证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-011 江苏云意电气股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 于 2025 年 3 月 20 日 13:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 3 月 10 日 发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议由监事会主席张永先生主持，公 司董事会秘书、证券事务代表列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表决所形成 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本 着对全体股东负责的态度，认真履行监事会职能，积极开展各项工作，对公司依 法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及全 体股东的合法权益，促进公司规范化运作。 《2024 年 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-010 江苏云意电气股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 于 2025 年 3 月 20 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的 方式召开。公司董事会已于 2025 年 3 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员 发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主 持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限 公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 与会董事认真听取了总经理付红玲女士所作的《2024 年度总经理工作报告》， 认为 2024 年度公司经营管理层紧密围绕年度计划与目标，扎实开 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入为21.45亿元，较2023年的16.71亿元增长28.35%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.01亿元，较2023年的3.05亿元增长31.51%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.60亿元，较2023年的2.61亿元增长38.09%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，较2023年的2.12亿元增长78.27%[20] - 2024年基本每股收益为0.47元/股，较2023年的0.35元/股增长34.29%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为14.49%，较2023年的11.64%增长2.85%[20] - 2024年末资产总额为40.08亿元，较2023年末的37.06亿元增长8.15%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.03亿元，较2023年末的27.02亿元增长11.14%[20] - 公司营业总收入214,503.19万元，同比增长28.35%，利润总额为48,408.48万元[44] - 2024年公司营业收入同比增长30.9%，归属于上市公司股东的净利润为40,107.98万元，同比增长31.51%，扣除非经常性损益后的净利润为36,045.54万元，同比增长38.09%[45] - 2024年公司营业总收入214,503.19万元，同比增长28.35%[57] - 2024年公司利润总额为48,408.48万元，同比增长30.9%[57] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为40,107.98万元，同比增长31.51%[57] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为36,078.15万元，同比增长38.22%[57] - 2024年公司营业收入21.45亿元，较2023年的16.71亿元增长28.35%[65] - 2024年销售费用27,695,181.28元，同比增长5.26%；管理费用72,499,906.05元，同比增长24.56%；财务费用 -18,730,546.23元，同比减少37.65%[74] - 2024年经营活动现金流入小计1,906,064,628.52元，同比增长41.04%；现金流出小计1,527,752,887.32元，同比增长34.11%；现金流量净额378,311,741.20元，同比增长78.27%[79] - 2024年投资活动现金流入小计975,573,953.17元，同比减少6.30%；现金流出小计901,935,972.94元，同比减少3.32%；现金流量净额73,637,980.23元，同比减少31.97%[79] - 筹资活动现金流入小计3.29亿元，同比减少13.83%；筹资活动现金流出小计4.67亿元，同比增加24.15%；筹资活动产生的现金流量净额-1.38亿元，同比减少2549.92%[80] - 现金及现金等价物净增加额3.14亿元，同比减少4.48%[80] - 经营活动现金流量净额3.78亿元，同比增长78.27%；投资活动产生的现金流量净额7363.80万元，同比减少31.97%[80] - 投资收益1812.47万元，占利润总额比例3.74%；公允价值变动损益1980.52万元，占比4.09%；资产减值-4081.14万元，占比-8.43%[82] - 营业外收入72.39万元，占利润总额比例0.15%；营业外支出231.84万元，占比0.48%；其他收益5249.76万元，占比10.84%；信用减值损失-266.31万元，占比-0.55%[82] - 2024年末货币资金13.38亿元，占总资产比例33.39%，较年初比重增加3.81%；应收账款5.70亿元，占比14.22%，比重增加0.44%[84][85] - 存货4.52亿元，占总资产比例11.28%，比重增加0.67%；投资性房地产5123.46万元，占比1.28%，比重减少0.21%[85] - 在建工程2.88亿元，占总资产比例7.19%，比重增加2.83%；短期借款7098.36万元，占比1.77%，比重增加1.23%；合同负债1669.80万元，占比0.42%，比重增加0.09%[85] - 