经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公 司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 开元教育科技集团股份有限公司董事会 开元教育科技集团股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，开元教育科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度独立董事陈政峰、赵进强、 刘青林、宁华波的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-026 开元教育科技集团股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教育"或"公司"）于2025年4 月24日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于 公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 开元教育科技集团股份有限公司及子公司预计2025年与关联方广州餐道餐饮 服务有限公司、董事长赵君及其配偶王琳琳、福建融金通畅实业有限公司、广州达 志新材料科技有限公司发生总金额不超过90.00万元的关联交易。公司2024年度日 常关联交易预计金额为人民币130万元，实际发生金额为人民币99.46万元。 上述关联交易事项已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次 会议审议通过，董事长赵君回避表决本议案，本议案已经公司独立董事专门会议审 议并取得了全体成员同意。 根据《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-027 开元教育科技集团股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，2024 年度公司拟计提资产商誉减值准备 1,869.78 万元，现将相关事项公告如下： 一、计提商誉减值准备情况概述 1．减值相关商誉形成情况 （1）公司收购中大英才（北京）网络教育科技有限公司（以下简称"中大英 才"）70%股权。根据开元资产评估有限公司以 2016 年 3 月 31 日为评估基准日 出具的《评估报告》（开元评报字〔2016〕1-068 号），中大英才 100%股权按收 益法确定的评估值为 26,116.23 万元。公司购买中大英才 70%的股权交易金额为 18,200 万元，与开元仪器公司应享有的中大英才并购日（2017 年 3 月 1 日）可 辨认净资产公允价值 1,681.32 万元的差额确认为商誉 16,5 ...

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见 的专项说明 中国·北京 BEIJING CHINA 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 关于开元教育科技集团股份有限公司 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 目 录 一、2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明 1-4 中审亚太审字(2025)003590 号 深圳证券交易所： 我们接受委托,对开元教育科技集团股份有限公司(以下简称"开元教育公 司") ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-030 开元教育科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第五届董 事会第六次会议决定于 2025 年 5 月 20 日下午 15:30 在广州市白云区永平街泰兴 路 4 号开元教育广州运营总部 C 栋 5 楼会议室召开 2024 年年度股东大会。现就 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：开元教育科技集团股份有限公司董事会。经 2025 年 4 月 24 日召开的公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意召开公司 2024 年年度股东大会（董事会决议公告已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、《深交 所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 ...

中审亚太所出具的带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告 及董事会对相关事项的说明，客观、真实地反映了公司的实际情况，监事会予以 理解和认可。作为公司监事，我们将督促和配合董事会和管理层，采取有效措施 推进消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。 开元教育科技集团股份有限公司监事会 2025年4月28日 开元教育科技集团股份有限公司 监事会关于《董事会关于带持续经营重大不确定性段落的无 保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的专项意见 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）对开元 教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告出具了带有 持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披 露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》及《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等相关规定 的要求，监事会就公司2024年带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计 报告涉及事项出具以下说明： ...

证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-021 开元教育科技集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）第五届监 事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以微信的方式发出会议通知，会议于 2025 年 4 月 24 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 人。本次会议由梁大钢先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 性陈述或重大遗漏。 《2024年年度报告》全文及《2024年年度报告摘要》详见公司在中国证监会 指定的创业板信息披露网站发布的公告。 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 1、 审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 公司监事会根据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体 股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，依法参加了董 事 ...

开元教育科技集团股份有限公司监事会 对《关于 2022-2023 年度审计报告保留意见所述事项影响已 消除的专项说明》 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"开元教育"）聘请 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022-2023 年度财务报告的审计 机构。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）向公司提交了《开元教育科技集 团股份有限公司 2022 年度审计报告》（众环审字(2023)2200038 号）、《开元 教育科技集团股份有限公司 2023 年度审计报告》（众环审字(2024)2200067 号）， 审计报告均为非标准意见的审计报告。 公司董事会就 2022-2023 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专 项说明，公司监事会对 2022-2023 年审计报告保留意见所述事项影响的消除情况 进行了认真核查，发表意见如下： 公司董事会关于 2022-2023 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的 专项说明符合相关法律、法规及规范性文件及公司的实际情况。监事会同意《董 事会关于 2022-2023 年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的专项说明》， 并将继续加强对公司的监督管理 ...

一、会议召开情况 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"开元教育"或"公司"）第五届董 事会第六次会议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会 议于 2025 年 4 月 24 日上午 10：00 以线上通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 人，公司监事、高管列席会议，本次会议由董事长赵君 先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300338 证券简称：*ST 开元 公告编号：2025-020 开元教育科技集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、 审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》 全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理于扬利先生所作的《2024 年 度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2024 年度所做的各项工作。 审议结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、 审议通 ...

开元教育科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年年度报告 2025-022 2025 年 04 月 1 开元教育科技集团股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人江勇、主管会计工作负责人董世才及会计机构负责人(会计主 管人员)董世才声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重 大不确定性段落的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项 已有详细说明，请投资者注意阅读。 1、报告期内，公司业绩为亏损，主要系：（1）营业收入下降幅度较大； （2）信用减值损失影响； 2、商誉出现减值迹象并计提相关减值准备 根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及《会计监管风险提示第 8 号 ——商誉减值》等政策规定，公司将在 2024 年度报告中对商 ...