审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中会计专业人士担任[4] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] 审计工作流程 - 审计工作组提供财务报告等资料[11] - 审计委员会评议报告，呈报董事会讨论[11] 审计委员会职责 - 部分事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 审阅财务报告，提意见并监督整改[8] - 向董事会提聘请或更换外部审计机构建议[8]

独立董事任职资格 - 董事会设3名独立董事，含一名会计专业人士[2] - 持股1％以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[6] - 持股5％以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[7] 提名与任期 - 董事会、持股1％以上股东可提候选人[10] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 履职与解除 - 连续2次未出席且不委托，30日内提议解除职务[13] - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任职，60日补选[16] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[18] - 行使特定职权需全体过半数同意[20] - 特定事项过半数同意后提交审议[20] 会议相关 - 专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 2名以上因资料问题可联名延期会议[24] - 提前三日通知并提供资料[26] 其他 - 公司保证独立董事知情权[24] - 资料至少保存10年[25][26] - 聘请中介费用公司承担[26] - 给予适当津贴并年报披露[26] - 制度经股东会审议通过生效及修改[29]

公司基本信息 - 公司于2012年首次发行1110万股人民币普通股并在深交所创业板上市[3] - 公司注册资本为8880万元[4] - 公司设立时发行3000万股，面额股每股1元[9] - 公司已发行8880万股人民币普通股[10] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%[16] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[18] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 股东要求董事会执行规定，董事会应30日内执行[21] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[25] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[26] 股东会相关 - 股东会是权力机构，可选举更换董事等[33] - 审议批准变更募集资金用途等事项[33] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需审议[34] - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[80] - 代表1/10以上表决权股东等提议可召开临时会议[80] 利润分配与财务 - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[103] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[103] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] 其他规定 - 公司设总经理1名、副总经理1 - 3名，总经理每届任期三年[98] - 指定《证券时报》等为信息披露媒体[120] - 本章程由公司于2025年9月26日制定[137]

资金占用防范 - 公司制定制度防止控股股东等关联方占用资金[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[2] 监督管理 - 财务部和审计部检查监督非经营性资金往来[5] - 公司及子公司按月编制关联方资金和交易情况汇总表[5] 责任与审批 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[7] - 关联交易需经独立董事同意后提交董事会审议[8] 权益保护与追责 - 董事会应采取措施保护股东权益应对关联方侵占资产[8] - 协助关联方侵占资产人员将被追究责任[10]

独立董事会议规则 - 提前三日通知并提供资料[3] - 过半数推举一人召集主持[3] - 三分之二以上出席或委托出席可举行[3] - 关联交易等需全体过半数同意[4] - 表决实行一人一票[4] 其他规定 - 发表明确独立意见[5] - 制作会议记录并签字确认[5] - 资料至少保存十年[5] - 董事会负责制定修改解释[7] - 自董事会审议通过之日起实行[7]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会任职 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 提名委员会会议 - 提前三天通知，紧急时口头通知[12] - 三分之二以上委员出席，决议全体过半通过[12] 董事高管选任 - 选举或聘任前一至两个月提建议和材料[10] 细则相关 - 自董事会通过施行，解释权归董事会[15][16] - 未尽或抵触按法规和章程执行[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举并报董事会批准[5][6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 就董事和高管薪酬等向董事会提建议，未采纳需记载意见及理由并披露[8] 薪酬方案 - 董事薪酬计划经董事会同意后提交股东会审议通过实施[9] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议规则 - 会议不定期，提前三天通知并提供资料[15] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[16] - 委员可书面委托其他委员，独立董事委托其他独立董事[17] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归董事会[21][22]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[3][7][8] 股东会通知与提案 - 董事会收到提议后10日内反馈召开临时股东会事宜[6][7][8] - 董事会同意后5日内发出召开临时股东会通知[6][8] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知[11] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[17] 会议相关时间与规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[13] - 股东会延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[14] - 股东会网络或其他方式投票时间有起止限制[16] 决议通过规则 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[23] - 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[25] 股东表决权与征集 - 违规超比例买入股份36个月内部分股份不得行使表决权[26] - 董事会等可征集股东投票权[26] 会议记录与实施 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[30] - 股东会通过派现等提案公司会后2个月内实施方案[59] 股东权益与规则生效 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议（轻微瑕疵除外）[60] - 规则自股东会通过之日生效，解释权在董事会[62][63] 表决相关规则 - 股东会对提案逐项表决按提出时间顺序进行[47] - 审议提案时不修改，变更视为新提案本次不表决[48] - 采取记名方式投票表决[49] - 同一表决权选一种表决方式，重复表决以首次结果为准[51] 决议公告与董事就任 - 股东会决议及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[54][55] - 新任董事在股东会通过选举提案结束后立即就任[58]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为3000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司已发行股份数为8880万股，均为人民币普通股[10] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数25%[15] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[15] 股东权益与义务 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，可获股利等[6][7] - 股东可请求召开股东会、行使表决权、监督公司经营等[7] - 股东需遵守法律章程、缴纳股款、不得抽回股本等[9] 股东会相关 - 2025年9月26日会议通过修订《公司章程》议案，待2025年第一次临时股东大会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[11][12] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事3人[23] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[25] - 关联董事不得对相关决议行使表决权[25] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理1 - 3名，由董事会决定聘任或解聘[29] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，故意或重大过失自身担责[30] 财务与报告 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[31] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[31] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[34] - 公司解散应在15日内成立清算组[36]

投资信息 - 投资种类为国债逆回购和低风险类理财产品[2] - 投资金额不超1亿元，可滚动使用[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[3] 资金与决策 - 资金来源为公司闲置自有资金[4] - 授权经营管理层决策，财务部门实施[4] 其他情况 - 投资无需股东大会审议，不构成关联交易[5] - 投资有收益不确定和操作风险[6] - 投资不影响正常资金运转和主营业务[7] - 董事会和监事会认为投资可提高收益[9][10]