报告期投资额5.10亿元，上年同期投资额8.32亿元，变动幅度-38.70%[89] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年各季度营业收入分别为4.73亿、5.54亿、5.30亿、5.89亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.04亿、1.07亿、0.97亿、0.94亿元[22] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.99亿、0.93亿、0.87亿、0.81亿元[22] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.26亿、0.48亿、1.63亿、1.42亿元[22] 非经常性损益数据变化 - 2024年非经常性损益合计4062.44万元，2023年为4395.76万元，2022年为 - 589.40万元[26][27] - 2024年其他符合非经常性损益定义的损益项目为或有股权转让对价公允价值调整1191.50万元[27] 行业市场数据 - 2024年我国汽车产销量分别达3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [30] - 2024年我国新能源汽车年产销首次突破1000万辆，市场渗透率达40.90% [30] - 2024年我国汽车出口585.9万辆，同比增长19.3% [30] - 2024年汽车行业产销量分别为3,128.2万辆和3,143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%[45] - 2024年中国汽车产销量为3143.6万辆和3128.2万辆，连续16年全球首位[57] 公司业务地位与发展情况 - 公司在智能电控领域占据行业龙头地位，多业务板块齐头并进，市场占有率稳步提升[34] - 公司专注汽车智能核心电子产品研产销，稳增业务份额稳步提升，成长业务板块快速发展[36] - 公司在智能电源控制器领域有深厚技术、成本优势和稳固客户群体[58] - 公司新能源业务与多家车企合作，成为发展强劲引擎[59] - 2024年公司海外业务实现5.98亿元，较去年同期增长显著[60] 各业务线产品情况 - 车用整流器和调节器应用于汽车发动机、发电机系统，确保电压输出稳定[37] - 微特电机控制器实现软硬件全流程自主设计，相关产品通过EMC认证，切入国内OE市场供应体系[37][38] - 智能雨刮系统产品掌握多项关键核心技术，切入国内头部车企，加速进口替代[38] - 新能源连接类零组件产品具备全流程服务能力，打开头部系统供应商合作新局面[38] - 传感器类产品掌握核心芯片开发与控制系统算法，满足尾气排放环保政策要求[39] - 智能控制器及部件产量3828.05万只，同比增长27.78%，销量3642.27万只，同比增长23.37%[46] - 智能雨刮系统产品产量1939.11万只，同比下降14.43%，销量2004.89万只，同比增长4.30%[46] - 新能源连接类零组件产量921.39万只，同比增长91.67%，销量765.09万只，同比增长69.97%[46] - 传感器类产品产量297.68万只，同比增长43.51%，销量297.77万只，同比增长44.64%[46] - 半导体功率器件产量11734.84万只，同比增长67.03%，销量10437.84万只，同比增长50.39%[46] - 汽车电子行业2024年营收21.09亿元，占比98.32%，同比增长29.03%[65] - 半导体功率器件产品2024年营收1.79亿元，占比8.32%，同比增长58.35%[65] - 内销2024年营收15.47亿元，占比72.14%，同比增长29.39%[65] - 汽车电子行业2024年营业成本14.48亿元，毛利率31.32%，营收同比增长29.03%，成本同比增长27.08%，毛利率同比增长1.05%[67] - 智能控制器及部件产品2024年营业成本9.46亿元，毛利率33.56%，营收同比增长26.70%，成本同比增长23.98%，毛利率同比增长1.45%[67] - 2024年汽车电子销售量17147.86万只，同比增长37.50%；生产量18721.07万只，同比增长44.28%；库存量5024.03万只，同比增长40.90%[69] - 汽车电子行业2024年直接材料成本12.22亿元，占比83.45%，同比增长29.85%[71] 公司运营管理情况 - 主机配套市场销售以直销为主，通过客户认证后建立长期合作，以销定产[40] - 内销收入确认分上线结算和货到验收模式，外销在取得报关单时确认收入[41] - 公司制定完善采购制度，原材料采购分直接和代理、内部配套和对外采购两种方式[42] - 公司在核心事业部推行业务与财务集成管理，导入SAP - ERP系统，打通周边执行系统，提升管理水平和运营效率[63] - 公司建立系统性人才培养机制，扩大高学历人才规模[61] - 公司实施短中长期多元化激励体系，激活员工创新动能[62] 公司专利情况 - 2024年公司及子公司新增取得授权专利62件，其中发明专利22件、实用新型专利40件[49] - 另有171件专利申请正在审查中，其中发明专利141项，实用新型专利30项[50] - 截止2024年底，公司及子公司累计获得授权专利454件，其中发明专利72件，实用新型专利362件，外观设计专利20件[50] 公司项目投资情况 - 总部及研发中心建设项目报告期投入金额23886094.14元，累计实际投入60904939.88元，进度16.27%[91] - 新能源功率模块研发及产业化项目报告期投入33991749.37元，累计实际投入86672414.44元，进度21.67%[91] - 半导体研发及产业化项目报告期投入33991749.37元，累计实际投入86672414.44元，进度12.72%[91] - 三个项目合计报告期投入91869592.88元，累计实际投入234249768.76元[92] 公司证券与衍生品投资情况 - 证券投资中迪普科技最初投资成本62999968.98元，期末账面价值35174247.50元[94] - 证券投资中众泰汽车最初投资成本75420.32元，期末账面价值0元[94] - 证券投资合计最初投资成本63075389.30元，期末账面价值35174247.50元[94] - 衍生品投资中外汇掉期初始投资金额5626.23万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[96] - 衍生品投资合计初始投资金额5626.23万元，期末金额为0，占公司报告期末净资产比例0.00%[96] - 证券投资审批董事会公告披露日期为2019年07月16日[94] - 公司外汇掉期业务实际损益金额为人民币72.32万元[97] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2024年08月21日[100] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[101] 