一、监事辞职的情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事李小龙先生的书面辞职报告。李小龙先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司监事 职务，辞职后不再担任公司及子公司的任何职务。 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-023 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、补选监事的情况 公司于2024年4月23日召开第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选第六 届监事会非职工代表监事的议案》，经资格审查，监事会同意提名吴畏先生为公司第六 届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会 届满之日止。吴畏先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司监事的情况。吴畏先生简历如下: 吴畏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1979年出生，本科，曾任华为技术研发 组长、同洲电子研发组长、数码视讯研发部门经理；2021年初入职公司，现任公司研发 中心副总经 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股股 东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款 额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交 易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过 1 亿元人民币的 借款额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联 交易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联 交易事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 四、交易的目的及对上市公司的影响 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 国籍：中国 身份证号码：4405241962 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已 于2024年4月12日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议于2024年4月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-017 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议、第六监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共693.5万股。现将相关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2021年7月21日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事关于独立性的自查情况报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-015 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：招商证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：佳创视讯 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：罗政 | 联系电话：0755-83081312 | | 保荐代表人姓名：黎强强 | 联系电话：0755-83081312 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 | 是 | | 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 4 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4 ...

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并资产负 债表未弥补亏损金额为-540,579,512.51元，公司实收股本43,085.7518万元，未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。 二、导致亏损的主要原因 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-018 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开的第六届 董事会第六次会议，审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议 案尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 3、报告期内，公司2021年度向特定对象发行股票的募集资金到账，且公司加强了销售与 回款工作，期末收到客户支付的大额货款，货币资金同比上升106.17%，达8,136.83万元，且 向银行融资筹措的短期借款同比上升102.63%，现金及现金等价物净增加额同比增加246.85%， 达4, ...

授信与担保 - 公司2024年度拟申请不超过2亿元人民币综合授信[1] - 关联方为公司申请综合授信提供担保，公司免付费用[5] 股权结构 - 陈坤江持有公司股份80,249,765股，占股本总额18.63%[3] 关联交易 - 2024年4月23日董事会、监事会审议通过关联交易议案[8][9] - 关联交易尚需提交股东大会审议，不构成重大资产重组[2]

深圳市佳创视讯技术股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件及《深圳市佳创视讯技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）和《深圳市佳创视讯技术股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事制度》"）的有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章专门会议组成 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系 ...