股东会信息 - 公司2025年度股东会于2026年4月21日14:00现场召开[1] - 会议股权登记日为2026年4月16日[3] - 现场登记时间为2026年4月21日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票时间为2026年4月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[14][15] - 投票代码为“350304”，投票简称为“云意投票”[13] 其他信息 - 登记地点为江苏省徐州市铜山区黄山路26号公司综合办公楼一楼接待室[7] - 委托他人出席需填写授权委托书并提供受托人身份证复印件[21] - 参会股东登记表需于2026年4月20日16:30前邮寄或传真送达[21]

业绩分配 - 2025年度拟每10股派发现金股利0.50元，拟派43,907,185.90元[8] 资金运用 - 公司及子公司拟用不超120,000万元闲置自有资金委托理财[11] 会议安排 - 第六届董事会第八次会议2026年3月26日召开[1] - 董事会决定2026年4月21日召开2025年度股东会[15] 报告审议 - 《2025年度总经理工作报告》等多份报告审议通过[2][3][5][6][7] 议案处理 - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交2025年度股东会审议[15]

分红方案审议 - 2026年3月26日董事会审议通过提请股东会授权制定2026年中期分红方案[1][4] - 2026年3月16日独董专委会和战略委员会审议通过相关议案并同意提交[4] 分红条件与金额 - 2026年中期分红需满足净利润、未分配利润为正且现金流充足[1] - 2026年中期分红金额不超当期净利润100%[2] 授权情况 - 董事会提请2025年度股东会授权，期限至事项办理完毕[2][3] 后续安排 - 中期分红安排待股东会审议，方案由董事会结合实际制定[5]

利润与分红 - 2025年初母公司未分配利润14.52亿元，净利润3.39亿元[3] - 拟派发现金股利4390.72万元，若预案通过2025年累计分红7013.15万元，占净利润15.03%[4][5] - 2025 - 2023年现金分红分别为7013.15万、6689.25万、5125.87万元[6] 研发投入 - 2025 - 2023年研发投入分别为1.85亿、1.46亿、1.32亿元，三年累计4.64亿元，占累计营收7.46%[6] 金融资产 - 2024 - 2025年金融资产核算及列报金额分别为4.99亿、10.62亿元，占总资产比例12.46%、22.23%[8]

