2024年公司治理 - 召开4次董事会、1次年度股东会等会议，独立董事积极参与[4][5][6][7] - 独立董事累计现场工作15天[8] - 未发生应披露关联交易及违规披露事件[13][12] - 按时编制并披露多份报告[14] - 续聘天健会计师事务所为审计机构[16] 未来展望 - 2025年独立董事加强学习提升公司治理效能[18]

制度目的 - 提高公司应对舆情能力，维护投资者权益[3] 舆情定义与分类 - 舆情包括媒体负面报道等影响股价信息[4] - 分为重大舆情和一般舆情[5][6] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[10] - 证券事务部负责舆情采集分析[8] 处理原则与方式 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[13] - 一般舆情董秘和证券事务部灵活处置[14] - 重大舆情工作组决策控制传播范围[15][16] 生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效[24]

公司治理 - 2024年召开4次董事会和1次年度股东会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年独立董事累计现场工作时间达15天[9] 委员会会议 - 2024年独立董事召集主持5次审计委员会会议[5] - 2024年独立董事出席薪酬、考核、提名委员会会议各1次[6] - 2024年独立董事参加1次专门会议[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[14] 审计相关 - 2024年未更换会计师事务所，续聘天健为审计机构[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职助力运营[16]

2024年公司治理 - 召开4次董事会及1次年度股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事召集召开1次薪酬与考核委员会会议[5] - 独立董事出席1次审计和提名委员会会议[6] 合规与披露 - 2024年未发生应披露关联交易事项[12] - 按时编制披露多份报告[14] 未来展望 - 2025年独立董事为董事会提建议，强化合规与风控[16]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议，监事均亲自出席[2] - 各次会议审议年度报告、薪酬方案等议案[2][3] 公司运作 - 2024年董事会、股东会程序合法，运作规范[4] - 财务、关联交易、内幕信息管理合规[5] - 建立较完善内部控制体系[6]

理财额度与期限 - 公司拟用不超70,000万元闲置资金买理财[4] - 已使用36,500万元额度[1] - 单个产品投资期限不超12个月[7] 决策与监管 - 2025年4月7日相关会议通过理财议案[9] - 公司多部门对理财进行分析、监督和审计[12]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘事项需提交公司2024年度股东大会审议，通过后生效[13] 审计机构情况 - 2024年末天健合伙人241人，执业人员2356人，相关注会904人[2][3] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2024年A、B股审计客户707家，收费7.20亿，同行业544家[3] - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 审计机构风险 - 2024年在华仪电气案中承担5%连带责任，已履行判决[5] - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚12人次[6] 审计服务人员 - 唐彬彬、吕蔡霞、刁文杰为公司提供审计服务[7][8] - 唐彬彬2022年9月因泽达易盛项目被出具警示函[9]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计530.50万元[2] - 2024年度计提信用减值损失金额为29.81万元[3] - 2024年度计提资产减值损失将减少公司合并报表利润总额530.50万元[9] 决策通过 - 董事会审计委员会同意公司本次资产减值准备计提事项[11] - 董事会和监事会均审议通过2024年度计提资产减值准备议案[12][13]

业绩数据 - 2024年营业收入527,026,028.11元，较2023年减少14.76%[5] - 2024年净利润57,263,314.13元，较2023年减少61.21%[5] - 2024年基本每股收益0.20元/股，较2023年减少60.78%[6] 资产数据 - 2024年末资产总额1,410,082,914.70元，较2023年末增长2.62%[6] - 2024年末净资产1,168,317,369.00元，较2023年末增长0.42%[6] - 2024年末货币资金345,230,914.85元，较年初减少39.58%[7] 其他数据 - 2024年末交易性金融资产330,435,315.07元，较年初增长50.02%[7] - 2024年末在建工程171,744,678.06元，较年初增长218.32%[8] - 2024年末合同负债35,541,660.32元，较年初增长99.11%[9] - 2024年末商誉减值0元，较年初减少100%[8]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 审计机构聘任 - 公司2023年股东大会等通过续聘天健为2024年度审计机构，聘期一年[3] 审计意见 - 天健认为公司2024年财报按准则编制，公允反映财务等情况[4] - 天健认为公司保持有效财务报告内控，出具标准无保留意见[4] 审计沟通与审议 - 2025年审计委员会与天健就审计工作沟通并提建议[6] - 2025年3月审计委员会审议通过2024年财报等议案[6] 审计评价 - 公司审计委员会认为天健审计表现良好，按时完成年报审计[7]