股东大会安排 - 公司2025年4月21日决定召开2024年年度股东大会，时间为2025年5月23日[1] - 现场会议时间为2025年5月23日下午14:00，网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2025年5月16日[2] - 会议登记时间为2025年5月19日上午9:00 - 12:00、下午14:00 - 17:00[6] 审议提案情况 - 本次股东大会审议8项普通决议提案，需出席股东所持有效表决权股份总数过半数同意[3][4] - 公司将对中小投资者表决单独计票披露[4] 投票相关 - 投票代码为“350321”，投票简称为“同大投票”[12] - 本次会议审议议案为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[12] - 股东对总议案投票视为对所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[12] - 互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[13]

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2025-013 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室现场召开，会议通知以书面及电子邮件 方式于 2025 年 4 月 11 日发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书 列席了会议。本次会议由监事会主席张进进先生主持，会议的召集、召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事讨论审议，本次会议形成 如下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定和要求，认真履行 并行使监事会的监督职权和职责，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工 的合法权益，促进了公司的规范化运作。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

业绩总结 - 2024年营业收入37340.52万元，较2023年增加13.41%[6] - 2024年净利润840.01万元，较2023年增加205.99%[6] 利润分配 - 2024年提取法定盈余公积金840,008.50元，提取比例10%[8] - 2024年可分配利润7,560,076.51元，未分配利润255,725,256.99元[8] - 2024年每10股派发现金红利0.43元，共分配3,818,400元[8] 费用相关 - 2024年度审计费用41.5万元，年报31.5万，内控10万[9] - 公司董事津贴6万元/年，按月发放[11] 未来展望 - 2025年高管绩效薪酬考核含五部分指标[12] - 拟申请综合授信额度30,000万元[13] - 拟开展金融衍生品交易，额度不超4,000万美元[15] 会议相关 - 审议通过《2025年第一季度报告》，9票同意[16] - 《2025年第一季度报告》于巨潮资讯网披露[16] - 审议通过召开2024年年度股东大会议案，9票同意[17] - 2024年年度股东大会定于2025年5月23日召开[17] - 《关于召开2024年年度股东大会的通知》于巨潮资讯网披露[17]

业绩数据 - 2024年净利润8,400,085.01元[2] - 2024年营业收入373,405,226.28元[5] - 2024年现金分红3,818,400元[3] 利润分配 - 提取法定盈余公积金840,008.50元，比例10%[2] - 2024年可分配利润7,560,076.51元[2] - 截至2024年底未分配利润255,725,256.99元[2] 研发投入 - 2024年研发投入15,836,999.04元[5] - 近三年累计研发投入占累计营收比例4%[5]

财务审计 - 立信会计师事务所于2025年4月21日对同大股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 报表编制与审批 - 同大股份管理层编制2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表[2] - 汇总表于2025年4月21日获董事会批准[6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为373,405,226.28元，较上期增长13.41%[5][21] - 2024年度营业成本321,268,866.45元，较上期增长5.52%[21] - 2024年度净利润8,400,085.01元，上期为净亏损7,925,113.75元[21] - 2024年度基本每股收益0.0946元/股，上期为 - 0.0892元/股[21] - 2024年度稀释每股收益0.0946元/股，上期为 - 0.0892元/股[21] 资产负债 - 2024年末公司资产总计683,376,139.16元，较上年末增长2.22%[15] - 2024年末流动资产合计441,473,521.32元，较上年末增长0.98%[15] - 2024年末非流动资产合计241,902,617.84元，较上年末增长4.58%[15] - 2024年末负债合计56,829,790.22元，较上年末增长12.83%[18] - 2024年末所有者权益合计626,546,348.94元，较上年末增长1.36%[18] 现金流 - 经营活动现金流入小计本期为292,224,985.76元，上期为253,349,251.33元[24] - 经营活动现金流出小计本期为287,463,242.32元，上期为220,183,329.13元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4,761,743.44元，上期为33,165,922.20元[24] - 投资活动现金流入小计本期为58,200.00元，上期为65,025,422.92元[24] - 投资活动现金流出小计本期为33,809,005.43元，上期为2,845,184.84元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 33,750,805.43元，上期为62,180,238.08元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 3,214,558.11元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 28,164,883.22元，上期为92,608,497.61元[24] 关键审计事项 - 审计确定主营业务收入的真实性和完整性为关键审计事项[5] - 审计确定应收账款的可回收性为关键审计事项[5] - 审计确定存货跌价准备为关键审计事项[6] 其他财务信息 - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数8,880.00万股，注册资本为8,880.00万元[32] - 公司于2008年改制成立，2012年5月在深圳证券交易所上市[32] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[36] - 公司营业周期为12个月[37] - 公司采用人民币为记账本位币[38] 金融资产与负债 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[43] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[45] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限20 - 45年，残值率5%，年折旧率4.75 - 2.11%[73] - 机器设备折旧年限10 - 15年，残值率5%，年折旧率9.50 - 6.33%[73] - 运输设备折旧年限5 - 10年，残值率5%，年折旧率19.00 - 9.50%[73] - 电子及其他设备折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[73] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务时按单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[95] - 国内销售在产品发出并经客户签收确认，客户取得控制权时确认收入；国外销售在产品出口报关取得报关单后确认收入[103] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关，按特定标准划分[106] - 政府补助在公司能满足条件且能收到时确认[107] 税收政策 - 增值税税率为13%、6%、5%、3%；城市维护建设税税率7%；企业所得税税率15%；教育费附加税率3%、2%[134] - 公司出口产品增值税实行“免、抵、退”政策，本期享受13%出口退税率；2024年度所得税率15%[135]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性进行审计[2] - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （冯琳珺） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 高度关注公司发展战略，主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议， 认真审议各项议案并发表意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行 使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事 的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 冯琳珺，女，1981 年出生，中共党员，无境外永久居留权，硕士。曾任北 京中银律师事务所律师。现任同大股份第六届董事会独立董事，中博华信（北京） 私募基金管理有限公司总裁、东源华信（北京）资本管理有限公司董事、北京京 科信拓生物技术有限公司董事、北京马力喏生物科技有限公司董事、德必碁生 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王 京） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 以及《公司章程》《独立董事制度》等公司制度的规定，在 2024 年度任职期间， 主动了解掌握公司经营状况，积极参加公司相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的各项职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的 权利，维护了全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的作用。现将 2024 年度 本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王京，男，1987 年出生，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国海洋 大学财务管理专业，获同校企业管理专业硕士研究生学位、会计学博士研究生学 位、应用经济学博士后。历任潍坊泰玛工贸有限公司财务负责人、中国海洋大学 讲师。现任同大股份第六届董事会独立董事、中国海洋大学副教授、青岛昶洋水 产有限公司财务负责人 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公 司在任独立董事田景岩先生、冯琳珺女士、王京先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 经董事会核查上述在任独立董事 2024 年度任职期间在公司的履职情况，结 合上述在任独立董事签署的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，上述人员 未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司以及主要股东、实际控制人之 间不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存 在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 ...