业绩数据 - 2024年净利润4.01亿元，2023年3.05亿元，2022年1.36亿元[4] - 2024年营业收入21.45亿元，2023年16.71亿元，2022年11.75亿元[4] - 2024年研发投入1.46亿元，2023年1.32亿元，2022年1.12亿元[4] 利润分配 - 2024年度利润分配预案每10股派0.58元，合计派4975.32万元[2] - 2024年5月派现5125.87万元，10月派现1713.93万元[2][3] - 2024年现金分红6689.25万元，2023年5125.87万元，2022年3137.60万元[4] 股份回购 - 2024年度回购股份676.01万股，使用资金3834.88万元[3] - 2024年累计现金分红和回购总额1.07亿元，占净利润26.61%[3] 金融资产 - 2023、2024年金融资产核算及列报金额分别为6.98亿、5.00亿元[6] - 占当年度总资产比例分别为18.82%、12.46%[6]

公司信息 - 统一社会信用代码为91320300660802674Q[1] - 注册资本为87814.3718万元整[1] - 成立日期为2007年04月27日[1] - 住所为铜山经济开发区黄山路26号[1] 业务变更 - 2025年完成经营范围变更及工商登记[1] - 经营范围包括生产汽车零部件、软件开发等[1] - 许可项目有发电等业务，一般项目有设备租赁[1][2] 时间信息 - 公告发布日期为2025年2月13日[2]

会议信息 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月8日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 会议于2025年1月24日14点在公司综合办公楼一楼会议室召开[4] - 网络投票时间为2025年1月24日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席本次会议的股东及股东代理人共308人，代表股份388,911,671股，占公司有表决权股份总数的44.2879％[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份381,653,925股，占公司有表决权股份总数的43.4614％[9] - 参加网络投票的股东共305人，代表股份7,257,746股，占公司有表决权股份总数的0.8265％[10] 议案表决 - 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》同意388,261,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8328％[16] - 《关于<江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》同意388,257,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％[20] - 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》同意388,257,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8319％[23] - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》同意388,428,471股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758％[28] - 中小股东对某议案同意6,604,046股，占比90.9931％，反对250,300股，占比3.4487％，弃权403,400股，占比5.5582％[24][25] - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》中小股东同意6,774,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.3423％[29] 结果情况 - 某议案表决结果为审议通过[27] - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》表决结果为审议通过[31] - 本次会议的召集、召开程序及表决程序、表决结果合法有效[33]

股东情况 - 出席股东大会股东及代理人308名，代表股份388,911,671股，占比44.2879％[5] - 中小投资者股东305名，代表股份7,257,746股，占比0.8265％[5] 议案表决 - 《员工持股计划（草案）》同意388,261,271股，占比99.8328％[6] - 《变更经营范围并修改章程》同意388,428,471股，占比99.8758％[9] 会议合法性 - 律师认为会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[11]

北京市康达律师事务所 关于江苏云意电气股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）的 法律意见书 康达法意字【2025】第【0048】号 二〇二五年一月 1 法律意见书 释义 在本文中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义： | 本所 | 指 | 北京市康达律师事务所 | | --- | --- | --- | | 云意电气/上市公司/ | 指 | 江苏云意电气股份有限公司 | | 公司 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》 | | 案）》 | | | | 《管理办法》 | 指 | 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》 | | 本员工持股计划/第 | 指 | 江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划 | | 二期员工持股计划 | | | | 标的股票 | 指 | 本员工持股计划通过合法方式受让和持有的云意电气 股普通 A | | | | 股股票 | | 持有人 | 指 | 出资参加本员工持股计划的公司员工 | | 持有人会议 | 指 | 员工持股计划持有人会议 | | 管理委员会 | 指 | 员工持股计划管理委员会 | | 《 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年1月24日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2025年1月24日14:00[2] - 股权登记日为2025年1月21日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月24日多个时段[2][18][19] - 投票代码为“350304”，简称为“云意投票”[17] 登记信息 - 现场登记时间为2025年1月24日部分时段[10] - 信函或传真登记须在2025年1月23日16:30前送达[10] - 登记地点为江苏徐州铜山区黄山路26号公司办公楼[11] 其他信息 - 议案四为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 股东大会提案含总议案及员工持股计划等[21] - 委托他人参会需填写授权委托书[21] - 参会股东登记表需2025年1月23日16:30前送达[24]

