投资决策权限 - 对外投资达五项标准之一由股东会审议[7] - 未达标准由董事会审议[8] - 控股子公司对外投资需先报公司批准[10] 投资流程 - 对外投资决策经提出、初审、审核三阶段[13] - 投资协议经股东会或董事会审批通过生效[16] 投资处置 - 四种情况可收回对外投资[20] - 四种情况可转让对外投资[21] 监督与披露 - 审计部建立对外投资内控监督检查制度[23] - 对外投资按规定履行信息披露义务[27] 违规处理 - 董事违规投资造成损失应赔偿，重大时提请罢免[30] - 高管违规投资造成损失应赔偿，重大时罢免[30] - 人员损害公司利益应赔偿并被免职[34] - 委派董事违规应纠正并赔偿损失[35] 制度相关 - 本制度由董事会负责解释[33] - 本制度报股东会批准后生效实施，修改亦同[34]

互动易平台制度 - 制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度[2] - 发布和回复要诚信、谨慎客观，保证信息真实准确完整[4] - 不得涉及未公开重大信息等，不迎合热点[6][8][9] - 证券事务部对口管理，董秘策划安排[11] - 审核流程含收集、起草、审核、发布[13] - 制度2025年9月26日发布，审议通过生效[16][17]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息依法豁免披露[4] - 特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[4] 披露流程与责任 - 证券事务部审查，董秘审核，董事长决定[7] - 决定信息由董秘登记，董事长签字后归档[7] - 确立责任追究机制[8] 披露时间要求 - 暂缓、豁免原因消除应及时披露[5] - 报告公告后10日内报送登记材料[8]

内幕信息管理 - 公司内幕信息管理由董事会负责，董秘组织实施[2] - 特定资产交易超30%属内幕信息[7] - 持股5%以上股东及其相关人员是知情人[10] 信息登记与自查 - 董秘负责内幕信息登记备案，材料保存至少十年[14] - 知情人应及时告知董秘并填档案[16] - 特定重大事项需报送备忘录[16] - 定期对知情人买卖股票情况自查[21] 违规处理与办法实施 - 发现内幕交易2个交易日内披露情况及结果[21] - 办法按相关法律执行，董事会有权解释修订[24] - 办法自董事会审议通过日起实施[25]

定期报告披露 - 上市前5个交易日内披露上市公告书等文件[13] - 4个月内披露年度报告，2个月内披露半年度报告[15] - 1个月内披露季度报告，一季度报告不早于上一年度年报[15] - 变更披露时间提前5个交易日书面申请[15] - 财务信息经审计委员会审核后提交董事会[16] - 董事、高管对定期报告签署书面确认意见[16] 审计要求 - 年报需审计，半年报特定情形需审计，季报一般无须审计[18] - 非标准审计意见需提交相关文件[18] - 差错或虚假记载按规定更正及披露[20] 临时报告披露 - 重大事件立即披露，多种情形需披露[22][23] - 触及特定时点及时履行披露义务[24] - 难以保密及时披露现状及风险因素[25] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董事会秘书协调组织[28] - 各部门决策前征询意见并报告进展[29] - 披露前通报董事和高管[32] - 指定报纸为证监会指定媒体，网站为巨潮资讯网[39] 责任划分 - 董事长是第一责任人，董事会秘书负直接责任[36] - 证券事务代表收集编制资料，董事保证信息真实[37] - 经理层报告经营情况，总经理保证报告质量[38] 其他 - 信息披露采用直通和非直通两种方式[10] - 记录董事、高管履职情况，保存不少于10年[39] - “第一时间”指当日，“及时”指两个交易日内[45] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释修订[45]

人员变动 - 董事辞任自通知日生效，高管辞职自董事会收到报告生效，另有约定按约定[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[6] 履职与补选 - 董事任期届满未改选需继续履职，公司60日内完成补选[4][5] 解任与赔偿 - 股东会可解任董事，董事会可解任高管，无正当理由解任可要求赔偿[7][9] 保密与股份转让 - 离职人员对商业秘密保密至公开，6个月内不得转让股份[10][11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不超25%[11] 追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[13] - 离职人员有异议可15日内申请复核[13]

战略委员会构成 - 成员由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理任组长[4] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知并提供资料，紧急情况口头通知[11] - 以现场召开为原则，必要时用通讯方式[11] 其他 - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15][16] - 与法规或章程抵触按国家规定执行[15]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且超500万元[7] - 会计报表附注财务信息披露重大错误涉及或有事项占比超10%[11] - 其他年报信息披露重大错误涉及重大合同等占比超10%[12] - 业绩预告变动幅度或盈亏金额超出预计范围达20%以上为重大差异[13] - 业绩快报数据和指标与定期报告差异幅度达20%以上为重大差异[13] 责任追究 - 年报披露重大差错相关人员应被追责[3] - 责任追究形式包括责令改正等[19] - 公司查实原因并追究责任人[16] - 主观因素导致等情形从重或加重处理[17] - 阻止不良后果等情形从轻、减轻或免于处理[18] 处罚措施 - 公司处罚包括调离岗位等，可附带经济处罚[20] 其他规定 - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] - 董事会以临时公告披露责任认定及处罚决议[20] - 季度、半年报参照执行[22] - 未尽事宜按法律法规和章程规定执行[22] - 董事会负责解释制度[23] - 制度自审议通过生效，修改亦同[24]

投资者关系管理规则 - 投资者调研、采访等活动需提前至少3个工作日预约登记[8] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更及时公告[7] - 投资者关系管理档案保存期限不少于三年[10] 负责人与部门职责 - 董事会秘书为投资者关系管理负责人[13] - 董事会秘书负责组织制订和落实具体方法[30] - 证券事务部为职能部门，履行九项职责[16][17] 沟通与交流方式 - 与投资者沟通方式包括公告、股东会、说明会等[5] - 通过深圳证券交易所互动平台与投资者交流[8] 其他规定 - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[7] - 定期报告披露前三十日尽量避免现场调研[9] - 特定对象发布文件前需知会公司[10] - 从事人员须具备五项素质[14] - 活动结束及时编制记录表并刊载[21] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息[21] - 制度由董事会审议通过生效，解释权归董事会[23]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[2] - 七种情形下应召开临时会议[2][3] - 董事长接到提议十日内召集并主持会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[4] 会议变更 - 定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[6] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 委托出席有三项限制原则[7] 会议表决 - 表决实行一人一票，分同意、反对和弃权[9] - 提案需超全体董事人数半数投赞成票通过[10] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[10] - 无关联关系会议需过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[11] 其他规则 - 董事会按授权行事，不得越权[11] - 两名及以上独立董事可提议延期，董事会应采纳并明确再次审议条件[12] - 秘书安排记录，出席人员签名，记录含日期等内容[12] - 秘书可视需要制作纪要和决议[12] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[12] - 董事长督促落实决议，检查情况并通报[13] - 会议档案由秘书保存，期限十年[13] - 规则“以上”含本数，由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同，由董事会解释[14]