子公司经营情况 - 云睿电器注册资本1.5亿元，总资产3.1193958087亿元，净资产1.5437970517亿元，营业收入3.0444130937亿元，营业利润3308.966842万元，净利润3317.80865万元[105] - 云泰精密注册资本1600万元，总资产3.436946059亿元，净资产2.3514845345亿元，营业收入3.26026608亿元，营业利润4252.311895万元，净利润4029.82159万元[106] - 云意新能源注册资本6000万元，总资产1.4046734895亿元，净资产1.3823834599亿元，营业收入2659.571207万元，营业利润1056.648466万元，净利润798.053284万元[106] - 睢宁恒辉新能源科技有限公司20MW农光互补光伏电站项目发电量2962.1197万度，电费收入2568.92万元，营业利润1043.8万元[66] - 公司持有云睿电器52.50%股权，2024年营收30444.13万元，同比上升18.45%，净利润3317.81万元，同比增加66.24%[107] - 公司持有云泰精密65%股权，2024年营收32602.66万元，较上年同期增长24.86%，净利润4029.

业绩数据 - 2024年净利润4.01亿元，2023年3.05亿元，2022年1.36亿元[4] - 2024年营业收入21.45亿元，2023年16.71亿元，2022年11.75亿元[4] - 2024年研发投入1.46亿元，2023年1.32亿元，2022年1.12亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.58元，合计派4975.32万元[2] - 2024年5月派现5125.87万元，10月派现1713.93万元[2][3] - 2024年现金分红6689.25万元，2023年5125.87万元，2022年3137.60万元[4] 股份回购 - 2024年度回购股份676.01万股，使用资金3834.88万元[3] - 2024年累计现金分红和回购总额1.07亿元，占净利润26.61%[3] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为6.98亿、5.00亿元[6] - 占当年度总资产比例分别为18.82%、12.46%[6]

公司信息 - 统一社会信用代码为91320300660802674Q[1] - 注册资本为87814.3718万元整[1] - 成立日期为2007年04月27日[1] - 住所为铜山经济开发区黄山路26号[1] 业务变更 - 2025年完成经营范围变更及工商登记[1] - 经营范围包括生产汽车零部件、软件开发等[1] - 许可项目有发电等业务，一般项目有设备租赁[1][2] 时间信息 - 公告发布日期为2025年2月13日[2]

北京市康达律师事务所关于江苏云意电气股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： （1）在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次会议的召集和召开程序、 出席会议人员和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果等事项进行核查和见 证后发表法律意见，不对本次会议所审议议案的内容以及在其所涉及的事实和数 据的完整性、真实性和准确性发表意见。 （2）本所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定以及本法律意见书出具日 以前已经发生的或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 1 法律意见书 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对此承担相应法律责任。 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏云意电气股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏云意电气股份有限公司 （以下简称"公司"或"云意电气"）的委托，指派本所律师出席公司 2025 年第一 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）会议。 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-008 江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议暨中小投资者表决结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参 与度，本次股东大会对中小投资者的投票表决情况单独统计。中小投资者是指除 公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东； 2、本次股东大会不存在否决议案的情形； 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日 上午 9:15 至下午 15:00 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-006 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日召开 的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开 2025 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）1 ...

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2025】第【0048】号 二〇二五年一月 1 法律意见书 释义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 《管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 | | 本员工持股计划/第 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 | | 二期员工持股计划 | | | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的云意电气 股普通 A | | | | 股股票 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《 ...