会议信息 - 公司2025年第二次临时股东会于6月30日14:00召开[1] - 会议股权登记日为6月25日[3] - 会议召开地点为苏州工业园区新昌路68号公司三楼多功能会议室[5] 审议事项 - 审议总议案及11项子议案，1.01至1.03为特别决议事项[6][7] - 修订《公司章程》等议案子议案数为11个[22] 登记及投票 - 现场登记时间为6月27日10:00 - 17:00，地点为董事会办公室[8][9] - 深交所交易系统投票时间为6月30日9:15 - 9:25等时段[18] - 互联网投票系统投票时间为6月30日9:15 - 15:00[19] 其他 - 授权委托书有效期限为6月25日至6月30日[24] - 股东会回执应于6月27日17:00前交回董事会办公室[25]

会议信息 - 苏州苏大维格科技集团第六届董事会第八次会议于2025年6月13日召开，9名董事实到[1] - 公司拟于2025年6月30日14:00在苏州召开2025年第二次临时股东会[8][9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>等议案》各子议案9票同意，1.1至1.11项需提交临时股东会审议[2][3][4][5][6] - 《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》9票同意，补选相关委员[7]

资金使用 - 公司及子公司可使用不超4.9亿元闲置募集资金买12个月内保本产品[2] 投资情况 - 盐城维旺科技认购2000万元招行结构性存款，预计年化收益率1.00% - 1.75%[3] - 盐城维旺科技赎回2000万元招行结构性存款，年化收益率1.95%，收益3.21万元[5] - 中国工商银行苏州平江支行单位定期产品认购金额15800万元，预计年化收益率1.40%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年5月6日起息产品认购金额2000万元，预计年化收益率2.31%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年6月4日起息产品认购金额1800万元，预计年化收益率2.10%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日起息产品认购金额10000万元，预计年化收益率2.49%[10] - 中国工商银行苏州平江支行2024年7月1日起息另一款产品认购金额5800万元，预计年化收益率2.39%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年7月1日起息产品认购金额1000万元，预计年化收益率2.10%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年8月2日起息产品认购金额1800万元，预计年化收益率1.95%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年9月5日起息产品认购金额2000万元，预计年化收益率1.95%[10] - 中国民生银行苏州分行2024年9月13日起息产品认购金额5000万元，预计年化收益率2.24%[10] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年9月19日起息产品认购金额500万元，预计年化收益率2.20%[10] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，2024年10月1日至2025年1月13日，金额5800，预期年化利率1.35% - 2.35%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年10月22日至11月22日，金额1000，预期年化利率1.55% - 2.10%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年11月4日至11月29日，金额1000，预期年化利率1.30% - 1.75%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2024年11月4日至11月29日，金额5800，预期年化利率0.40% - 2.29%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2024年12月2日至12月30日，金额6100，预期年化利率0.40% - 2.29%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年11月15日至12月16日，金额2000，预期年化利率1.30% - 2.00%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2024年12月5日至12月31日，金额1000，预期年化利率1.30% - 1.70%[11] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率挂钩欧元对美元汇率结构性存款，2024年12月23日至2025年3月24日，金额5000，预期年化利率1.15% - 2.25%[11] - 中国工商银行苏州平江支行法人人民币结构性存款产品，2025年1月8日至7月11日，金额6100，预期年化利率1.25% - 2.14%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列看跌两层区间结构性存款，2025年1月6日至1月27日，金额2000，预期年化利率1.30% - 1.70%[11] - 中国民生银行苏州分行聚赢利率 - 挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款金额2900，收益区间1.15% - 2.20%，期限为2025年1月17日至4月18日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款金额2900，收益区间1.15% - 2.20%，期限为2025年1月17日至4月18日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列32天结构性存款金额1000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年1月23日至2月24日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列31天结构性存款金额1790，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年1月27日至2月27日[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列32天结构性存款金额2000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年3月13日至4月14日[12] - 中国民生银行苏州分行对公大额存单金额5000，收益1.95%，2025年3月26日起可随时支取[12] - 招商银行苏州分行独墅湖支行智汇系列30天结构性存款金额2000，收益区间1.30% - 1.95%，期限为2025年4月21日至5月21日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5800，收益区间1.10% - 1.85%，期限为2025年4月23日至4月30日[12] - 中国民生银行苏州分行聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率看涨二元结构性存款金额5800，收益区间1.20% - 1.98%，期限为2025年5月14日至8月13日[12] 风险与原则 - 短期保本型产品或受市场波动影响，实际收益不确定[6] - 公司将遵守审慎投资原则，筛选投资对象[7] 监督与披露 - 公司内审部门负责审计与监督现金管理资金使用与保管情况[7] - 公司独立董事、监事会有权监督检查募集资金和现金管理情况[7] - 公司将按深交所规定做好信息披露工作[7] 其他说明 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和正常经营，可提高资金效率[8] - 公告披露前十二个月内公司有使用募集资金进行现金管理情况[9] - 公告日期为2025年5月30日[15]

