｜报告编制说明 同大股份 股票代码：300321 国 际 视 野 打 造 行 业 先 锋 持 续 发 展 成 就 百 年 同 大 2023年度环境、社会和治理（ESG）报告 山东同大海岛新材料股份有限公司 同心协力 共创大业 报告简介 本报告是山东同大海岛新材料股份有限公司（股票代码：300321）发 布的2023年度环境、社会和治理（ESG）报告。报告本着客观、规范、 透明和全面的原则，详细披露环境保护、社会责任、公司治理等领域 的实践和绩效。公司承诺本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 时间范围 本报告为年度报告，时间范围为2023年1月1日至2023年12月31日。为 增强报告可比性和完整性，部分内容可能适当溯及以往年份。 报告范围 本报告以山东同大海岛新材料股份有限公司为主体。除特别说明外， 本报告范围与本公司年报范围保持一致。 称谓说明 为了便于表达，在报告表述中分别使用"同大股份""公司"等称谓 代替"山东同大海岛新材料股份有限公司"。 数据来源 数据说明报告中所披露的文字信息和量化数据均来自公司实际运行的 原始记录或财务报告。相关财务数据与公司年度报告不符的，以年度 报告为准。 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-025 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司参与司法拍卖购买土地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）基于公司未来整体 战略发展需要，参与青岛海事法院组织的位于潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开 发区金晶大道以东、成泰路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第 0014785 号，面 积为 151,881.40 ㎡土地使用权的司法拍卖。 本次拍卖标的评估价格为人民币 35,954,200.00 元，起拍价格为人民币 25,170,000.00 元，增价幅度为人民币 120,000.00 元，保证金为人民币 500,000.00 元。 本次交易事项无需提交公司董事会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市 公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方的情况 1、拍卖标的：潍坊市昌邑市滨海（下营）经济开发区金晶大道以东、成泰 路以北，鲁（2019）昌邑市不动产权第 0014785 号，面积为 151881.40 ...

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会今日收到公 司独立董事陈国柱先生的书面辞职报告。陈国柱先生因个人原因，申请辞去公司 第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会战略委员会、提名委员会及薪 酬与考核委员会相应职务，辞职后不再担任公司任何职务。陈国柱先生担任公司 独立董事的原定任期为 2023 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司法》以及《公司章程》等相关规 定，陈国柱先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因 此其辞职申请自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，陈国柱 先生继续按照相关规定履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司董事 会将按照相关规定尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，陈国柱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-026 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-024 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员增持股份计划 实施完成的公告 公司董事、高级管理人员寇相东、徐旭日、李艳霞、张通、张莎、徐彦峰、魏 增宝向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-006）：公司部分董事、高级管理人员拟自本公告披露 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计 拟增持金额不低于人民币 200 万元（含本数）。 三、其他相关说明 1、本次增持计划符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政 法 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-023 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司董事增持股份计划时间过半的进展公告 公司董事徐彦峰保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事增持公司股份及后续计划的公告》 （公告编号：2024-007）：公司董事徐彦峰拟自本公告披露日起 6 个月内通过深 圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于人 民币 10 万元（含 2024 年 2 月 27 日首次增持金额）。 2、增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限时间已 过半。因受年度报告、季度报告等综合原因影响，董事徐彦峰通过集中竞价交易 方式累计增持 100 股，占公司股本的 0.0001%，增持金额为 0.15 万元。本次增 持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照增持计划适时增持公司股份。 一、计划增持主体的基本 ...

证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-022 山东同大海岛新材料股份有限公司 关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划时间过半的进展公告 公司部分董事、高级管理人员寇相东、徐旭日、李艳霞、张通、张莎、魏增宝 保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 | 姓名 | 职务 | 持股情况 | | --- | --- | --- | | | 董事长 | 未持有公司股票 | | 寇相东 徐旭日 | 董事、总经理 | | | 李艳霞 | 董事、副总经理、 | | | | 财务总监 | | | 张通 | 副总经理 | | | 张莎 | 董事、董事会秘书 | | | 魏增宝 | 董事 | | 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日在巨潮资讯网披露了《关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划 的公告》（公告编号：2024-006）：公司部分董事、高级管理人员拟自本公告披露 日起 6 个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式 ...

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2024-021 山东同大海岛新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会于 2024 年 5 月 17 日（星期五）14:00 在公司二楼会议室（山东省昌邑市同大 街 522 号）召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。本次会议由公司 董事会召集，董事长寇相东先生主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 48,139,460 股，占上市公司总 股份的 54.2111％。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,139,460 股， 占上市公司总股份的 54.2111％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 ...

会议信息 - 公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，4月20日公告通知[4][5] - 股东大会采取现场与网络投票结合方式，现场会议14:00开始[5] 参会股东 - 截至2024年5月10日登记在册股东或其委托代理人有权参会，现场6名代表48,139,460股[6] - 出席会议股东表决权股份数占比54.2111%[6] 议案表决 - 多项议案表决同意股数48,139,460股，占比100％，中小股东同意1,000股，占比100％[8][9][10][11][13][14][18][19][20][21][24][25][26][27] - 议案11、12.01、12.02、12.03为特别决议事项，需三分之二以上审议通过[29] - 本次股东大会议案均获有效通过，表决程序合法有效[31]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，全体委员过半数选举并报董事会批准[5][6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[6] - 就董事和高管薪酬向董事会提建议，董事会未采纳需记载意见理由并披露[8] 薪酬方案 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[11] 会议规则 - 不定期会议，提前三天通知并提供资料，紧急可随时通知[16][17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[17] - 委员可书面委托其他委员出席，独立董事委托其他独立董事[17] 细则施行 - 细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[21][22]

制度内容 - 公司制订独立董事年报工作制度完善治理结构[2] - 管理层向独立董事汇报经营情况[3] - 独立董事核查会计师及注册会计师资格[3] 沟通流程 - 独立董事与年审会计师多阶段沟通[3] - 董事会秘书协调独立董事与管理层沟通[4] 意见与保密 - 独立董事对年报签署确认意见[4] - 有异议可聘请外部机构[4] - 年报编制期间负有保密义务[4] 施行时间 - 制度经董事会审议通过之日起施行[5]