员工持股计划基本信息 - 首次份额持有人合计不超过280人[4] - 持股规模合计不超过2033.00万股，占公司当前股本总额87814.37万股的2.32%[6] - 首次受让1633.00万股，占标的股票总数的80.32%；预留400万股，占19.68%[6] - 拟筹集资金总额不超过9514.44万元，份数上限为9514.44万份[9] - 存续期为60个月[10] 解锁安排 - 首次授予/预留授予部分股票均自对应授予部分的最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起12个月后分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[12] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[14] - 2025年营业收入或净利润增长率不低于20%[14] - 2026年营业收入或净利润增长率不低于30%[14] - 2027年营业收入或净利润增长率不低于50%[14] 个人绩效与解锁 - 个人绩效评价分A、B+、B、C四档，解锁比例分别为100%、80%、50%、0[16] 会议相关 - 董事会审议通过计划草案后2个交易日内公告相关内容[17] - 召开持有人会议，管理委员会提前3日书面通知全体持有人，遇紧急情况可口头通知并豁免通知时限[22] - 持有人会议可审议员工持股计划变更、终止等事项[20] 管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，内部管理权力机构为持有人会议[19] - 持有人会议议案需出席持有人所持超50%（不含）份额同意通过，特殊规定需2/3（含）以上份额同意[24] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额持有人可提交临时提案和提议召开持有人会议[25] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为当期员工持股计划存续期[27] - 代表30%以上份额的持有人、1/3以上管理委员会委员可提议召开管理委员会会议，主任应在5个工作日内召集[30] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[30] - 管理委员会决议表决实行一人一票，记名投票表决[31] 持有人权益与义务 - 持有人按名下份额比例享有员工持股计划权益，存续期内不得转让份额[32][33] - 持有人需按认购份额在约定期限内出资并承担计划风险[33] - 持有人需承担员工持股计划符合解锁条件、股票抛售时法定股票交易税费及相关税收[32][34] 计划变更与终止 - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3（含）以上份额同意并经董事会审议通过[43] - 员工持股计划存续期满未延期、标的股票处置完毕或存续期延长届满会终止[44][46] - 计划终止后，管理委员会30个工作日内完成清算并按比例分配[41][47] 特殊情况处理 - 存续期内，持有人出现特定情形，管理委员会有权取消其资格并收回份额[49] - 管理委员会以出售股票所获资金与持有人原始出资额的孰低值返还持有人，剩余资金归公司[50] - 管理委员会有权取消特定情形持有人参与员工持股计划资格并收回未解锁份额[51] - 持有人职务变更等多种情形下持有的员工持股计划权益不作变更[52] - 管理委员会可依据考核或职务/职级变化调整持有人持股计划份额[52] 其他 - 股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事项，授权自草案通过至计划实施完毕有效[35][36] - 员工持股计划可聘请专业机构提供服务[38] - 员工持股计划资产包括公司股票权益、现金存款和利息及其他投资资产[39] - 锁定期内持有人不得转让份额、分配权益，新取得股份一并锁定[40] - 锁定期届满后，管理委员会择机出售或过户股票并按比例分配[40] - 公司应取消不再适合参加员工持股计划持有人的资格[53] - 董事会与股东大会审议通过员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺[55] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收按规定执行[57] - 员工因员工持股计划需缴纳的个人所得税由个人承担[57] - 本办法自公司股东会大会审议通过之日起生效[57] - 本办法由公司董事会负责解释[57] - 本办法由江苏云意电气股份有限公司董事会于2025年1月9日发布[58]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年1月8日11：40召开，3名监事全到[1] 议案审议 - 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要议案提交2025年第一次临时股东大会审议[1][2][3] - 《江苏云意电气股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》议案提交2025年第一次临时股东大会审议[4]

会议安排 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年1月8日上午11：00召开，9名董事全到[2] - 2025年第一次临时股东大会于1月24日下午14：00召开，采用现场和网络投票结合[10] 议案表决 - 员工持股计划相关3项议案同意6票，需提交临时股东大会审议[4][4][6] - 《舆情管理制度》议案同意9票通过[7] - 变更经营范围及修改章程议案同意9票，需提交临时股东大会审议[9]

江苏云意电气股份有限公司监事会 关于第二期员工持股计划相关事项的审核意见 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本次员工持股计划的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《自律监 管指引第 2 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。 3、监事会对本次员工持股计划拟定的持有人名单进行了核实，本次员工持 股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及有关法律、法规及规范性文件规定的 持有人条件，符合本次员工持股计划规定的持有人范围，其作为本次员工持股计 划持有人的主体资格合法、有效。 4、公司在推出本次员工持股计划前，遵循公司自主决定、员工自愿参加的 原则，通过职工代表大会充分征求员工意见，不存在以摊派、强行分配等方式强 制员工参加的情形。 5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步建立和完善员工与股东的利益 共享机制，改善公司治理水平，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和留住优 秀人才，促进公司长期、健康、可持续发展。 综上，监事会一致同意公司实施本次员工持股计划 ...