人员变动 - 2025年5月29日陈林森提交辞职报告，原定任期2027年6月10日届满[1][2] - 陈林森持有公司47659390股股票，占总股本18.35%[2] - 2025年5月29日王国栋当选公司第六届董事会职工代表董事[3] 人员信息 - 王国栋1997 - 2000年任职江苏省电力公司[6] - 2021年5月至今任苏大维格集团总裁助理等职[6] - 截至公告日王国栋未持有本公司股份[6] 董事会情况 - 公司第六届董事会成员数量为9名[3] - 兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[3]

公司变更 - 苏州维旺科技法定代表人变更为方宗豹，注册资本15000万元[1] - 苏大维格（盐城）光电法定代表人变更为卞文涛，注册资本10000万元[2] - 江苏维格新材料法定代表人变更为卞文涛，注册资本5000万元[2][4] 公告信息 - 公告日期为2025年5月30日[5]

公司变更 - 公司近日完成工商变更登记手续[1] - 变更后法定代表人为朱志坚[1] - 变更后注册资本为25966.2286万元[1] 会议信息 - 公司于2025年5月20日召开第六届董事会第七次会议[1] 成立信息 - 公司成立日期为2001年10月25日[1]

公司治理变动 - 公司于2025年5月20日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》[1] - 会议同意选举公司董事、总裁朱志坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止[1] - 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人由陈林森先生变更为朱志坚先生[1]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-031 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025 年 5 月 20 日，公司董事会收到董事长陈林森先生提交的书面辞职报 告，陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，辞去上述职务后，陈林森 先生继续担任公司董事及提名委员会、战略委员会委员等职务，并继续以首席科 学家的身份主持公司各项研发工作。根据《公司章程》等相关规定，陈林森先生 的辞职报告自送达公司董事会时生效，陈林森先生辞去董事长职务视为同时辞去 公司法定代表人。 截至本公告披露日，陈林森先生持有公司股票 47,659,390 股，占公司总股 本的 18.35%，系公司控股股东、实际控制人。辞任公司董事长后，陈林森先生所 持公司股份将继续遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定。 陈林森先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司战略规划、 技术研发、经营管理等方面做出了重要贡献，带领公司研发团队在基础性、前瞻 性和应用性的技术研究方面 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-030 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长 的议案》： 公司董事长陈林森先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，辞去上述职 务后，陈林森先生继续担任公司董事及提名委员会、战略委员会委员等职务， 并继续以首席科学家的身份主持公司各项研发工作。公司董事会同意选举公司 董事、总裁朱志坚先生为公司第六届董事会董事长，任期自公司第六届董事会 第七次会议审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人 由陈林森先生变更为朱志坚先生，公司董事会授权证券部工作人员办理法定代 表人工商变更登记手续。 《关于变更公司董事长及法定代表人的公告》详见中国证监会指定的创业 板信息披露网站。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 苏州苏 ...

公司业绩情况 - 2024年度公司实现营业收入184,060.39万元，较上年同期增长6.85%；归属于上市公司股东的净利润 - 5,805.00万元，比上年同期下降27.06%；经营活动现金净流入约20,461.50万元，较上年同期大幅增加21,585.04万元 [1] - 2024年亏损主要因反光材料业务板块经营不及预期亏损约7,648.29万元，计提商誉减值准备约3,138.38万元，合计影响净利润约10,786.66万元 [2] - 2025年第一季度公司归母净利润为1,734.06万元，同比增长5.99% [2] 盈利增长点 - 拓展微纳光学防伪材料在国家证卡、票据、卡牌潮玩等领域应用，稳固与头部客户关系 [2] - 推动导光材料产品结构优化，提升高端产品占比及业务盈利能力 [2] - 推动柔性透明导电材料在终端设备应用，提升中大尺寸电容触控技术渗透率 [2] - 推动纳米纹理材料与更多头部汽车品牌量产合作，开发国内新能源汽车等车企用户，推进隐藏显示材料在车载显示领域产业化 [2] - 拓展直写光刻等光刻技术和产品在光电子等领域应用，研发高制程掩膜光刻技术 [2] - 拓展光波导等衍射光学材料在AR眼镜等领域应用，推动与国内外头部企业合作 [2] 行业对比与业务板块表现 - 公司是国内领先的微纳结构产品制造和技术服务商，有微纳光学研发与生产制造基础技术平台体系 [3] - 2024年度微纳光学产品及设备板块经营良好，收入同比增长15.81%；反光材料业务受宏观环境和行业竞争影响，收入下滑28.86% [4] 行业发展前景 - 公司以创新为驱动，聚焦微纳制造底层技术，研发各类光刻设备，构建微纳制造平台 [4] - 公司在多领域布局共性技术，探索微纳结构产品新应用，牵引产业向高端创新发展 [4] - 公司具备微纳光学结构产品全链条技术能力，开发新产品、拓展新应用，储备前瞻性技术 [4] 其他事项 - 关于华日升下一步打算，需关注公司公告 [5]