业绩总结 - 2025年度公司营业收入为239,874.91万元，同比增长11.83%[9] - 2025年度净利润为5.4021325258亿元，2024年度为4.3297665731亿元[27] - 2025年度基本每股收益为0.51元，2024年度为0.47元[27] - 2025年度销售商品、提供劳务收到的现金为21.6323706488亿元，2024年度为17.1331636855亿元[29] - 2025年度经营活动产生的现金流量净额为3.6081317647亿元，2024年度为3.783117412亿元[29] - 2025年度投资活动产生的现金流量净额为 - 9.1118442114亿元，2024年度为0.7363798023亿元[29] - 2025年度筹资活动产生的现金流量净额为0.4728186021亿元，2024年度为 - 1.3801054128亿元[29] - 2025年度研发费用为1.8530050301亿元，2024年度为1.4611284994亿元[27] - 2025年度销售费用为0.33153879亿元，2024年度为0.27695181亿元[27] - 2025年度财务费用为 - 0.1210029936亿元，2024年度为 - 0.1873054623亿元[27] 财务状况 - 2025年末流动资产合计30.55亿元，2024年末为29.31亿元，同比增长4.24%[22] - 2025年末非流动资产合计17.21亿元，2024年末为10.77亿元，同比增长60.03%[22] - 2025年末资产总计47.76亿元，2024年末为40.08亿元，同比增长19.17%[22] - 2026年末流动负债合计10.46亿元，2024年末为1.35亿元，同比增长674.76%[25] - 2026年末非流动负债合计7816.70万元，2024年末为9947.83万元，同比下降21.42%[25] - 2026年末负债合计11.24亿元，2024年末为8.55亿元，同比增长31.49%[25] - 2026年末所有者权益合计36.52亿元，2024年末为31.53亿元，同比增长15.83%[25] - 2026年末货币资金10.35亿元，2024年末为13.38亿元，同比下降22.64%[22] - 2026年末固定资产7.40亿元，2024年末为5.27亿元，同比增长40.37%[22] - 2026年末未分配利润19.66亿元，2024年末为16.10亿元，同比增长22.06%[25] 审计情况 - 审计报告编号为中汇会审[2026]2528号[6] - 审计报告日期为2026年3月26日[20] - 审计意见认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[6] - 收入确认和交易性金融资产等相关确认被列为关键审计事项[8][9][11] 金融资产与收益 - 2025年12月31日公司交易性金融资产账面价值为53,810.27万元[9] - 2025年12月31日公司其他债权投资账面价值为48,874.59万元[9] - 2025年度公司因交易性金融资产、其他债权投资形成的投资收益为2,563.97万元[9] - 2025年度公司确认的公允价值变动收益为2,141.45万元[9] 会计政策与核算方法 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[54] - 公司及境内子公司、云意香港公司采用人民币为记账本位币，云意马来西亚公司采用林吉特为记账本位币，编制报表时折算为人民币[55] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，部分交易费用计入当期损益，部分计入初始确认金额[81] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[82] - 公司将金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及以摊余成本计量四类[88] 资产相关核算 - 存货包括产成品、在产品等，取得按实际成本计量，发出采用月末一次加权平均法，低值易耗品一次转销，盘存制度为永续盘存制[122] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按不同情况确定可变现净值[126] - 合同资产是已转让商品有权收取对价且取决于时间流逝外因素的权利[128] - 非流动资产或处置组满足可立即出售且出售极可能一年内完成等条件划分为持有待售类别[133] - 长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资[145] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量，用途改变时按规定转换入账价值[160] - 固定资产确认需同时满足经济利益可能流入和成本能可靠计量条件[163] - 在建工程满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认，按实际成本计量[169] - 外购无形资产成本包括购买价、相关税费等，价款延期支付以购买价款现值确定成本[176] 其他 - 公司注册资本87814.3718万元，股份总数87814.3718万股，2012年3月21日在深交所挂牌交易[46] - 财务报表于2026年3月26日经公司第六届董事会第八次会议批准对外报出[47]

审计情况 - 审计公司对云意电气2025年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司审核2025年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[4] 资金往来数据 - 睢宁恒辉2025年末往来资金余额26.59万元[11] - 徐州芯源诚达2025年末往来资金余额1289.29万元[12] - 所有关联资金2025年末往来资金余额1315.88万元[12]

审计相关 - 中汇会计师事务所对云意电气2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[4] 审计结果 - 云意电气于2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他 - 审计报告日期为2026年3月26日[7]

2025年情况 - 独立董事滕镇远董事会应出席6次，现场出席6次，股东会出席1次[6] - 滕镇远各委员会出席次数均达标，累计现场工作15天[9][12] - 公司未发生应披露关联交易，按期披露报告[15][16] - 拟续聘中汇会计师事务所，程序合规[17] - 第二期员工持股计划预留份额分配合规[18] - 董事及高管薪酬考核发放按制度执行[20] - 未发生独立董事相关提议情况[21] 2026年展望 - 独立董事加强监管政策学习，强化专业判断[22] - 秉持独立审慎原则参与重大事项审议[22] - 畅通沟通渠道，推动公司规范治理[22]

第一章 总则 第一条 为规范江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员薪酬管理体系，建立科学的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理 人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，保障公司持续、健康、稳定发 展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性 文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于《公司章程》规定的董事和高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平合理原则：薪酬符合公司规模和业绩，适当参考行业薪酬水平； （二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值、履职责任及绩效等匹配； 江苏云意电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 江苏云意电气股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （四）激励与约束并重原则：薪酬与考核、激励机制挂钩。 第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、 高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线 和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。 第二章 管理机构 第五条 ...

江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、滕镇远先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 二〇二六年三月二十七日 ...