宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为切实维护宁波戴维医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")股东 利益，规范会计师事务所选聘行为，提高财务审计质量，依据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任(含选 聘、续聘、改聘)会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委员会") 审核后，报经董事会和股东会审议。公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、 股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职 责。 公司聘任的会计师事务所应当具 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是股东的合法权益不 受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事必须具有独立性 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）财务 管理工作，规范财务行为,健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理 和提高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》《企业会 计制度》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波戴维医疗器械股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接受政 府有关部门、公司董事会及审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司本部、分公司和控股子公司，由本公司投资的其他 子公司可参照本制度的有关规定执行。 第二章 财务管理体系 宁波戴维医疗器械股份有限公司 财务管理制度 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议批 准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《公 司 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 1 宁波戴维医疗器械股份有限公司 股东会网络投票实施细则 股东会网络投票服务。对于审计委员会或股东自行召集的股东会，且 公司董事会不予配合的情形，股东会召集人可比照本制度的规定办理 网络投票的相关事宜。 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网 络投票系统行使表决权，同一股东通过交易所交易系统、互联网投票 系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次 有效投票结果为准。 第一章 总 则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会网络投票业务，维护全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》等有关法律法 规、规范性文件及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 本细则 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为确保公司财务信息的可靠性、真实性，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《宁波戴维医疗器械股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 董事会审计委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东 的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章 人员组成 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董 事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部作为日常办事机构。审计部由董事会秘书牵 头，主要负责审计委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，加强和规范公司董事和高级管理人员薪酬的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。本制度所称"董事"是指 在本公司支取薪酬、津贴的董事；"高级管理人员"是指董事会聘任的正副总经 理、董事会秘书、财务总监及由董事会认定的其他高级管理人员。 第三条 董事和高级管理人员薪酬管理遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，切实维护公司、 股东及投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关法律、法规、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件 及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定 本制度。 第二条 公司应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 本制度所称 "直通披露"，是指公司按深交所相关规定，将应当对 外披露的信息通过深 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 宁波戴维医疗器械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全宁波戴维医疗器械股份有限公司（下称"公司" 或"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《宁波戴维医疗器械股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门工作机构，主要根据董事会制 定的董事和高级管理人员的薪酬与绩效管理政策及架构，负责制定、审查公司董 事和高级管理人员的薪酬待遇与绩效，对公司董事会负责。 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第三条 本细则所称"董事"是指在本公司支取薪酬、津贴的董事；"高级 管理人员"是指董事会聘任的正副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）及子公 司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的管理， 防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安 全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的外汇衍生品交易业务是指期货交易以外的，以互换合约、 远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。品种主要包括但 不限于：远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、外汇期权、利率互换、利率掉 期、利率期权等产品或 ...

宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 宁波戴维医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司 对外投资保值、增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《创业板上市公司规范运作》） 以及《宁波戴维医疗器械股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他相 关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本制 度第三条规定的形式进行投资的行为。含委托理财、对子公司投资等，设立或者 增资全资子公司除外。 公司通过收购、置换、出售或其他方式导 ...