会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2025年3月20日审议通过召开2024年度股东大会的议案[4] - 董事会于2025年3月21日发布会议通知公告，股东大会于2025年4月10日14：00召开[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共373人，代表股份391,706,865股，占比44.6062％[9] - 出席现场会议股东及代理人共5人，代表股份382,517,725股，占比43.5598％[10] - 参加网络投票股东共368人，代表股份9,189,140股，占比1.0464％[11] - 参加会议中小投资者股东共370人，代表股份10,052,940股，占比1.1448％[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意390,892,165股，占比99.7920％[17] - 《2024年度监事会工作报告》同意390,892,665股，占比99.7921％[22] - 《2024年年度报告及其摘要》同意390,906,665股，占比99.7957％[26] - 《2024年度财务决算报告》同意390,903,265股，占比99.7948％[31] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意389,734,365股，占比99.4964％[35] - 《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》同意389,922,365股，占比99.5444％[40] - 《关于公司董事薪酬的议案》同意8,374,140股，占比83.3004％[45] - 《关于公司监事薪酬的议案》同意390,035,065股，占比99.5732％[49]

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-025 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份 有限公司综合办公楼一楼会议室。 3 ...

股东大会信息 - 2025年4月10日14:00召开2024年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年4月7日[4] - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项议案[6][8] 登记信息 - 现场登记2025年4月10日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30，信函或传真2025年4月9日16:30前送达[9] - 登记地点为江苏省徐州市铜山区黄山路26号公司综合办公楼一楼接待室六[10] 投票信息 - 网络投票代码“350304”，投票简称“云意投票”[15] - 深交所交易系统投票2025年4月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票2025年4月10日9:15 - 15:00，需身份认证[17]

股份回购 - 截至2024年8月8日，公司累计回购股份2033万股，占当时总股本2.32%，成交总金额1.18345755亿元[3] 员工持股计划 - 截至公告披露日，首次受让股份1633万股，占目前总股本1.86%[4] - 拟募集资金总额不超9514.44万元，份数上限9514.44万份[6] - 首次受让总份额不超7642.44万份，占计划总份额预计80.32%[6] - 受让回购股票价格为4.68元/股[6] - 首次实际参与对象234人，实际募集资金7642.44万元，实际认购份额7642.44万份[6] - 2025年4月2日，1633万股以非交易过户方式过户至专用账户[7] - 存续期60个月，首次授予部分分三期解锁，锁定期分别为12、24、36个月，解锁比例分别为30%、30%、40%[7][8] - 激励成本在经常性损益中列支[12] - 对公司经营成果的影响以审计报告为准[12]

人员变动 - 公司董事郑渲薇因个人原因辞职，原定任期至第五届董事会届满[1] - 郑渲薇直接持有公司股份176,000股[1] 后续安排 - 公司将补选董事，郑渲薇在新董事选出前继续履职[2] - 董事梁超代行董事会秘书职责，需通过考试并获审核[2] - 公布梁超代行职责期间电话、传真、邮箱和地址[3]

