2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于补选公司第 六届董事会非独立董事的议案》，经公司持股5%以上股东陈坤江先生提名及被提名人本 人同意，并经公司董事会提名委员会对任职资格进行审核，同意补选苏振宇先生为公司 第六届董事会非独立董事候选人（简历详见下文）。本次补选董事事项尚需提交公司股 东大会审议，苏振宇先生将于股东大会审议通过之日起任职，任期至第六届董事会届满 为止。 苏振宇先生简历如下: 苏振宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，硕士，曾在数码视讯公 司历任技术经理、研发部门经理、产品线总经理、子公司CEO、北京睿可视科技公司总经 理、亚信科技云事业部副总经理；2023年5月入职公司，现任公司研发中心总经理。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-021 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于补选公司董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事詹华波先生因个人原 因已申请辞去公司董事职务，具体内容详见公司于2024年4月 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过 1 亿元人民币的 借款额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联 交易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联 交易事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 四、交易的目的及对上市公司的影响 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 国籍：中国 身份证号码：4405241962 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳创视讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗政 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：黎强强 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

2023年度独立董事述职报告 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、年度履职概况 （一）出席董事会与股东大会情况 2023年，公司第五届董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。本 人按照有关法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责。 各位股东及股东代表： 本人曾担任深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）的第 四届至第五届董事会独立董事，鉴于连续担任公司独立董事已满6年，自2023年 5月18日起不再担任公司独立董事。现就本人在2023年度的独立董事履职情况述 职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人中国籍，无境外永久居住权， 196 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已 于2024年4月12日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议于2024年4月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2024）0600019号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 巩启春 中国注册会计师： 众环专字（2024）0600019 号 深圳市佳创视讯技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"） 2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的《上市 公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇总表"） 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据 ...

北京金诚同达（深圳）律师事务所 关于 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的限制性股票作废事项的 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 深圳市福田区鹏程一路广电金融中心 42 层 518000 电话：0755-2223 5518 传真：0755-2223 5528 法律意见书 金深法意字[2024]第 129 号 致：深圳市佳创视讯技术股份有限公司 北京金诚同达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市佳创视 讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"或"公司"）的委托，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《深圳市佳创 视讯技术股份有限公司章程》《深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）、《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核办法》"） 的规定，就公司实施本激励计划相关事项，已于 2021 年 7 月 5 日出具了《北京 金 ...

会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-014 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23日在深 圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次应到监 事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 项目 | 金额(元) | | --- | --- | | 实际募集资金净额 | 90,332,488.70 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | 711,598.57 | | 其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 | 711,598.57 | | 减：实际使用募集资金 | 4,740,881.00 | | 以自筹资金预先投入募投项目置换金额 | 1,141,268.00 | | 补充流动资金 | 24,202,488.70 | | 其中：本报告期补充流动资金 | 24,202,488.70 | | 募集资金余额 | 60,959,449.57 | | 减：临时补充流动资金 | 40,000,000.00 | | 募集资金专户应有余额 | 20,959,449.57 | | 其中：募集资金专户实际余额 | 10,696,949.57 | | 使用募集资金购买的理财产品余额 | 10,262,500.00 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）成立于 1987 年，注册 地址为湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层，首席合伙人为石文先先生，是全国首批取得 国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。 公司第六届第二次董事会会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年财 务报表 ...