苏州苏大维格科技集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司外部信息报送和使用管理制度 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的公司外部信息使用人 管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相 关法律法规，以及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括本公司及下设的各部门、全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员，公司对外报送信息涉及 的外部单位或个人。 第三条 本制度所称的信息是指尚未以合法方式公开的可能对公司股票 及其衍生品种交易价格或者投资者投资决策产生较大影响的信息或事项，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统计数据、正在策划的重大事 项等。 第四条 董事会是公司对外报送信息的管理机构。董事会秘书是公司对 外报送信息管理工作的第一责任人，具体负责公司对外报送信息的管理 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）管 理人员的产生，优化公司董事会组成，完善公司法人治理结构，根据 中华人民 共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和总裁等高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核 并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上比例。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员 召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记、报备和保密制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内幕信息知情人登记、报备和保密制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正 原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》等有关法律、法规、规范性文件和《苏州苏大维格科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应保证内幕信息知情人档案 真实、准确和完整，公司董事长为主要责任人。 第三条 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，董事会办公室（证 券部）具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书和董事会办公室（证券部）统一负责证券监管机构、 证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务 工作。 第五条 未经董事 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为加强苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据 中华 人民共和国公司法》 上市公司治理准则》 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 章程》 以下简称 公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会经股东会批准设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及 公司章程》 认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，独立董事占二分之一以上 比例。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司股东会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会 江苏监管局（以下简称"江苏证监局"）和深圳证券交易所（以下简称"深交 所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司 章程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应上市公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第六条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司内部审计管理制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国审计法》、 《审计署关于内部审计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章和《苏州苏大维格科 技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会议事规则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 以下简称 《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件的要求，以及 《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》 以下简称 《公 司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，在 《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证 券事务代表可以兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第四条 公司实行独立董事制度，独立董事的相关制度由董事会另行制定规 则予以明确。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的规范运作水平，加大对公司年度报告（以下简称"年报"）信 息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治 理准则》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件及《苏州苏大维格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《信息披露管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不 履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，导致年报信息披露发生重大 差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、控股 股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 ...

董事会秘书工作细则 第一章 总则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司董事会秘书工作细则 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第一条 为促进苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）等相关法律、法规、规范性文件及《苏 州苏大维格科技集团股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书为公 司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、行政法规、部门规章、《创 业板上市规则》及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董 事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业 知识，具有良好的职业道德和个人品德，严格遵守有关法律、法规和规章，能 够忠诚地履行职责。 ...

苏州苏大维格科技集团股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范苏州苏大维格科技集团股份有限公司 以下简称 公 司"）治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事的作用，切实保护中小 股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》 以下简称 《独董办法》"）等有关法律、法规、规范性文件 的要求，以及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会 以下简称 中国证监会"）规定、深圳证券 交易所 以下简称 深交所"）业务规则和 《公司章程》的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法权 ...