苏州苏大维格科技集团股份有限公司关联交易管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）的 法人治理结构，规范关联交易，充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股 东利益，依据《中华人民共和国公司法》 以下简称 《公司法》"）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》 以下简称 《上市规则》"）等相关法律法规及 《苏州 苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 公司关联交易应当遵循以下原则： 一）诚实信用原则； 二）平等、自愿、等价、有偿原则； 三）公正、公平、公开、公允原则； 四）书面协议原则，关联交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体； 五）商业原则，关联交易的价格原则上不应偏离市场独立第三方的价格或 收费的标准； 六）关联方回避表决原则； 七）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否损害公司非关联股 东的利益，必要时聘请专业审计机构或独立财务顾问进行评估并出具专项报告。 第二章 关联交易 第三条 本制度所述的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事离职管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高 级管理人员减持股份》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《苏州苏 大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除职务 或其他原因离职的情形。 （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 辞职程序： 公司董事可以在任期届 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资理财管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 投资理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关 风险，提升公司经济效益，维护股东和公司的合法利益，依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏大维格科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《苏州苏大维格科技集团股 份有限公司对外投资与融资管理制度》（以下简称"《对外投资与融资管理制 度》"）的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称投资理财是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司在控制投资风险并履行投资决策程序的前提下，以提高资金使 用效率、增加现金资产收益为原则，对闲置资金通过商业银行理财、证券公司 理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保安全性、流动性的基 础上实现资金的保值增 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司投资者关系管理制度 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认 同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件及《苏州苏 大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者之 间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》《证券法》等有关法 律法规及中国证监 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司对外担保管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范苏州苏大维格科技集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险， 确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《苏州苏大维格科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但 不限于保证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和 银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。包括公司对控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务 风险 ...

第六条 公司财务总监应当就公司本年度财务状况和经营成果向独立董事及 审计委员会汇报。审计委员会应当在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表，形成书面意见。 第七条 在年审会计师进场前，独立董事及审计委员会就审计计划、审计小 组人员构成、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法以及本年度的审计重点与 年审注册会计师进行沟通，并评估年审会计师完成年度财务报表审计业务能力、 苏州苏大维格科技集团股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作规程 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理机制，完善内部控制建设，充分发挥独立董事及董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会 的有关规定以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《董事会审计委员会工作细则》、《独立董事制度》及《信息披 露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况，特制定本工作规 程。 第二条 独立董事及审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、行 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司累积投票制实施细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为进一步完善苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称 "苏大维格"或"公司"）法人治理结构，规范公司董事的选举行为，保证股 东充分行使权力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及《苏州苏大 维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举两名及以上董 事时，出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董 事人数之积，出席会议股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人， 也可以将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事 人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事，不包括由 职工代表担任的董事。由职工代表担任的董事由公司职工民主选举产生或更换， 不适用于本实施细则的相关规定。 第四条 在股东会上，拟选举两名以上的董事时，董事会应当在召开股东 会通知中，表明该次董事选举采用累积投票 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司对外投资与融资管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 对外投资与融资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资及融资的管理，规范公司对外投资及融资行为，提高资金运作效率，保 障公司对外投资的保值、增值及融资的合理性，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《苏州苏大维格科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司具体情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外融资包括权益性融资及债务性融资，权益性融资是指融资结束后 增加权益资本的融资，包括发行股票、配股、可转换公司债券、控股子公司股权 融资等；债务性融资是指融资结束后增加负债的融资，包括向机构（包括但不限 定于银行等金融及非金融机构）及个人进行债权及债务性融资。公司与关联方产 生的投融资行为由公司的《关联交易管理制度》进行约定。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 重大信息内部报告制度 4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 5、其他因所任职务可以获取重大事件信息的知情人。 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，保 证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）以及其他相关法律、法规、 部门规章、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则和《苏州苏大维格科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当发生或即将发生本制度第二章所述 情形时，按照本制度规定负有报告义务的人员应当在第一时间将有关信息向公司董 事长和董事会秘书报告的制度。报告义务人保证所提供的相关资料真实、准确、完 整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称报告义 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章 程 中国·江苏 | | | | 第一章 总 | 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股 | 份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 5 | | 第一节 股 | 东 | | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 10 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 11 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 12 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 15 | | 第五章 董事会 | | | 18 | | 第一节 董事 | | | 18 | | 第二节 董事会 | | | 21 | | 第三节 | 独立董事 | | 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 27 | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...