参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表55人，代表股份113,166,559股，占比43.5822%[3] - 现场参会表决4人，代表股份81,919,872股，占比31.5486%[3] - 网络投票股东51人，代表股份31,246,687股，占比12.0336%[3] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>》等多议案同意率99.9360%[5][6][7][8] - 各议案中小投资者同意率99.8270%[5][6][7][8] 会议决议情况 - 股东大会召集、召开及表决合法有效，决议合法有效[9]

第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事 （不包括独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以 上比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监 督，完善公司法人治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准 则》、 公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东大会批准设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 管理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据 中华人 民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 公司章程》及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东大会批准设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： P A G E 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 （一）提名或者任免董事； 第五条 提名委员会设主任委员 （召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股 东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 13 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | 董事 | 19 | | 第二节 | 董事会 | 20 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 监事会 | 25 | | 第一节 | 监事 | 25 | | 第二节 | 监事会 | 26 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配 | 27 | | 第一节 | 财务会计制度 | 27 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-004 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 公司于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，会议决定于 2024 年 1 月 29 日（星期一）召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 29 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 ...

（三）公正、公平、公开、公允原则。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司关联交易管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及 股东利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》）"等相关法 律法规及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： （一）诚实信用原则。 （二）平等、自愿、等价、有偿原则。 （四）书面协议原则，关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体。 （五）商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准。 （六）关联方回避表决原则。 （七）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股 东的利益，必要时聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 第二章 关联交易 第三条 本制度所述的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联 人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资 （含委托理财、对子公司投资 ...

二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程 指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》 部分条款进行相应修订。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-001 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 6 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2024 年 1 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议 由董事长陈林森先生主持。会议的 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-003 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 于 2024 年 1 月 11 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》、《关于修订部分公司治理制度的议案》。现将有关事项公告 如下： 一、修订原因及依据 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对照《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》 等相关法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公 司治理制度进行相应修订。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 进行投资活动； | | --- | | （四）为控股股东及其他关联方开 | | 具没有真实交易背景的商业承兑汇票； | | （五）代控股 ...

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者 证券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及 《公 司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在 《公司法》、《公司章程》和股东大会赋 予的职权范围内行使决策权。 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； ...