苏州苏大维格科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：苏大维格 股票代码：300331 信息披露义务人名称：深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） 住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 2903-01 单元 通讯地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路 2028 号罗湖商务中心 2903-01 单元 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 12 月 9 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收购管理办法》（以下简 称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及其他相关法律、法规 及部门规章的有关规定编写本报告书。 | | | 第一节 释义 除非特别说明，以下简称在本报告书中有如下特定含义： | 信息披露义务人、转型升级 | 指 | 深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙） | | --- | -- ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-070 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份变动触及 1%及 5%的整数倍 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 公司持股 5%以上股东深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动系公司持股 5%以上股东深创投红土私募股权投资基金管 理（深圳）有限公司－深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）（以下 简称"转型升级基金"）减持苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股份造成的持股比例变化，不触及要约收购。 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，转型升级基金持有公司股份 12,983,097 股，占公司 总股本的 4.999993%（本文下述部分数据表述时存在四舍五入，故可能存在尾 数差异，提请投资者注意），不再是公司持股 5%以上股东。 一、本次权益变动基 ...

公司募投项目终止与资金用途调整 - 公司董事会审议通过议案，同意孙公司盐城维旺终止“光学级板材项目”，并将该项目剩余约1.54亿元募集资金（含利息及理财收益等）永久补充流动资金 [1] - 终止决定是基于下游行业环境变化作出的审慎决策，旨在提升资金使用效率 [1] - 项目自2020年启动，已累计投入募集资金18,419.91万元，形成导光板产能约3000万片/年、聚甲基丙烯酸甲酯板材及高亮扩散板产能约650万平方米/年的规模化产能 [2] 项目终止背景与行业环境 - 项目主要生产导光板、扩散板等产品，下游应用聚焦TV、笔记本电脑等显示面板行业 [2] - 近年来，受宏观经济环境及行业周期波动影响，显示面板行业转入精细化运营阶段，光学级板材产品的市场拓展节奏与初期规划存在偏差 [2] - 行业业务目标由追求规模效应转向产品结构的优化调整，以高端产品筑牢竞争优势 [2] 资金重新配置的具体用途与效益 - 剩余募集资金约1.54亿元将全部用于盐城维旺的日常经营，包括原材料采购、产线维护、市场拓展及人员薪酬等核心运营环节 [3] - 盐城维旺是公司在光学板材领域的核心生产主体，具备成熟量产能力，产品可满足内部配套及对外供应 [3] - 此举旨在降低财务费用，提升市场响应速度并持续改善相关产品盈利水平，实现募集资金从“项目专用”到“全局高效”的配置升级 [3] 公司战略转型与业务重心切换 - 终止项目的更深层逻辑在于契合公司向半导体领域的战略转型 [4] - 公司核心业务已覆盖高端激光直写光刻机和纳米压印光刻机的研发与制造，半导体光掩模制造设备、先进封装检测设备等业务成为未来核心战略方向 [4] - 公司已完成从“微纳光学材料”到“微纳光学材料+半导体装备”的业务重心切换 [5] 半导体领域的具体布局与资源倾斜 - 公司股东会已审议通过以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权，以构建从光掩模制造设备到检测设备的完整产业布局 [4] - 终止光学板材项目可将管理精力、技术资源等向半导体业务倾斜，集中攻克半导体高端装备的技术瓶颈 [4] - 半导体装备领域相较于传统光学板材业务，具备更高的技术壁垒、更广阔的市场空间和更强的盈利能力 [4] 未来业务发展规划 - 公司未来将持续深耕微纳新材料与高端装备两大核心业务 [5] - 一方面推进新一代票据及证卡防伪、微纳节能/增效材料等光学产品的客户验证与中试，巩固传统领域竞争优势 [5] - 另一方面将集中全部优势资源，加速半导体直写光刻机、检测设备的技术迭代和量产落地，打造半导体装备领域的国产替代标杆 [5]

公司决议与项目变更 - 公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》[1] - 议案同意子公司盐城维旺科技有限公司终止募集资金投资项目“光学级板材项目”[1] - 终止项目后的相应募集资金将用于永久补充公司流动资金[1] - 该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议通过[1] 项目背景与决策依据 - 终止决策基于子公司盐城维旺科技有限公司的经营战略规划[1] - 决策考虑了“盐城维旺科技有限公司光学级板材项目”的建设情况[1] - 决策同时参考了下游行业情况[1]

公司募投项目进度调整 - 公司于2025年12月5日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目计划进度的议案》[1] - 公司对“SVG微纳光制造卓越创新中心项目”的达到预定可使用状态日期进行调整，由原计划的2025年12月31日延期至2028年12月31日[1] - 此次调整是基于该募集资金投资项目的实际进展情况[1] - 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议[1]

