新产品和新技术研发 - 子公司宁波维尔凯迪取得一次性使用套管穿刺器《受理通知书》[1] - 产品为II类，用于腹腔镜手术，应用前景好[1] - 产品处于注册申请受理阶段，后续审批有不确定性[2][3]

北京市金杜（济南）律师事务所（以下简称本所）接受宁波戴维医疗器械股 份有限公司（以下简称公司）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生或存 在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称 《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书 之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现 行有效的法律、法规和规范性文件以及现行有效的《宁波戴维医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，指派律师出席了公司于2025 年5月6日召开的2024年度股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 1. 经公司 2023 年度股东大会审议通过的《公司章程》； 2. 公司 2025 年 4 月 9 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn，下 同）及深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/，下同）的《宁波戴维医疗器 械股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议的公告》； 3. 公司 2025 ...

会议信息 - 现场会议于2025年5月6日14:00召开[1] - 网络投票时间为2025年5月6日交易时段及9:15至15:00[5] - 公告日期为2025年5月6日[60] 股东投票 - 通过现场和网络投票的股东112人，代表股份193,806,236股，占公司有表决权股份总数的67.2938%[8] - 通过现场投票的股东5人，代表股份192,344,736股，占公司有表决权股份总数的66.7864%[8] - 通过网络投票的股东107人，代表股份1,461,500股，占公司有表决权股份总数的0.5075%[8] 议案表决 - 《关于2024年度报告全文及摘要的议案》同意193,677,636股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9336%[12] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意193,675,436股，占99.9325%[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意193,675,336股，占99.9325%[17] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意193,676,236股，占99.9329%[19] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意193,668,436股，占99.9289%[22] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意193,676,236股，占99.9329%[24] - 《关于2025年度公司董事薪酬相关议案》各议案同意股数及占比不等，反对和弃权股数较少[32][34][36][39][41][44][46] - 《关于2025年度公司监事薪酬相关议案》各议案同意股数及占比不等，反对和弃权股数较少[49][51][54] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意193,671,636股，占比99.9305%，获通过[56][58] 中小股东表决 - 中小股东对某议案表决：同意1,324,300股，占90.6124%；反对107,000股，占7.3212%；弃权30,200股，占2.0664%[30] - 《关于2025年度公司监事郑庆祝先生薪酬的议案》中小股东表决：同意1,325,300股，占比90.6808%；反对109,100股，占比7.4649%；弃权27,100股，占比1.8543%[54] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》中小股东表决：同意1,326,900股，占比90.7903%；反对109,000股，占比7.4581%；弃权25,600股，占比1.7516%[56] 其他 - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等均合法有效[59] - 备查文件包含《宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年度股东大会会议决议》[60] - 备查文件包含《北京市金杜（济南）律师事务所关于宁波戴维医疗器械股份有限公司2024年度股东大会之法律意见书》[60]

会议信息 - 2024年度股东大会于2025年5月6日14:00召开[1] - 采取现场与网络投票结合方式[1][2] - 现场会议地点在浙江省宁波市象山县石浦科技园区科苑路2号公司会议室[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年4月25日[3] - 登记时间为2025年5月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 网络投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[2][3] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[23] 议案情况 - 审议事项包括2024年度报告等多项议案[6][7] - 提案7.00涉及9个子议案，提案8.00涉及3个子议案[6][7] - 《关于2025年度公司董事薪酬方案的议案》有9个子议案[27] - 《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》有3个子议案[28] 投票规则 - 议案为普通决议事项，须经出席股东有效表决权二分之一以上通过[8] - 本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[20] - 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见[20] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[20] 投票方式 - 网络投票代码为“350314”，简称“戴维投票”[19] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[22] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[23] 其他 - 中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份及董监高以外的股东[8][9] - 授权委托的有效期自签署之日至本次股东大会结束[29]

