证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-037 江苏云意电气股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 5 月 30 日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关 法定程序进行第五届董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 公司于 2025 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提 名委员会资格审核，董事会提名付红玲女士、张晶女士、李成忠先生、闫瑞女士、 白延鹤先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；提名薛锦达先生、祝伟先生、 滕镇远先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-039 江苏云意电气股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相 关制度的议案》，现将相关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 《公司章程》具体修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 | | 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 称 "公司" 或 "本公司"）、股东和债权人的合法权益 | 称 "公司" 或 "本公司"）、股东 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-032 江苏云意电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏云意电气股份有限公司董事会现就提名祝伟先生 为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为江苏云意电气股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-035 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人祝伟作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有限 公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-034 江苏云意电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人薛锦达作为江苏云意电气股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江苏云意电气股份有 限公司董事会提名为江苏云意电气股份有限公司（以下简称该公司） 第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共 ...

江苏云意电气股份有限公司第五届董事会提名委员会 经审查，提名委员会认为：公司第六届董事会独立董事候选人薛锦达先生、 祝伟先生、滕镇远先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任董 事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律 处分，具备担任上市公司独立董事的履职能力。上述独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书。 综上，提名委员会同意提名薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生为公司第六 届董事会独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十九次会议 审议。 江苏云意电气股份有限公司 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会提名委员会基于 独立判断的立场，对公司第六届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任 职资格进行了 ...

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-040 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午 13：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2025 年 5 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红 玲女士、张晶女士、李成忠先生、 ...

会议审议 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入522,659,574.74元，较上年同期增长10.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润97,244,412.03元，较上年同期减少6.57%[4] - 其他收益年初至报告期末5,311,590.88元，较上年同期减少48.00%[11] - 投资收益年初至报告期末2,641,884.43元，较上年同期减少67.83%[11] - 营业总收入从472,794,382.73元增至522,659,574.74元[20] - 营业总成本从369,441,179.52元增至415,389,269.94元[20] - 净利润从113,020,950.23元降至108,184,604.78元[21] - 基本每股收益从0.12降至0.11[22] - 稀释每股收益从0.12降至0.11[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,249,407,222.26元，较上年度末增长6.02%[4] - 应收票据本报告期期末7,377,591.72元，较上年度末增长56.05%[9] - 短期借款本报告期期末113,983,611.05元，较上年度末增长60.58%[9] - 2025年3月31日，公司流动资产合计3,149,937,893.89元，较期初2,931,166,884.47元有所增加[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1,099,469,328.37元，较期初1,077,031,219.35元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计4,249,407,222.26元，较期初4,008,198,103.82元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计894,956,139.45元，较期初755,355,859.89元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计95,387,961.80元，较期初99,478,306.11元有所减少[18] - 负债合计从854,834,166.00元增至990,344,101.25元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额51,037,196.56元，较上年同期增长99.67%[4] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -73,704,227.40元，较上年同期减少160.06%[12] - 经营活动现金流入小计从438,228,016.50元降至421,738,653.78元[24] - 经营活动现金流出小计从412,667,734.02元降至370,701,457.22元[24] - 经营活动产生的现金流量净额从25,560,282.48元增至51,037,196.56元[24] - 投资活动现金流入小计从158,803,653.34元增至283,664,815.46元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为47,219,442.86元，上期为36,086,638.09元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为310,149,600.00元[25] - 投资活动现金流出小计为357,369,042.86元，上期为36,086,638.09元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -73,704,227.40元，上期为122,717,015.25元[25] - 筹资活动现金流入小计为118,640,913.03元，上期为100,000,000.00元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为559,511.58元，上期为88,499,056.98元[25] - 筹资活动现金流出小计为559,511.58元，上期为88,650,723.64元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,081,401.45元，上期为11,349,276.36元[25] - 现金及现金等价物净增加额为96,757,546.57元，上期为159,478,550.63元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,432,643,990.66元，上期为1,190,159,229.43元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,555人[13] - 公司董事长付红玲持有徐州云意科技发展有限公司45.80%股权，为公司实际控制人，李成忠与付红玲为夫妻关系[14] - 前10名无限售条件股东中，徐州云意科技发展有限公司持股352,098,880股，占比最高[14] - 陈忠灵通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,905,700股[14] - 徐月英通过信用交易担保证券账户持有1,827,700股[14] - 孔令峰本期增加限售股975股，期末限售股数为975股，拟解除限售日期为2025年11月30日[16]