目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 | | 页 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 | 页 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 | 页 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 | 页 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 | 页 | | | 三、财务报表附注… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是戴维 医疗公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2026〕4385 号 宁波戴维医疗器械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称戴维医疗公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，戴维医疗公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 2025 年度述职报告 （陈赛芳） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，恪尽职守，忠实履行职责，充分发挥独立董 事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合 法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人陈赛芳，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大 专学历、中国注册会计师、资产评估师。曾任象山会计师事务所评估 部经理、象山海信会计师事务所副所长、象山县第十一届、第十二届 人大代表、宁波戴维医疗器械股份有限公司独立董事；现任象山芳信 会计师事务所执行合伙人、所长、宁波涌信企业管理服务有限公司监 事、公司独立董事。 （二）独立性说明 2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务， ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章总则 第一条 为了进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称公司） 治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《宁 波戴维医疗器械股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称《薪 酬与考核委员会工作细则》）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用对象包括： （一）公司董事：包括非独立董事（含职工代表董事）及独立董事； （二）公司高级管理人员：包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人以及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按岗 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章 程 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事和董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第十章 修改章程 第十一章 附则 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 宁波戴维医疗器械股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （朱亚清） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2025 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要 求，认真履行职责，充分发挥独立董事独立性和专业性作用，维护公 司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人朱亚清，1967 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学 历、助理会计师、金融经济师。曾任中国工商银行象山支行职工、宁 波戴维医疗器械股份有限公司监事；现任公司独立董事。 （二）独立性说明 2025 年，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 （奚盈盈） 各位股东及股东代表： 本人作为宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》相关规定，在 2025 年度勤勉尽责、 忠实履行职责，按要求出席年度相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东 尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 2025 年度，公司共计召开 6 次董事会、2 次股东会，本人作为公 司独立董事出席董事会会议情况如下： | 独立董事姓名 | 本报告期 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | 出席股东会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

经核查公司独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独 立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规则中对独立董事独立性的相关要求。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 宁波戴维医疗器械股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情 况表》，宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司 2025 年度在任独立董事陈赛芳、奚盈盈、朱亚清的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 董事会 2026 年 4 月 1 日 ...

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2026-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年4月1 日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 的议案》。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下： | 原公司章程条款 | | | 修改后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇九条公司设董事会，董事 | | 9 | | 第一百〇九条公司设董事会，董事会由 | | 会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， | | 3 名，非独立董 | 名董事组成，其中独立董事 | | | 非独立董事 5 名，由股东会选举产生； | | 1 | 事 5 | ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司为有效 规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公司经营业绩的影响，提高应对外汇 波动风险的能力，增强财务稳健性，拟使用不超过人民币 40,000 万元（或等 值外币）的自有资金开展外汇衍生品交易业务。主要进行的外汇衍生品业务 所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为 美元，具体方式或产品主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇期权等业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 （一）投资目的 为有效规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，提 高资金使用效率，公司及子公司拟开展远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、 外汇期权等业务。 （二）投资品种 本次拟开展的外汇衍生品交易业务的具体方式或产品主要包括远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权等业务。 （三）投资额度 公司及子公司开展的外汇衍生品交易业务总额不超过人民币40,000万元 （或等值外币），有效期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行 再 ...