公司概况 - 参与 2024 年度网上业绩说明会的投资者于 2025 年 3 月 26 日 15：00 - 17：00 在全景网“投资者关系互动平台”参会，上市公司参会人员有董事长、总经理付红玲女士等 [1] 行业地位与发展方向 - 公司专注汽车智能核心电子产品领域，在智能电控领域占龙头地位，多业务板块并进，产品进入头部新能源厂商及国际车厂供应配套体系，市场占有率稳步提升 [1] - 未来深耕汽车智能核心电子领域，以机械、电控、连接为战略原点打造增长新引擎，暂不涉及 AI 智能及机器人领域，会关注相关趋势并拓展机遇 [1] 2025 年发展规划 - 延展关键核心技术应用，加强技术创新和产品升级，布局成长型业务板块，加强与核心供应商合作，拓展全球头部标杆客户市场份额，推进人才激励机制、流程与组织变革及数字化转型升级 [2] 业务聚焦方向 智能雨刮系统业务 - 推进技术迭代与产品升级，释放多元优势，与国内前五大车企合作，开拓问界、小米、理想等客户，争取更多车型项目定点，发力斯特兰蒂斯等全球头部标杆客户的国际性业务 [2] 充电枪业务 - 深化与科大智能、许继电气等现有客户合作，积累市场经验，打造品牌效应，拓宽市场份额，挖掘高压连接器在商用车领域市场机会并向乘用车领域拓展 [2] 智能控制业务 - 深化智能控制核心技术迭代，加强底层软件算法能力与热管理系统智能控制器产品升级，实施双轨发展战略，加强与头部系统集成商合作拓展终端市场，聚焦与全球 Tier1 供应商战略合作，构建智能控制解决方案 [2] 投资与并购计划 - 紧跟新能源汽车趋势，挖掘研发平台优势，优化产品结构，加强产业链整合，促进成长型业务板块协同发展，关注人工智能、机器人等行业趋势并拓展机遇 [3] 利润分配与股东回报 - 董事会制订利润分配预案时综合考虑投资者回报、盈利情况和公司发展资金需求，未来提升发展质量和经济效益以回报股东 [3] 市值管理 - 经营管理层做好经营管理，提升盈利能力与业绩表现支撑市值增长，通过多种渠道传递公司经营成果与发展战略 [3] 新兴业务探索 - 重视新兴技术领域研究探索，组建市场洞察团队调研新兴行业趋势与市场机会，结合自身及市场情况拓展相关机遇 [3] 投资者信心提升 - 经营管理层对公司未来发展有信心，持续做好主业经营，提升盈利能力和内在价值以回报投资者 [4] 控股子公司半导体业务 - 发挥汽车电子领域技术积累，延伸产品线，开拓 TVS 系列功率保护器件应用，报告期内半导体功率器件业务营收约 1.79 亿元，同比增长 58.35% [4] 项目进展 IBGT 项目 - 半导体分立器件研发及产业化项目在建设中，关注巨潮资讯网相关公告 [5] 马来西亚项目 - 海外子公司已投产，生产运行正常，利用当地资源与市场优势拓展海外业务，提升国际竞争力 [5] 业绩情况 - 今年第一季度业绩关注巨潮资讯网定期报告 [5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为214,503.19万元，同比增长28.35%[8] - 2024年度净利润为43.297665731亿美元，2023年度为32.793794883亿美元[25] - 2024年度基本每股收益为0.47元/股，2023年度为0.35元/股[25] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为3.783117412亿美元，2023年度为2.1221174121亿美元[26] - 2024年末资产总计35.00亿元，较2023年末的32.82亿元增长6.65%[30] - 2024年末所有者权益合计28.46亿元，较2023年末的25.81亿元增长10.25%[32] - 2024年度营业收入为17.19亿元，2023年度为12.60亿元[33] - 2024年度净利润为3.64亿元，2023年度为2.84亿元[33] 资产情况 - 2024年12月31日公司交易性金融资产账面价值为28,518.67万元[8] - 2024年12月31日公司其他流动资产 - 理财产品账面价值为16,189.39万元[8] - 2024年12月31日货币资金为1,338,150,689.17元，2023年为1,096,465,595.85元[22] - 2024年12月31日应收账款为569,853,609.13元，2023年为510,875,043.81元[22] - 2024年12月31日存货为452,083,420.01元，2023年为393,289,708.56元[22] - 2024年末交易性金融资产2.30亿元，较2023年末的5.35亿元下降57.01%[30] - 2024年末在建工程24.62亿元，较2023年末的14.74亿元增长67.02%[30] 财务政策与核算方法 - 公司将在建工程增加或减少金额超过资产总额0.5%的在建工程项目确定为重要的在建工程项目[53] - 公司将收入总额/资产总额/利润总额超过集团总收入/总资产/利润总额15%的非全资子公司确定为重要非全资子公司[53] - 同一控制下企业合并，公司取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[53] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则计入当期损益[54] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或金融负债，金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量，交易费用处理分情况[73] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类[73] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融资产等进行减值处理[87] - 公司存货包括产成品、在产品、材料和物料等，取得存货按实际成本计量[107] - 公司发出存货的成本计量采用月末一次加权平均法[108] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，在客户取得相关商品控制权时确认收入[184] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，难以区分则整体归为与收益相关[190] - 递延所得税确认计量：根据资产、负债账面价值与计税基础差异，采用资产负债表债务法[196]

财务审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 责任说明 - 建立健全和实施评价内控是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露缺陷[5] 其他提示 - 内控有局限，推测未来有效性有风险[6] - 报告日期为2025年3月20日[9]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会4次，现场3次通讯1次，列席股东大会3次[5] - 独立董事现场工作时间18天[10] - 公司未发生应披露关联交易事项[12] - 聘任中汇会计师事务所为2024年度审计机构[14][15] 2025年展望 - 独立董事将主动学习监管政策，为决策和风控提建议[17]

独立董事履职 - 2024 年独立董事赵春祥应出席董事会 4 次，现场出席 4 次，列席股东大会 3 次[6] - 2024 年赵春祥各委员会应出席与实际出席次数相符，现场工作 22 天[8][11] - 2025 年独立董事将继续履行职责促进公司规范运作[21] 公司合规运营 - 2024 年公司未发生应披露关联交易，未发生独立董事相关提议情况[14][20] - 2024 年度按时编制披露多份报告，选聘会计师事务所程序合规[15][16] - 第二期限制性股票激励计划第三个归属期相关事项及薪酬考核发放合规[18][19]