董事会提名 - 公司董事会提名祝伟先生为第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人符合多项任职要求，如持股比例、无违规处罚等[7][9][10][11][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名薛锦达为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年5月13日[14] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7][9] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[11] - 被提名人担任独董公司数量及任期合规[13]

公司治理与制度修订 - 2025年5月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过修订《公司章程》及公司治理相关制度议案[1] - 公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 公司经营宗旨变为致力于成为全球首选的汽车部件服务商[2] - 公司股份发行原则变为公开、公平、公正[2] - 修订后的《公司章程》等制度需提交2025年第二次临时股东会审议[31] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币878,143,718元[1] - 公司收购本公司股份，不同情形注销或转让有时间和比例限制[3][4] - 董事、高级管理人员等转让股份有相关限制[4] 股东权益与会议 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿等[5] - 股东对违规决议可请求法院撤销或提起诉讼[5][6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[7] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[7] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[13] 董事与监事 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[17] - 兼任高级管理人员职务的董事等总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事、非职工代表监事候选人可由特定股东或董事会/监事会提名[15] 财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[24] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[24] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[25] 担保与交易 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种情形的担保需审议[8] - 公司与关联人交易达到一定金额需董事会或股东大会审议[21] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[1] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定主体提议[22] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前30天事先通知[26]

独立董事候选人情况 - 薛锦达与公司无影响独立性的关系，符合任职资格[2] - 具备五年以上履职必需工作经验[6] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 连续担任独立董事未超六年[12] 独立性相关 - 候选人及直系亲属等不在公司及附属企业任职[8] - 非特定比例股东及相关股东任职人员[8] - 非为公司提供财务等服务人员[8] - 与公司无重大业务往来[9] - 最近十二个月无禁止任职情形[10]

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-040 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开 的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会 的议案》，公司董事会决定于 2025 年 5 月 29 日（星期四）召开 2025 年第二次临 时股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下： 一、本次股东会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十九次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。 （1）现场会议时间为：2025 年 5 月 29 日（星期四）14:00； （2）网络投票时 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2025 年 5 月 13 日下午 13：30 在公司会议室以现场表决的方式召开。公司董 事会已于 2025 年 5 月 10 日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董 事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事 9 名， 实到董事 9 名，本次会议召集和召开程序及参会人员符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规、规范性文件及《江苏云意电气股份有限公司章程》的规定，表 决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会将于 2025 年 5 月 30 日任期届满，根据《公司法》等 相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，提名付红 玲女士、张晶女士、李成忠先生、 ...

会议审议 - 公司于2025年4月23日召开会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月24日在巨潮资讯网披露[1]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入522,659,574.74元，较上年同期增长10.55%[4] - 归属于上市公司股东的净利润97,244,412.03元，较上年同期减少6.57%[4] - 其他收益年初至报告期末5,311,590.88元，较上年同期减少48.00%[11] - 投资收益年初至报告期末2,641,884.43元，较上年同期减少67.83%[11] - 营业总收入从472,794,382.73元增至522,659,574.74元[20] - 营业总成本从369,441,179.52元增至415,389,269.94元[20] - 净利润从113,020,950.23元降至108,184,604.78元[21] - 基本每股收益从0.12降至0.11[22] - 稀释每股收益从0.12降至0.11[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产4,249,407,222.26元，较上年度末增长6.02%[4] - 应收票据本报告期期末7,377,591.72元，较上年度末增长56.05%[9] - 短期借款本报告期期末113,983,611.05元，较上年度末增长60.58%[9] - 2025年3月31日，公司流动资产合计3,149,937,893.89元，较期初2,931,166,884.47元有所增加[17] - 2025年3月31日，公司非流动资产合计1,099,469,328.37元，较期初1,077,031,219.35元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司资产总计4,249,407,222.26元，较期初4,008,198,103.82元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司流动负债合计894,956,139.45元，较期初755,355,859.89元有所增加[18] - 2025年3月31日，公司非流动负债合计95,387,961.80元，较期初99,478,306.11元有所减少[18] - 负债合计从854,834,166.00元增至990,344,101.25元[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额51,037,196.56元，较上年同期增长99.67%[4] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末 -73,704,227.40元，较上年同期减少160.06%[12] - 经营活动现金流入小计从438,228,016.50元降至421,738,653.78元[24] - 经营活动现金流出小计从412,667,734.02元降至370,701,457.22元[24] - 经营活动产生的现金流量净额从25,560,282.48元增至51,037,196.56元[24] - 投资活动现金流入小计从158,803,653.34元增至283,664,815.46元[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金为47,219,442.86元，上期为36,086,638.09元[25] - 支付其他与投资活动有关的现金为310,149,600.00元[25] - 投资活动现金流出小计为357,369,042.86元，上期为36,086,638.09元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 -73,704,227.40元，上期为122,717,015.25元[25] - 筹资活动现金流入小计为118,640,913.03元，上期为100,000,000.00元[25] - 支付其他与筹资活动有关的现金为559,511.58元，上期为88,499,056.98元[25] - 筹资活动现金流出小计为559,511.58元，上期为88,650,723.64元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为118,081,401.45元，上期为11,349,276.36元[25] - 现金及现金等价物净增加额为96,757,546.57元，上期为159,478,550.63元[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,432,643,990.66元，上期为1,190,159,229.43元[25] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数45,555人[13] - 公司董事长付红玲持有徐州云意科技发展有限公司45.80%股权，为公司实际控制人，李成忠与付红玲为夫妻关系[14] - 前10名无限售条件股东中，徐州云意科技发展有限公司持股352,098,880股，占比最高[14] - 陈忠灵通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有1,905,700股[14] - 徐月英通过信用交易担保证券账户持有1,827,700股[14] - 孔令峰本期增加限售股975股，期末限售股数为975股，拟解除限售日期为2025年11月30日[16]

权益分派 - 2024年度以874,143,718股为基数，每10股派0.58元现金，分红总额50,700,335.64元（含税）[2][6][12] - 按除权前总股本每10股派息（含税）0.577358元[2][12] - 2024年度股东大会方案以857,813,718股为基数，派现金股利49,753,195.64元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月25日，除权除息日为2025年4月28日[7] - 公司委托代派A股股东现金红利2025年4月28日划入资金账户[10] 其他 - 方案披露至实施，公司第二期员工持股计划受让16,330,000股，回购专户股份减至4,000,000股[5] - 通过深股通等持有的股东每10股派0.522元[6] - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.116元，1个月以上至1年（含）每10股补缴0.058元，超1年不需补缴[6] - 2024年度权益分派方案获2025年4月10日股东大会审议通过[2] - 权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价 - 0.0577358元/股[2][13]

会议出席情况 - 应出席份额1633万份，实际出席1602.58万份，占比98.14%[1] - 参与员工持股计划董监高未参与表决，有效表决权份额1443.46万份[1] 员工持股计划相关决议 - 审议通过设立第二期员工持股计划管理委员会[3] - 选举夏伊彤、张杰、李北平为委员，夏伊彤为主任委员[4] - 审议通过授权管理委员会办理相关事宜[5][6] 议案表决结果 - 设立管委会、选委员、授权事宜议案同意率均为100%[3][4][6]