苏州苏大维格科技集团股份有限公司总裁工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，规范公司总裁的组织和行为，提高决策效率，依照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州苏大维格科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制 定本工作细则。 第二条 公司依法设置总裁（总经理，下同）。总裁主持公司日常业务经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第三条 总裁与副总裁任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的 经营管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力。建立合理的组织机构、协调各 种内外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司子公司管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 子公司管理制度 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据战略规划、提高公司核心 竞争力需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，范围包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例在 50%以上 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持股比例虽未达到 50%，但可以决定其执行董事或董事会过半数成员，或者能通过协议或其他安排 能够实际控制的公司。 本制度所称"参股公司"是指公司持股比例未达到 50%且不具备实际控制 权的公司。 "控股子公司"与"参股公司"在本制度中合称"子公司"。 第三条 公司作为子公司的股东，按公司投入子公司的资本额享有对子公司 的资产收益权、重大事项的决策权、高级管理人员（含董事、监事和经理层）的 选择权和财务审计监督权等。 公司各职能部门应按照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司做好 指导、监督等工作。 1 苏州苏大维格科技集团股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司突发事件管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 突发事件管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）处置突发事件和保障生产经营安全的能力，最大限度地预防和减少突发事 件及其造成的损害，维护公司正常的生产经营秩序和稳定，保障广大投资者合 法利益，促进公司全面、协调、可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》及《苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公司实际情 况，特制订本制度。 第二条 本制度所称突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响的、 需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司、公司各职能部门及各全资、控股子公司、 分公司遭遇突发事件时的处理。 第二章 突发事件范围 2、大股东之间在公司治理和发展 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东会网络投票实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会网络投票业务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网 络投票实施细则》等相关法律、行政法规、规章和《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本实施细则。 第二条 本细则所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所（以下简称"深交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交 易所交易系统、互联网投票系统。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数 据。 公司股东会股权登记日和网络投票开始日之间应当至少间隔二个交易日。 公司通过深交所网络投票系统为股东提供网络投票服务的，应当与信息公 司签订服务协议。 第三条 公司召开股东 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运 作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管 理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级 管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人 员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员 召集人）一名，由独立董事中会计专业人士 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据 中华人民共和国公司法》、 上市公司治理准则》、 苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会经股东会批准设立的专 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司信息披露管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和股东的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指对公司证券及衍生品种交易价格或者投 资者决策可能产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间内，通过规 定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并将公告和相关备查文件报送深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）等监管部门备案。信息披露文件主要包括 招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告和临时报告等。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、 ...

第二条 本制度所称对外提供财务资助（以下简称"提供财务资助"），是指 公司及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为。资助对象为 公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股 东中不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人的情形除外。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司财务资助管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 财务资助管理制度 第一章 总则 第一条 为依法规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度的规 定执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-037 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等最新法律法规 和规范性文件的要求，结合自身实际情况，对《公司章程》及部分公司治理制度 进行相应修订与制定。 二、《公司章程》修订情况 本次《公司章程》具体修订内容如下： | 条文 | 修订前《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护苏州苏大维格科技集团股份有限 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 为维护苏州苏大维格科技集团股份有限 | | | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第六届董事会 公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第八次会议，会议决定于 2025 年 6 月 30 日（星期一）召开 2025 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-038 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）14：00。 （2）网络投票时间为：2025 年 6 月 30 日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投 ...