证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-016 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 19号》（财会〔2025〕32号)，(以下简称"《准则解释第19号》"）的 要求变更会计政策，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的 变更，无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况说明如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因及日期 2025年12月5日，财政部发布了《准则解释第19号》，规定"关于 非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过 同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于 采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同 现金流量特征的评估及相关披露""关于指定为以公允价值计量且其 变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等 ...

关于拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，宁波戴维医疗器械 股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月1日召开第六届董事会 第二次会议，审议通过了《关于拟定公司董事长陈再宏先生2026年度薪 酬方案的议案》，关联董事陈再宏先生回避表决；审议通过了《关于拟 定公司副董事长陈再慰先生2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈再 慰先生回避表决；审议了《关于拟定公司部分董事2026年度薪酬方案的 议案》，关联董事李则东先生、俞永伟先生、陈志昂先生、郑庆祝先生、 陈赛芳女士、朱亚清女士、奚盈盈女士回避表决；前述议案均需提交公 司2025年度股东会审议。本次会议还审议通过了《关于拟定公司高级管 理人员2026年度薪酬方案的议案》，关联董事陈再宏先生、俞永伟先生、 李则东先生、陈志昂先生回避表决。现将董事、高级管理人员2026年度 薪酬方案的相关情况公告如下： 一、适用对象 1、公司董事：包括非独立 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要 求，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身 为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格；1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会计 师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所之一。首席合伙人为钟建国先生，截至 20 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-015 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经 营业绩的影响，提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，公 司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（或等值外币）的自有资金开 展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生品业务所涉及币种为公司及 子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或 产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业 务。 2、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和 公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等相关规定，公司第六届董事会审 计委员会第二次会议、第六届董事会第二次会议审议通过了《关于开展外 汇衍生品交易业务的议案》，本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。 3、风险提示：开展的外汇衍生品交易业务 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年度，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 相关规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职 责，勤勉尽责、严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项工作，不 断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司整体治理水平，确保公司 规范运作。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下： 一、2025 年度公司总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入58,403.01万元，较上年同期增长10.82%； 营业利润 9,864.81 万元，较上年同期增长 43.40%；归属于上市公司股东 的净利润 8,705.33 万元，较上年同期增长 52.02%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 6,702.43 万元，较上年同期增长 28.41%。 二、2025 年度公司董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 ...

天健审〔2026〕4386 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 我们接受委托，审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗 公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的戴维医疗公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供戴维医疗公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为戴维医疗公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解戴维医疗公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）已于2026年4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况， 公司将于2026年4月10日（星期五）15:00至17:00在上海证券报·中国证 券网路演中心举行2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心 （https://roadshow.cnstock.com/）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理陈再宏先生， 董事、财务总监李则东先生，董事会秘书陈志昂先生，独立董事陈赛芳女 士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者 可 于 2026 年 4 月 9 日 （ 星 期 四 ） 15:00 前 访 问 （https://company ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-014 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2026 年 4 月 1 日，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2025 年度报告全文及 摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公 司《2025 年年度报告全文》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4 月 3 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2026 年 4 月 3 日 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-017 宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 1 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘 2026 年 度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2026 年度财务报表及内部控 制审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司 2025 年度股东会审议。现 将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 （2）投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规 要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职 业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基 金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理 办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波戴维医疗器械股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行 了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、 审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...