会议以书面表决的方式，审议并通过了如下议案： 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-014 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会 议通知已于2024年4月12日以书面通知方式通知全体监事。会议于2024年4月23日在深 圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场与通讯的方式召开。本次应到监 事3人，实到监事3人。会议由公司监事会主席李小龙先生召集和主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》； 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。 本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《关于<2023年年度报告全文>及<2023年年度 ...

业绩总结 - 2023年营业收入13,065.42万元，同比降11.03%[2] - 2023年净利润-6,661.95万元，同比减亏13.58%[2] - 2023年音视频业务收入同比增345.12%，达1,812.53万元[3] 数据情况 - 报告期末在手订单约1.94亿元[7] - 报告期末货币资金同比升106.17%，达8,136.83万元[8] - 报告期末短期借款同比升102.63%[8] - 报告期现金净增加额同比增246.85%，达4,975.59万元[8] 未来展望 - 2024年董事会支持管理层完成经营指标[12] - 2024年董事会推动公司战略实施[12] - 2024年董事会关注监管，完善制度，加强内控[12] - 2024年董事会加强成员履职培训[12] - 2024年董事会确保信息披露质量[12] - 2024年董事会加强专委会运行，提升管理水平[13] - 2024年董事会加强内控制度建设[13]

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-019 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向控股股 东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过1亿元人民币的借款 额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联交 易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联交易事 项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 为支持公司发展，公司控股股东、实际控制 ...

人事变动 - 监事李小龙因个人原因申请辞职，原定任期至2026年5月18日届满[3] - 监事会同意提名吴畏为第六届监事会非职工代表监事候选人[3] 股份情况 - 截止公告披露日，李小龙持有公司股份96,969股[3] - 截至公告披露日，吴畏未持有公司股份[4] 会议信息 - 公司于2024年4月23日召开第六届监事会第五次会议[3]

独立董事任职变动 - 独立董事自2023年5月18日起不再担任公司独立董事[1] 会议参与情况 - 2023年公司第五届董事会召开3次会议，独立董事均亲自参加并投赞成票[3] - 2023年公司股东会召开3次会议，独立董事因工作未出席并请假[3] 意见发表情况 - 2023年多次董事会会议上，独立董事对多项议案发表独立或事前认可意见[4][5] 任职委员会情况 - 独立董事担任第五届董事会薪酬与考核等多个委员会职务[6] 未发生事项 - 独立董事未发生提议召开董事会等情况[10]

招商证券股份有限公司 关于深圳市佳创视讯技术股份有限公司 向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为深圳市佳创视讯技术 股份有限公司（以下简称"佳创视讯"、"公司"）向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，对佳 创视讯向控股股东、实际控制人申请借款额度暨关联交易事项进行了审慎核查， 并出具本核查意见。核查情况如下： 一、关联交易概述 1、公司拟向控股股东、实际控制人陈坤江先生申请不超过 1 亿元人民币的 借款额度。 2、公司独立董事专门会议、第六届董事会第六次会议审议通过了上述关联 交易事项，与该关联交易有利害关系的关联董事陈坤江、陈旭昇回避表决。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次关联 交易事项尚需提交公司股东大会审议。 3、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需经过有关部门批准。 四、交易的目的及对上市公司的影响 二、关联方基本情况 1、关联方介绍 姓名：陈坤江 性别：男 国籍：中国 身份证号码：4405241962 ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-013 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议通知已 于2024年4月12日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。会议于2024年4月23日在深圳市南山区国际创新谷1栋A座15楼公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。公司监事列席了本次会议。 本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合有关法律规定及本公司《章程》 规定。本次会议由公司董事长陈坤江先生召集和主持。会议以书面表决的方式，逐项审议并通 过了如下议案： 一、审议通过《2023年度董事会工作报告》； 本报告具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 公司《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》的具体内容详见公司同日披露于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-017 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召开第六届董 事会第六次会议、第六监事会第五次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计 划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2021年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"）、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）的规定和公司2021年第三次临时股东大会的授权，公司董事会同意 作废部分已授予但尚未归属的限制性股票共693.5万股。现将相关事项公告如下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （三）2021年7月21日，公司召开2021年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司 <2021年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《2023 年度独立 董事关于独立性的自查情况报告》。认为，公司独立董事不存在任何妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及 独立性的要求。 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 证券代码：300264 证券简称：佳创视讯 公告编号：2024-015 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 列席公司董事会、监事会及现场检查次数各1次[3] - 发表独立意见8次，非同意意见0次[3][4] - 向本所报告次数为0次[4] 资金与业绩 - 公司使用不超1500万元闲置募集资金现金管理[5] - 本报告期净利润仍负但亏损幅度减缓[6]