交易概述 - 公司于2025年11月6日召开董事会审议通过收购常州维普半导体设备有限公司51%股权的议案 [2] - 交易对价为51,000.00万元，使用自有或自筹资金支付 [2] - 交易完成后，常州维普成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [2] 交易结构 - 本次交易构成关联交易，因部分交易对方与公司持股5%以上股东同受深圳市创新投资集团有限公司控制 [2] - 关联方包括深圳市创新资本投资有限公司和深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙） [2]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权 [1] - 交易完成后常州维普成为公司控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务与市场地位 - 常州维普是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [1] - 其设备产品已实现对下游主要半导体掩膜版生产厂商的覆盖包括晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商 [1] 收购战略协同效应 - 公司致力于拓展激光直写光刻机在半导体光掩模制造领域的量产应用和国产替代 [1] - 公司潜在客户群体与常州维普现有客户体系基本重叠 [1] - 收购有利于利用常州维普现有客户资源减少客户开发成本和产品验证周期 [1]

收购交易概述 - 公司拟以自有或自筹资金5.1亿元收购常州维普半导体设备有限公司51%股权 [1] - 交易完成后，常州维普成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司业务地位 - 标的公司是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [1] - 设备产品已实现了对下游主要半导体掩膜版生产厂商的覆盖，包括晶圆厂自建配套工厂和独立第三方掩模厂商 [1] 收购战略协同效应 - 公司致力于拓展激光直写光刻机在半导体光掩模制造领域的量产应用和国产替代 [1] - 公司潜在客户群体和常州维普现有客户体系基本重叠 [1] - 利用常州维普现有客户资源，有利于减少公司的客户开发成本和产品验证周期 [1]

收购交易概述 - 公司于2025年11月6日签署协议，拟以自有或自筹资金51,000.00万元收购常州维普51%股权 [1] - 交易完成后，常州维普成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围 [1] 标的公司业务与地位 - 标的公司是江苏省专精特新"小巨人"企业，主营业务为光掩模缺陷检测设备和晶圆缺陷检测设备的研发、生产和销售 [1] - 光掩模缺陷检测设备是标的公司收入主要构成，两者均属于半导体量检测的核心设备 [1] - 标的公司是国内极少数在半导体光掩模缺陷检测设备领域已实现规模化量产的企业 [1] - 标的公司技术、产品和核心算法系正向自研开发，拥有自主知识产权，主要核心零部件实现了国产化和自主可控 [1] - 标的公司产品已进入国内头部晶圆厂和国内外头部掩膜版厂商的量产线 [1] 收购战略协同效应 - 收购有利于双方发挥各自在激光直写光刻和掩模缺陷检测领域的优势 [2] - 公司可借助标的公司客户资源及量产经验，加快推进激光直写光刻机在半导体光掩模制造和先进封装领域的量产应用 [2] - 公司可助力标的公司在先进制程光学系统方面实现突破 [2] - 双方通过技术与业务协同合作，有利于实现激光直写光刻机与光掩模缺陷检测设备的不断迭代升级，为公司培育新的利润增长点 [2]

容诚审字[2025]215Z0790号 审计报告 常州维普半导体设备有限公司 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-4 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9-80 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 审 计 报 告 容诚审字[2025] 215Z0790号 常州维普半导 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-062 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 5 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意公司及公司全资子公司苏州维旺科技有限公司之全资 子公司盐城维旺科技有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设及正常经营， 并有效控制风险的前提下，结合公司及子公司实际经营情况，使用额度不超过人 民币 4.9 亿元的暂时闲置募集资金购买投资期限不超过 12 个月的安全性高、流 动性好、有保本约定的产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、 通知存款、大额存单等）。现金管理产品不得进行质押。在上述额度范围内，资 金可以滚动使用，期限自公司董事会审议通过后 12 个月内有效（即 2025 年 9 月 6 日至 2026 年 9 月 5 日）。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登的相关公告。 现将公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下： | 一、近期使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品到期赎回的情况 | | --- | | 委托 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-060 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于收购常州维普半导体设备有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本次交易转让方中深创新资本、红土一号与公司 5%以上股东转型升级基金 皆为深圳市创新投资集团有限公司控制的下属企业，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，深创新资本、红土一号为公司关联方，本次交易 构成关联交易。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 拟以自有或自筹资金 51,000.00 万元收购常州维普半导体设备有限公司（以下简 称"常州维普"或"标的公司"）51%股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完 成后，常州维普成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、常州维普部分股东深圳市创新资本投资有限公司（以下简称"深创新资 本"）、深圳市红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"红 土一号"）与公司持股 5%以上股东深创投红土私募股权投资基金管理（深圳）有 限 ...

公司基本信息 - 维普半导体成立于2019年3月28日，初始注册资本300万元[16] - 委托人苏州苏大维格科技集团股份有限公司注册资本为25966.2286万元[14] 股权与资本变动 - 2019 - 2024年维普半导体多次增资减资，2025年8月25日股东缴足注册资本[18][19][21][22][24][25] - 2023 - 2025年有多笔出资额转让情况[21][24] 财务数据 - 2024年12月31日母公司总资产9471.36万元，2025年6月30日为11812.05万元[31] - 2024年度母公司营业收入1428.54万元，2025年1 - 6月为713.81万元[31] - 2024年度母公司净利润302.91万元，2025年1 - 6月为 - 202.17万元[33] - 2024年12月31日合并口径总资产14206.64万元，2025年6月30日为16198.11万元[35] - 评估基准日2025年6月30日，维普半导体合并口径资产总额账面价值为16198.11万元，负债总额账面价值为8848.85万元，净资产账面价值为7349.26万元[41] 无形资产 - 维普半导体申报账面未记录无形资产包括49项专利权、15项软件著作权、3项商标专用权和1项备案网站[46] - 公司多项专利申请日期从2018年至2024年不等[48][49] 评估相关 - 评估目的为苏州苏大维格拟收购股权提供价值参考，对象为维普半导体股东全部权益市场价值[7] - 采用收益法和市场法，结论采用收益法测算结果[8] - 收益法评估维普半导体评估基准日股东全部权益价值评估值为99800.00万元，增值率1257.96%[95] - 市场法评估维普半导体评估基准日股东全部权益价值评估值为119000.00万元，增值率1519.21%[96] - 评估结论有效期自2025年6月30日至2026年6月29日[100] 未来展望 - 未来盈利预测按15%预估企业所得税[106] 其他事项 - 2025年9月，江苏维普将“掩模夹具”发明专利权质押给中国农行江苏省分行[107]

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-061 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网 ...

一、会议召开情况 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第六届董事会第十三次会议于 2025 年 10 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达 的方式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 6 日以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司高级管理人员列席会议。本次会议由公司 董事长朱志坚先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-059 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、《关于收购常州维普半导体设备有限公司 51%股权暨关联交易的议案》 同意公司使用自有及自筹资金 51,000.00 万元收购常州维普半导体设备有 限公司（以下简称"常州维普"）51%股权并签署《附条件生效的股权购买协议》， 本次 ...