证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2025-016 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日的 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 11 日 9：15—15：00 期间的任意时间； 3、现场会议于 2025 年 4 月 11 日 14：00 在苏州工业园区新昌路 68 号公司 三楼多功能会议室召开。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈林森先生主持，会议的召集、 召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及有关 法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 出席本次会议的股东及股东授权代表 245 人，代表 ...

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会由3月26日董事会提议，3月27日公告通知[3] - 4月11日14:00在苏州召开，由董事长主持[4] - 网络投票时间为4月11日，不同系统有不同时段[5] 参会情况 - 245人出席，代表股份62,855,856股，占比24.3896%[6] 议案表决 - 《关于公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.6129％[8] - 《关于公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》同意占比96.5772％[9] - 《关于2025年度日常性关联交易预计的议案》同意占比98.9056％[10] - 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》同意占比99.1479％[11] 决议效力 - 关联交易事项关联股东回避，表决程序和结果合法有效[11] - 律师认为股东大会各项均合法有效，决议合法有效[12]

文章核心观点 3月28日盘后证监会发布《上市公司信息披露管理办法》，主要修订三方面内容以封堵昔日信批漏洞，处罚金额上限调至十万元，办法自2025年7月1日起施行 [1] 分组1：《上市公司信息披露管理办法》修订内容 吸收近年来信息披露监管的实践经验 - 强化风险揭示要求，上市公司应充分披露重大不利影响风险因素，未盈利公司需披露成因及影响 [4] - 明确行业经营信息披露要求，结合行业特点披露行业和经营性信息 [4] - 明确非交易时段发布信息的要求，确有需要可在非交易时段发布重大信息，但需在下一交易时段前披露公告 [4] - 确立暂缓、豁免披露制度，信息披露义务人应遵守相关规定 [4] - 规定上市公司按证券交易所规定发布可持续发展报告 [4] 强化对部分重点事项的监管 - 增加对上市公司信息披露“外包”行为的监管要求，防范保密风险，限制委托编制审阅文件的机构范围 [5] - 优化重大事项披露时点，由“董事、监事或者高级管理人员知悉”改为“董事或者高级管理人员知悉或者应当知悉” [5] - 完善履行披露义务的公开承诺主体范围，新增收购人、资产交易对方、破产重整投资人等相关方 [5] 落实新《公司法》，调整有关上市公司监事会、监事信息披露相关规定 - 删除有关上市公司监事的规定，个别条文仍保留 [6] - 明确审计委员会对定期报告编制的监督方式，包括事前把关和事中监督 [6] - 将原监事会义务与责任调整为审计委员会的义务与责任 [6] 分组2：过往信批闹剧案例 苏大维格“光刻机”案例 - 2023年9月14日苏大维格在互动易平台回复“光刻机”销售出口情况，当日股价涨停 [8][9] - 9月15日深交所下发关注函，当日股价剧烈波动 [9] - 10月8日公司回复称表述可能引起误解，未充分说明相关信息和提示风险 [9] - 12月江苏证监局认定构成误导性陈述，对公司和责任人处罚，深交所公开谴责 [9] 思美传媒“抖音超市”案例 - 2023年11月27日思美传媒称“抖音超市现阶段由本公司代运营”，股价拉升后被抖音辟谣 [10] - 深交所下发关注函，公司解释因理解偏差导致投资者误解 [10] - 11月28日公司股价“一字跌停” [11] - 2024年1月8日深交所公开谴责公司及董秘，浙江证监局拟对公司和董秘罚款 [12]

文章核心观点 公司第六届监事会第五次会议审议通过多项议案，包括申请综合授信额度、为下属子公司提供担保、日常性关联交易、使用短期闲置自有资金购买理财产品、以闲置募集资金暂时补充流动资金等，这些议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [1][2][3][4] 会议召开情况 - 会议于2025年3月21日以传真、电子邮件和专人送达方式发出通知，3月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席监事三人，实际出席三人，由监事会主席倪均强主持，会议程序合规 [1] 会议审议情况 申请综合授信额度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超14.68亿元或等值外币综合授信额度，含多种信用品种，额度内按需借贷 [2] - 因超最近一期经审计净资产50%，需提交2025年第一次临时股东大会审议，自通过之日起一年内有效，可循环使用 [2] 为下属子公司提供担保 - 公司及子公司为下属子公司提供担保，支持业务发展，保障资金需求 [2] - 被担保公司为合并报表内子公司，财务风险可控，决策程序合规，无损害公司和中小股东利益情形，需提交股东大会审议 [2][3] 日常性关联交易 - 2025年度预计日常性关联交易属正常业务，符合实际情况，决策程序合规，无损害公司和非关联股东利益情形，需提交股东大会审议 [3] 使用短期闲置自有资金购买理财产品 - 公司及下属子公司使用不超1.5亿元短期闲置自有资金购买低风险理财产品，可提高资金使用效率和收益，决策程序合法合规，需提交股东大会审议 [3][4] 以闲置募集资金暂时补充流动资金 - 公司及全资子公司之全资子公司盐城维旺使用不超1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限自董事会通过起不超规定时间 [4] - 决策程序合法有效，可提高募集资金使用效率、降低财务费用，不影响募投项目，无变相改变投向和损害股东利益情形，符合公司和股东利益 [4]