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-025 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 28 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入121,163,868.56元，较上年同期减少22.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润22,567,669.04元，较上年同期减少40.78%[5] - 营业总收入从155,328,964.53元降至121,163,868.56元，降幅约22%[20] - 净利润从38,107,228.76元降至22,567,669.04元，降幅约41%[21] - 基本每股收益从0.1323降至0.0784，降幅约41%[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期数13,897,552.90元，较上期增加35.09%，因委外研发等费用增加[9] - 营业总成本从108,971,100.08元降至100,821,497.00元，降幅约7%[20] 其他财务收益（同比环比） - 其他收益本期数3,472,227.93元，较上期增加151.35%，因收到的政府补助增加[9] - 投资收益本期数2,910,678.58元，较上期增加213.94%，因权益法核算的投资收益增加[9] - 取得投资收益收到的现金从587,098.22元增至4,987,890.20元，增幅约750%[23] 经营活动现金流（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,239,761.88元，较上年同期减少212.07%[5] - 经营活动现金流入小计从149,530,386.41元降至124,976,081.21元，降幅约17%[23] - 经营活动现金流出小计从159,861,425.94元降至157,215,843.09元，降幅约2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 10,331,039.53元降至 - 32,239,761.88元，降幅约212%[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数20,622[11] - 陈再宏持股比例45.81%，持股数量131,928,200股[11] - 陈再慰持股比例20.25%，持股数量58,320,000股[11] - 前10名无限售条件股东中，陈再宏持股32,982,050股，陈再慰持股14,580,000股[12] - 限售股份中，陈再宏期初和期末限售股数为98,946,150股，陈再慰为43,740,000股[13] 资产负债情况（期初期末对比） - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额297,321,040.98元，期初余额345,230,914.85元[16] - 交易性金融资产期末余额330,035,616.44元，期初余额330,435,315.07元[16] - 应收账款期末余额37,774,667.28元，期初余额26,423,040.77元[16] - 流动资产合计期末余额882,847,733.72元，期初余额901,714,271.97元[16] - 长期股权投资期末余额48,707,993.03元，期初余额50,327,967.68元[17] - 固定资产期末余额157,288,356.29元，期初余额160,213,591.80元[17] - 应付账款期末余额122,562,751.24元，期初余额146,743,508.12元[17] - 流动负债合计期末余额183,984,580.97元，期初余额232,387,523.93元[17] - 负债合计从241,765,545.70元降至193,896,157.08元，降幅约20%[18] - 递延收益从3,371,835.46元增至3,839,835.46元，增幅约14%[18] 投资活动现金流（同比环比） - 投资活动收到其他与投资活动有关的现金为3.15亿美元，上期为9000万美元[24] - 投资活动现金流入小计为3.199878902亿美元，上期为9058.709822万美元[24] - 购建长期资产支付的现金为2144.819118万美元，上期为3432.723046万美元[24] - 投资支付的现金上期为2000万美元[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为3.15亿美元，上期为1.4亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为3.3644819118亿美元，上期为1.9432723046亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1646.030098万美元，上期为 - 1.0374013224亿美元[24] 现金及现金等价物（同比环比） - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为28.456049万美元，上期为 - 29.765127万美元[24] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4841.550237万美元，上期为 - 1.1436882304亿美元[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.8314566978亿美元，上期为4.4308749754亿美元[24]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比下降40.74%，从2024年一季报的0.1323元降至2025年一季报的0.0784元 [1] - 每股净资产从2024年一季报的4.17元降至0元，同比下降100% [1] - 每股未分配利润同比下降2.21%，从2024年一季报的2.26元降至2025年一季报的2.21元 [1] - 营业收入同比下降21.94%，从2024年一季报的1.55亿元降至2025年一季报的1.21亿元 [1] - 净利润同比下降39.47%，从2024年一季报的0.38亿元降至2025年一季报的0.23亿元 [1] - 净资产收益率同比下降40.68%，从2024年一季报的3.22%降至2025年一季报的1.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5579.25万股，占流通股比例38.81%，较上期增加406.14万股 [1] - 陈再宏和陈再慰分别持有3298.21万股和1458.00万股，占总股本比例22.95%和10.14%，持股数量未变 [2] - 章娉娉、王玲、章全美、BARCLAYS BANK PLC为新进股东，分别持有271.88万股、151.99万股、110.88万股、58.98万股 [2] - 朱富德和吕振堂分别增持0.01万股和0.29万股 [2] - 周剑、汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1802组合、中证2000、冯胜利退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司宁波维尔凯迪取得医疗器械变更注册文件[1] - 一次性使用肛肠吻合器完成注册变更，编号浙械注准20152020238，Ⅱ类[1] - 主要变更为材料等涉及的产品技术要求变更[1] 未来展望 - 注册证变更符合实际，对公司发展有积极影响[2] - 无法预测变更对未来营业收入的影响[2]

