公司董事减持计划 - 公司董事徐彦峰持有公司股份6,400股，占公司总股本比例为0.0072% [1] - 该董事计划通过集中竞价方式减持公司股份不超过1,600股，占公司总股本比例为0.0018% [1] - 减持计划将在公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行 [1]

公司董事减持计划 - 公司董事徐彦峰持有公司股份6,400股，占公司总股本比例为0.0072% [1] - 该董事计划以集中竞价方式减持公司股份不超过1,600股，占公司总股本比例为0.0018% [1] - 减持计划将于公告披露之日起十五个交易日后的三个月内进行 [1]

公司董事持股变动 - 董事徐彦峰当前持有公司股份6400股，占公司总股本比例为0.0072% [1] - 该董事计划通过集中竞价方式减持股份不超过1600股，占公司总股本比例为0.0018% [1] - 减持计划期间为2025年11月12日至2025年2月11日，减持价格将根据届时市场价格确定 [1]

股东减持 - 董事徐彦峰持股6400股，占总股本0.0072%[2] - 计划减持不超1600股，占总股本0.0018%[2] - 减持原因是个人资金需求，股份源于二级市场买入[2] - 减持方式为集中竞价，时间2025.11.12 - 2025.2.11[2][3] - 减持价格依二级市场定，存在不确定性[4] - 减持不导致公司控制权变更[4] - 董事任职每年转让股份不超所持总数25%[4]

股价与交易表现 - 截至2025年10月15日收盘，公司股价报收于41.47元，较前一交易日上涨2.14% [1] - 公司当日开盘价为41.0元，最高价41.59元，最低价40.1元，成交额为6472.94万元，换手率为1.78% [1] - 公司最新总市值为36.83亿元 [1] 资金管理操作 - 公司于2025年10月15日使用闲置自有资金8000万元购买上海证券交易所国债逆回购品种 [1] - 投资标的具体为GC028品种，分三笔分别认购6000万元、1000万元和1000万元，年化收益率分别为1.50%、1.505%和1.51% [1] - 产品期限均为28天，到期日为2025年11月12日 [1] 投资授权与合规 - 此次投资在公司董事会及监事会于2025年9月26日审议通过的授权范围内，授权使用不超过1亿元闲置自有资金购买国债逆回购和低风险理财产品，授权期限为12个月 [1] - 公司已建立内部控制制度，独立董事和审计委员会可对资金使用情况进行监督 [1] - 本次投资不影响公司主营业务和财务状况 [1]

资金使用 - 2025年9月26日同意用不超1亿闲置资金买国债逆回购和低风险产品，授权12个月[1] - 2025年10月15日花8000万买上交所国债逆回购[1] 产品购买 - 买GC028产品共8000万，不同金额年化收益率有1.50%、1.505%、1.51%，期限28天[1] 风险与管理 - 国债逆回购有投资风险，初始成交锁定利率[1][2] - 按规定操作，建立制度，接受监督，定期披露情况[2]

大宗交易概况 - 9月29日大宗交易成交量18.62万股，成交金额790.98万元，成交价42.48元，较当日收盘价溢价8.67% [2] - 买方为东北证券太原桃园北路营业部，卖方为中泰证券山西分公司 [2] 股价与资金表现 - 当日收盘价39.09元，微跌0.03%，日换手率2.38%，成交额8206.01万元 [2] - 主力资金单日净流出1242.68万元，近5日累计下跌4.73%，资金净流出914.20万元 [2] 公司基本信息 - 公司全称为山东同大海岛新材料股份有限公司，成立于2002年3月19日，注册资本8880万元人民币 [2]

投资决议与额度 - 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行投资 [1] - 投资额度不超过1亿元 且在该额度范围内可滚动使用 [2] 投资目的与品种 - 投资目的为提高自有资金使用效率 在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下获取收益 实现股东利益最大化 [2] - 投资品种锁定国债逆回购以及安全性高 流动性好的低风险类理财产品 [3] 决策程序与授权 - 经董事会审议通过后 授权公司经营管理层在额度和期限范围内行使决策权并签署合同文件 具体由财务部门组织实施 [3] - 此次投资在董事会审议权限范围内 无需提交股东大会审议 且不构成关联交易 [3] 资金管理与监督机制 - 公司严格按规定办理委托理财业务 完善内部管理制度 明确审批和执行程序 [4] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [4] - 公司依据规定在定期报告中披露投资及损益情况 [4] 对公司经营的影响 - 以闲置自有资金进行投资可提高资金收益 且不影响主营业务开展 [5] - 监事会认可该事项决策和审议程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [5]

公司治理 - 公司第六届第十三次董事会会议于2025年9月26日以现场方式召开 [1] - 会议审议关于修订董事会审计委员会工作细则的议案 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入100%来自人工革行业 [1] - 公司当前市值35亿元 [1] 股价信息 - 公司收盘价为39.1元 [1]

人员聘任 - 公司设财务负责人1名，由总经理提名等流程聘任，任期与其他高管一致[4] - 财务和会计机构负责人需有5年以上大中型企业财务工作经验等条件[5][6] - 聘任财务和会计机构负责人需签订保密协议[18] 人员职责 - 财务负责人负责参与重大事项研究审议、审核财务报告等多项工作[9][10][11] - 会计机构负责人负责拟订公司财务管理和会计核算制度并组织实施[11] 人员考核 - 财务负责人年末接受董事会薪酬与考核委员会和总经理考核[13] - 会计机构负责人年末接受公司财务负责人考核[14] 人员离职 - 财务负责人辞职需提前一个月书面申请，经董事会批准[16] - 会计机构负责人辞职需提前一个月书面申请，接受内部审计[14] 责任追究 - 财务负责人责任追究范围包括违反法规、财务信息失真等[16][17] - 会计机构负责人责任追究依据公司对财务部考核等[17] - 责任追究形式有警告、通报批评、调离岗位等[18] 其他规定 - 公司不得因财务负责人坚持原则而处罚[20][21] - 本办法由董事会负责解释，审议通过生效[23]