融资情况 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股A股，募集资金总额799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[2] 项目投资 - 盐城维旺光学级板材项目总投资55,000.00万元，拟投募集资金33,226.26万元[4] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，拟投募集资金35,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投募集资金10,000.00万元[5] 资金使用 - 截至2025年11月30日，已使用募集资金31,429.96万元，专户余额12,018.42万元[10] - “光学级板材项目”累计投入18,419.91万元，专户结存5,395.93万元[10] - “SVG微纳光制造卓越创新中心项目”累计投入3,010.10万元，专户结存6,622.49万元[10] - “补充流动资金”累计投入9,999.95万元[12] 项目进展 - 2023年起放缓“光学级板材项目”投资进度[15] - 光学级板材项目已形成导光板产能约3000万片/年、聚甲基丙烯酸甲酯板材及高亮扩散板产能约650万平方米/年[16] 项目决策 - 公司决定终止“光学级板材项目”，剩余募集资金15395.93万元补充子公司流动资金[16][20] - 该议案已通过董事会相关会议审议，尚需提交2025年第四次临时股东会审议[18][20] - 东吴证券对终止项目并补充流动资金事项无异议[21]

募资情况 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股，发行价23.80元/股，募资799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[1] 项目投资 - 盐城维旺光学级板材项目总投资55,000.00万元，拟投募资33,226.26万元[3] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，拟投募资35,000.00万元[3] - 补充流动资金项目拟投募资10,000.00万元[3] 资金使用 - 截至2025年11月30日，已使用募资31,429.96万元，专户余额12,018.42万元[9] - 盐城维旺光学级板材项目累计投入18,419.91万元[9] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目累计投入3,010.10万元[9] - 公司同意用不超4.9亿元闲置募资现金管理，期限12个月[9] 项目进度调整 - SVG微纳光制造卓越创新中心项目预计可使用日期调至2028年12月31日[12] - 盐城维旺光学级板材项目预定可使用日期调至2025年12月31日[8] 新技术与研发 - 公司拓展微纳光学防伪等新技术与产品应用[15] - 公司将利用土地资源建研发中心[16] 项目决策 - 公司认为创新中心项目符合战略规划，将继续实施[19] - 第六届董事会十四次会议通过调整部分募投项目进度议案[21] - 东吴证券认为调整募投进度是审慎决定，无异议[22][24]

募集资金情况 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股A股，募集资金总额799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[2] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金31,429.96万元，余额12,018.42万元[9] 项目投资计划 - 盐城维旺光学级板材项目总投资55,000.00万元，拟投入募集资金33,226.26万元[5] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，拟投入募集资金35,000.00万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[5] 资金使用安排 - 2021年用332,262,619.82元募集资金向维旺科技增资用于光学级板材项目[6] - 2025年同意用不超17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，不超4.9亿元用于现金管理[8][9] 项目进展 - 光学级板材项目2020年开始建设投入，2023年起放缓投资进度[13][14] - 光学级板材项目累计投入18,419.91万元，剩余募集资金5,395.93万元[9][10] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目累计投入3,010.10万元，剩余募集资金6,622.49万元[9][11] 项目决策 - 2025年11月30日审计委员会审议通过终止部分募投项目并补充流动资金议案[16] - 2025年12月5日董事会审议通过终止光学级板材项目，剩余资金补充子公司流动资金[18] - 终止项目及补充流动资金议案尚需提交2025年第四次临时股东会审议[18] 产能情况 - 截至目前，导光板产能约3000万片/年、聚甲基丙烯酸甲酯板材及高亮扩散板产能约650万平方米/年[14]

募集资金 - 公司向9名特定对象发行33,613,445股A股，募集资金总额799,999,991.00元，净额782,262,619.82元[1] - 截至2025年11月30日，已使用募集资金31,429.96万元，专户余额12,018.42万元[9] 项目投资 - 盐城维旺科技光学级板材项目总投资55,000.00万元，拟投募集资金33,226.26万元[3] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目总投资55,671.61万元，拟投募集资金35,000.00万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[4] 资金运用 - 2025年3月同意用不超17,000万元闲置募集资金暂时补流，期限不超12个月[8] - 2025年9月同意用不超4.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内[9] 项目进展 - 盐城维旺科技光学级板材项目累计投入18,419.91万元[9] - SVG微纳光制造卓越创新中心项目累计投入3,010.10万元[9] - 该项目达到预定可使用状态日期由2025年12月31日调至2028年12月31日[11] 新技术与研发 - 公司积极拓展微纳光学等新技术与产品应用[14] - 利用苏州工业园区土地建设研发中心[15] 决策审议 - 2025年12月5日审议通过调整部分募投项目计划进度议案[20]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为12月22日14:00[1] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[1] 股权登记与授权 - 会议股权登记日为2025年12月17日[2] - 授权委托书有效期限为2025年12月17日至12月22日[20] 议案审议 - 本次股东会审议关于终止部分募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案，该议案已在2025年12月5日第六届董事会第十四次会议审议通过[4] 登记与签到 - 现场登记时间为2025年12月19日上午10:00至下午17:00，信函或传真登记须在12月19日下午17:00前送达[5] - 出席现场会议的股东及股东代理人需在2025年12月22日下午13:00至13:50签到进场[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"350331"，投票简称为"维格投票"[13] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月22日9:15至15:00[15] 回执要求 - 已填妥及签署的回执应于2025年12月19日17:00前交回公司董事会办公室[24]