股价与估值 - 4月18日收盘价为11.81元，单日下跌3.20%，滚动市盈率PE达59.40倍，总市值34.01亿元 [1] - 行业平均市盈率43.49倍，行业中值29.26倍，公司PE排名行业第99位 [1] - 市净率2.91倍，低于行业平均4.72倍但高于中值2.30倍 [2] 股东结构 - 截至2025年4月10日股东户数20500户，较上次减少122户 [1] - 户均持股市值35.28万元，户均持股数量2.76万股 [1] 财务表现 - 2024年营业收入5.27亿元，同比下降14.76% [2] - 净利润5726.33万元，同比大幅下降61.21% [2] - 销售毛利率保持较高水平达56.47% [2] 业务构成 - 主营儿产科保育设备、微创外科手术器械及急救手术ICU产品 [1] - 核心产品包括婴儿培养箱、辐射保暖台、黄疸治疗设备、脑电监测仪等12类医疗器械 [1] - 吻合器产品线涵盖电动/手动腔镜吻合器及开放系列吻合器 [1] 行业地位 - 被工信部认定为"制造业单项冠军培育企业" [1] - 获评浙江省"专精特新"中小企业、资信等级AAA级企业等多项资质 [1] - 在可比公司中PE显著高于天益医疗(-2674倍)、硕世生物(-1783倍)等亏损企业 [2]

公司业绩情况 - 2024 年公司实现营业收入 52,702.60 万元，较上年同期下降 14.76%，归属于上市公司股东的净利润为 5,726.33 万元，较上年同期下降 61.21% [2] 业务影响因素及应对 海外业务 - 海外业务保持稳定发展，公司积极推进海外市场布局与拓展，关注全球经济形势和政策，灵活调整策略 [1] - 目前暂未向美国出口产品，美国加征关税未产生实质性影响，持续关注政策动态并适时调整业务布局和市场策略 [2] - 针对海外市场拓展缓慢，将通过参加国际展会等提升品牌曝光度，深化市场调研优化产品设计，加强准入认证，增设海外办事处，推进葡萄牙生产基地建设，强化营销和售后 [2][3] 儿产科保育设备业务 - 面对市场需求增长放缓和国际巨头竞争，持续迭代升级产品线，提升产品附加值，加快国际化步伐，围绕相关产业全面延伸布局 [2] 微创外科手术器械业务 - 业务推广效果不佳，将强化营销团队建设，整合线上线下资源，参与展会和论坛，开展学术交流，完善售后服务，通过技术升级和产品差异化巩固竞争优势 [4] 分红与财务 - 2024 年分红方案基于实际经营情况制定，符合法规和股东回报规划，不影响资金使用及持续经营 [2] 未来发展规划 - 未来盈利增长驱动因素为加强产品与技术迭代升级，布局拓展新利润增长点，做好国内外市场开拓 [4] - 未来发展规划聚焦儿产科保育设备、微创外科手术器械、急救手术 ICU 产品三大核心业务，加强技术研发、团队建设和品牌推广，深化全球化战略，加速海外制造中心建设 [4] 行业前景看法 - 公司对医疗器械行业未来发展充满信心，该行业属朝阳产业，政策支持、技术创新及国产替代推动发展，需求刚性且集中度提升空间大 [5] - 报告期内儿产科保育设备和微创外科手术器械领域受行业政策和市场需求影响有波动，具备核心竞争优势、顺应趋势的企业有成长空间，公司加强研究并适时调整策略 [5][6]