会关注监管，完善制度，加强内控[12] - 2024年董事会加强成员履职培训[12] - 2024年董事会确保信息披露质量[12] - 2024年董事会加强专委会运行，提升管理水平[13] - 2024年董事会加强内控制度建设[13]

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-014 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23日在深 圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次应到监 事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度 ...

2023年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023年，公司第五届董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本 人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。 各位股东及股东代表： 本人曾担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届至第五届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满6年，自2023年 5月18日起不再担任公司独立董事。现就本人在2023年度的独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权， 196 ...