江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏云意电气股份有限公司章程》 的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现 将对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇/会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）诚信记录 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2013 | 12 | 19 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | 号华联时代大厦 | 幢 | 室 | 8 | A | 601 | | | 首 ...

江苏云意电气股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十一日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 26 日（星期三）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进 入问题征集专题页面。公司将在本次年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问 题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 江苏云意电气股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的通知 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》已于 2025 年 3 月 21 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网。为了让广大投资者进一步了解公司的经营情况及财务状况等内 容，公司将于 2025 年 3 月 26 日（星期三）下午 15:00 至 17:00，在全景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入21.45亿元，同比增长28.35%[2] - 2024年归属上市公司股东净利润4.01亿元，同比增加31.51%[2] - 2024年基本每股收益0.47元/股，同比增长34.29%[2] - 2024年稀释每股收益0.47元/股，同比增长34.29%[2] 资产数据 - 2024年末货币资金13.38亿元，较期初增长22.04%[4] - 2024年末交易性金融资产2.85亿元，较期初减少52.29%[4] - 2024年末应收票据472.77万元，较期初增长895.30%[4] - 2024年末应收账款5.70亿元，较期初增长11.54%[4] - 2024年末在建工程2.88亿元，较期初增长78.17%[4] - 2024年末使用权资产324.12万元，较期初增长31.68%[4] 负债数据 - 2024年末短期借款7098.36万元，较期初增长254.62%[6] - 2024年末应付票据1.19亿元，较期初减少55.72%[6] - 2024年末预收款项81.72万元，较期初增长100%[6] - 2024年末合同负债1669.80万元，较期初增长35.65%[6] 成本费用数据 - 2024年营业成本14.65亿元，同比增长27.13%[8] - 2024年税金及附加1366.48万元，同比增长20.91%[8] - 2024年销售费用2769.52万元，同比增长5.26%[8] - 2024年管理费用7249.99万元，同比增长24.56%[8] - 2024年研发费用1.46亿元，同比增长10.51%[8] 其他收益数据 - 本报告期财务费用为 -1873.05万元，同比增加37.65%[9] - 本报告期其他收益为5249.76万元，同比增长43.31%[9] - 本报告期投资收益为1812.47万元，同比减少75.99%[9] 现金流数据 - 本报告期经营活动现金流量净额为37831.17万元，同比增长78.27%[10] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为7363.80万元，同比减少31.97%[10] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 -13801.05万元，同比减少2549.92%[10] 比率数据 - 2024年流动比率为3.88，同比增长8.08%[11] - 2024年速动比率为3.02，同比增长1.34%[11] - 2024年资产负债率（母公司）为18.70%，同比减少2.65%[11] - 2024年应收账款周转率为3.76次，同比增长2.73%[11]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-021 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十五次会议于2025年3月20日召开，应到实到监事均为3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及预案，均需提交2024年度股东大会审议[2][3][5][7] - 同意公司及子公司用不超120,000万元闲置自有资金委托理财，需提交股东大会审议[8] - 同意公司为子公司银行授信额度提供担保[10] - 公司第五届监事会监事不再另领薪酬，议案直接提交股东大会审议[11] - 审议通过《关于2024年度计提信用减值及资产减值准备的议案》[12]