文章核心观点 公司拟为子公司提供担保额度预计，包括为子公司申请综合授信额度提供担保、全资子公司维旺科技为其子公司与供应商合作提供担保，以支持子公司业务发展，相关议案已通过董事会审议，尚需股东大会批准 [1][3][5] 担保情况概述 公司为子公司申请综合授信额度提供担保 - 公司拟为维旺科技、盐城维格等 8 家被担保公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证担保，合计不超 59300 万元，其中向资产负债率超 70%的担保对象提供的担保额度不超 31300 万元，担保额度可在子公司间调剂 [1] - 维业达部分少数股东拟为公司向维业达及维业达江苏提供授信担保事项提供反担保，反担保比例为除公司持有维业达股权之外的所有少数股权；迈塔光电少数股东视讯通拟为公司向迈塔光电提供担保事项提供反担保，反担保比例以其持有迈塔光电股权为限 [2] 全资子公司维旺科技为其子公司与供应商合作提供担保 - 维旺科技拟为盐城维旺、盐城维盛与供应商合作提供合计不超 9300 万元的账期担保额度 [3] 担保事项的审批情况 - 公司于 2025 年 3 月 26 日召开董事会会议，审议通过相关议案，关联董事回避表决，议案尚需提交股东大会审议，担保额度期限自股东大会审议通过之日起一年内有效，额度可循环使用 [5] 被担保人基本情况 苏州维旺科技有限公司 - 为公司全资子公司，经营范围包括光学导光膜等产品的加工生产、研发销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [6] 苏大维格（盐城）光电科技有限公司 - 为公司全资子公司，经营范围包括数码光学技术产品研发等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [6] 常州华日升反光材料有限公司 - 公司直接持有 99.50%股权，经营范围包括反光膜等产品的制造销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [7] 苏州维业达科技有限公司 - 为公司控股子公司，公司持股 52.7650%，部分关联方构成公司关联方，经营范围包括导电薄膜材料等产品的研发销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [8] 苏州迈塔光电科技有限公司 - 为公司控股子公司，公司持股 51.33%，少数股东视讯通系公司关联方，经营范围包括光电薄膜等产品的研发生产销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [9] 维业达科技（江苏）有限公司 - 公司通过维业达间接持有 52.7650%股权，经营范围包括导电薄膜材料等产品的研发销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [11] 盐城维旺科技有限公司 - 公司通过维旺科技间接持有 100%股权，经营范围包括光电子材料等产品的研发制造销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [13] 盐城维盛新材料有限公司 - 公司通过维旺科技间接持有 70%股权，经营范围包括光电子材料等产品的研发制造销售等，最近一年又一期财务指标显示资产总额、负债总额等情况，不属于失信被执行人 [15] 担保协议的主要内容 - 公司本次提供担保的方式为连带责任保证，担保期限和金额依据被担保公司与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额不超本次授予的担保额度，截至公告日，相关担保协议尚未签署 [16] 相关审批程序 董事会意见 - 董事会审议通过相关议案，认为为子公司提供担保有利于子公司生产经营，提升融资能力，促进业务发展，符合公司整体利益，担保风险可控，公司将加强资金管理和监控 [16][17] 独立董事专门会议审议情况 - 独立董事认为本次担保原因充分，对公司经营发展有积极作用，整体担保风险可控，不存在损害股东利益情形，相关审议程序合规，同意为下属公司提供担保并提交股东大会审议 [17] 累计对外担保数量及逾期担保的数量 - 本次担保额度预计审批通过后，公司及子公司对合并报表范围内子公司担保额度总金额为 68600 万元，占公司最近一期经审计总资产的 22.00%；截至 2025 年 3 月 21 日，实际担保总余额为 22624.33 万元，占公司最近一期经审计净资产的 13.59%，不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形 [18]

文章核心观点 公司决定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保额度预计等议案，并对会议相关事项进行通知 [1][2] 召开会议的基本情况 - 公司于2025年3月26日召开第六届董事会第五次会议，决定于2025年4月11日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月11日14：00，网络投票时间为2025年4月11日，深交所系统投票时间为当日9：30 - 11：30、13：00 - 15：00，互联网投票系统投票时间为当日9：15 - 15：00 [1] - 股东只能选择现场或网络投票一种方式，重复投票以第一次有效投票结果为准 [1] - 有权出席人员包括股权登记日2025年4月8日在册全体股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师及相关人员 [2] 会议审议事项 - 审议事项包括公司及子公司2025年向银行申请综合授信额度的议案、公司及子公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案 [2] - 上述议案已通过2025年3月26日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议，具体内容见相关公告 [2] - 提案2.00、提案3.00为关联交易事项，关联股东应回避表决 [2] 会议登记等事项 - 自然人股东持本人身份证和股东账户卡登记，委托代理人持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证登记，出席人员带原件参会 [2][3] - 法人股东法定代表人出席持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证登记，委托代理人出席代理人持相关文件登记，出席人员带原件参会 [3] - 异地股东可信函或传真登记，填写《2025年第一次临时股东大会回执》，信封注明“2025年第一次临时股东大会” [3] - 参会股东及股东代理人2025年4月11日下午13：00 - 13：50签到进场 [3] 参与网络投票的具体操作流程 - 公司提供网络投票平台，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，具体流程见附件一 [3][5] - 网络投票程序中，股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准，先对具体提案投票再对总议案投票以具体提案表决意见为准，先对总议案投票再对具体提案投票以总议案表决意见为准 [5] - 通过深交所互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定时间内投票 [5] 其他事项 - 联系地址为苏州工业园区新昌路68号董事会办公室，联系人王志，联系电话0512 - 62868882 - 881，传真0512 - 62589155，电子邮箱zqb@svgoptronics.com [4] 备查文件 - 附件一为参加网络投票的具体操作流程，附件二为授权委托书，附件三为2025年第一次临时股东大会回执 [4]

