深圳兆日科技股份有限公司 对外担保管理制度 深圳兆日科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范公司的担保行为，控制公司资产运营风 险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和 国担保法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的包括但不限于保 证、抵押或质押，具体种类可能是银行借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票 担保、开具保函的担保等。公司为子公司提供的担保视为对外担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制 权的参股公司。 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应当按 照本办法第十八条规定的权限，由公司董事会或股东大会审批后执行。公司委派到 全资子公司和控股子公司的董事、高级管理人员在取得公司董事会或股东大会批准 前，不得参与全资子公司、控股子公司对外担保事项的审议和表决。 公司全资子公司和 ...

深圳兆日科技股份有限公司 股东大会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称"公司") 行为，保证股东大 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规范性文件以及公司 章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规、公司章程及本规则的有关规定组织召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现 《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当 在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"） ...

董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进公司的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董 事会秘书工作的管理与监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，特制定本工作制度。 第二条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书和其他高级管理人员、公司 各有关部门及相关人员均应当遵守本制度的规定。 第二章 董事会秘书的职位设置 第三条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有 相应的工作职权，并获取相应报酬。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 深圳兆日科技股份有限公司 第四条 公司设立的证券部为公司信息披露部门，由董事会秘书负责管理。 第三章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证 ...

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、 规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，深圳兆日科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监 事会第四次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分公司制度的相关议案， 现将有关情况公告如下： 一、本次修订的制度 | 序号 | 制度名称 | 批准机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 股东大会 | | 2 | 《股东大会议事规则》 | 股东大会 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 | | 5 | 《总经理工作细则》 | 董事会 | | 6 | 《董事会秘书工作制度》 | 董事会 | | 7 | 《会计师事务所选聘制度》 | 股东大会 | | 8 | 《内部审计制度》 | 董事会 | | 9 | 《防范控股股东及其他关联方资 ...

深圳兆日科技股份有限公司 公司章程 深圳兆日科技股份有限公司 二〇二四年三月 1 / 40 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 财务会计制度 32 | | 第二节 内部审计 34 | | 第三节 会计师事务所的聘任 35 | | 第九章 通知和公告 35 | | 第一节 通知 35 | | 第二节 公告 ...

深圳兆日科技股份有限公司 监事会议事规则 深圳兆日科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳兆日科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会及其成员的 行为，保障监事会依法独立行使监督权，提高监事会工作效率，更好地保障公司、 股东和员工的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）以及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，并结合公司的实 际情况，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。 监事提出辞职或者任期届满，其对公司和股东负有的义务在其辞职报告尚未 生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，其 对公司商业秘密保密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。 其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长 短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。 第三条 公司监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合 规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第四条 本规则对公司全体监事，列席监事会会议的其他有关人员均具有约束力 ...

证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-003 深圳兆日科技股份有限公司 2024 年 3 月 4 日 近日，兆日投资收到云启基金分红款 40.22 万美元，根据相关会计准则，兆 日投资对上述分红款确认为投资收益，上述事项预计将增加合并报表中归属于上 市公司股东的净利润。 特此公告。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会 1 关于全资子公司收到现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆日投资有限公司（以下简称"兆日投资"）是深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，兆日投资于 2014 年投资参股 Yun Qi Partners I L.P.（以下简称"云启基金"），持股比例为 6.12%。 ...

董事会 深圳兆日科技股份有限公司 近日，兆日投资收到云启基金分红款 74.83 万美元，根据相关会计准则，兆 日投资对上述分红款确认为投资收益，上述事项预计将增加合并报表中归属于上 市公司股东的净利润。 特此公告。 证券代码：300333 证券简称：兆日科技 公告编号：2024-001 深圳兆日科技股份有限公司 关于全资子公司收到现金分红的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 兆日投资有限公司（以下简称"兆日投资"）是深圳兆日科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司，兆日投资于 2014 年投资参股 Yun Qi Partners I L.P.（以下简称"云启基金"），持股比例为 6.12%。 2024 年 1 月 16 日 1 ...

深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的董事， 其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 深圳兆日科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司应当在年度报告中披露审计委员会年度履职情况，主要包括审计委员会会议的召开 情况和履行职责的具体情况。审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见， 董事会未采纳的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第四条 审计委员会 ...

深圳兆日科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 深圳兆日科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一条 为进一步完善公司法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、法规、规章的有关 规定，结合公司实际情况，特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关 系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当不定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独立董 事并提供相 ...