文章核心观点 公司为提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，依据相关规定结合实际情况制定舆情管理制度，明确适用范围、舆情分类、组织体系及职责、处理原则及措施、责任追究等内容 [1] 总则 - 制度制定目的是提高公司应对舆情能力，建立机制，引导舆论，处理舆情影响，保护投资者权益 [1] - 制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司 [1] - 舆情包括媒体负面不实报道、不良传言信息、影响投资取向和股价的信息、涉及信息披露影响股价的事件信息 [1] - 舆情信息分为重大舆情和一般舆情，重大舆情传播广、影响大，可能使公司受损、股价变动 [2] 舆情管理的组织体系及其工作职责 - 公司实行统一领导、协同应对的工作机制，提高防范和处置舆情能力效率 [2] - 成立舆情工作组，由董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括其他高管和职能部门负责人 [2] - 舆情工作组是领导机构，负责决策部署、评估影响、协调宣传、上报沟通等工作 [2] - 证券部负责舆情信息采集，借助监测系统收集分析，上报董事会秘书，采集范围包括多种互联网载体 [3][4] - 其他职能部门作为配合部门，配合采集、通报舆情、履行响应执行等职责，报告应及时客观真实 [4] 各类舆情信息的处理原则及措施 - 处理原则包括快速反应、协调宣传、勇敢面对、系统运作 [4] - 报告流程为职能部门和证券部知悉舆情后报告董事会秘书，董事会秘书根据情况处理或报告 [5] - 一般舆情由董事会秘书和证券事务代表灵活处置，重大舆情由舆情工作组决策部署，证券部监控 [5] - 重大舆情处置措施包括调查情况、与媒体沟通、与投资者沟通、澄清公告、制止侵权、监测动态、恢复管理 [5][6] 责任追究 - 职能部门及知情人员对舆情保密，违反保密义务造成损失，公司有权处分处罚并追究法律责任 [6] - 信息知情人等违反保密义务致公司受损，公司保留追究法律责任权利 [6] - 媒体编造传播虚假信息致公司受损，公司保留追究法律责任权利 [6] 附则 - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行，不一致时以其规定为准 [7] - 制度由公司董事会负责解释，经董事会审议批准后生效 [7]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司[3] 舆情分类 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[5] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[7] 信息采集与处理 - 证券部负责舆情信息采集，范围包括公司及子公司官网等[8] - 舆情信息处理原则包括快速反应、协调宣传等[10] 舆情处置 - 一般舆情由董事会秘书等灵活处置[12] - 重大舆情时组长视情况召集会议决策部署[12] - 重大舆情处置措施包括调查情况、与媒体沟通等[12] 保密与生效 - 有关人员对舆情负有保密义务[15] - 制度经董事会审议批准后生效[20]

理财计划 - 拟用不超1.5亿短期闲置自有资金买低风险理财产品[1] - 投资期限自2025年第一次临时股东大会通过起一年内有效[2] 过往决策 - 2024年通过4.9亿暂时闲置募集资金现金管理及10亿自有资金现金管理[3] 审批情况 - 本次理财议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3] 风控措施 - 选信誉好、风控严金融机构产品，多部门监督[4] 信息披露 - 将在定期报告披露理财产品购买及损益情况[5]

资金使用 - 公司可使用不超4.9亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 产品认购与赎回 - 公司认购民生银行苏州分行5000万元对公大额存单，2025年3月26日起息，预计年化收益率1.95%[4] - 公司赎回民生银行苏州分行5000万元结构性存款，年化收益率2.25%，收益28.05万元[6] 过往认购情况 - 中国工商银行苏州平江支行单位定期产品认购15800万元，预计年化收益率1.40%[11] - 招商银行苏州分行独墅湖支行2024年5月6日起息产品认购2000万元，预计年化收益率2.31%[11] 风险与原则 - 短期保本型产品受市场波动影响，实际收益不确定[7] - 公司遵守审慎投资原则，筛选对象，跟踪进展[8] 监督与披露 - 内审部门审计监督现金管理资金使用保管情况[8] - 独立董事、监事会监督检查募集资金和现金管理情况[8] - 公司按规定做好信息披露工作[8] 资金使用影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目建设和经营，可提高资金效率[9]