开元教育科技集团股份有限公司 第五条 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名与薪酬考核委员会。 提名与薪酬考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董 事中会计专业人士担任召集人。 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进开元教育科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等有关法律、法规、规范性文件和《开元教育科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）制定的《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董 管理办法》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 ...

开元教育科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件和《开元教育科技集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"）， 并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，行使 《公司法》规定的监事会的职权。同时根据《公司章程》和《董事会议事规则》 及本规则等的规定对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由3名董事组成，其中独立董事至少2名，独立董事 中至少有一名为会计专业人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举产生，并报董 事会备案。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人 应当为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格 ...

开元教育科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益和开元教育科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的财务安全，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公 司法》、中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》和其它相关法律、法规、规范性文件以及《开元教育科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保行为。 公司参股企业涉及对外担保行为，公司派出的董事在表决前，需取得公司董 事会的授权。 第三条 对外担保实行统一管理，公司各层级企业未经公司董事会或股东会 批准，不得对外提供担保，不得相互提供担保。公司对外担保应当遵循合法、审 慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押，包括上市公司对控股子公司的担保。具体种类包括借 款担保、银行开 ...

开元教育科技集团股份有限公司 会计师事务所聘任制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的 开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师及相关专业团队； （五）认真执行国家有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有 良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的会计师事务所 最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； 第一章 总 则 第一条 为规范开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）选聘（含聘用、续聘、改聘和解聘）会计师事务所的行为，提高审计工 作和财务信息的质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关的法律法 规、证券监督管理部门的相关要求和《开元教育科技集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司 ...

开元教育科技集团股份有限公司 董事会提名与薪酬考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，建立和完善公司 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司人才开 发与利用战略，董事会下设公司提名与薪酬考核委员会，作为制订和管理公司高级人力资 源薪酬方案，评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《开元教育科技集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，制订本议事规则。 第三条 提名与薪酬考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定；提名与薪酬考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名与薪酬考核委员会 决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议 作出之日起 60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，其中 ...

开元教育科技集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高对 外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《开元教育科技集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司在境内外进行的以盈利或保值增值为 目的的投资行为。包括但不限于： （一）股权投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合 作、对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投 资）； （二）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资 及以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资等）； （三）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）； （四）中国证监会、深圳交易所规定的其他投资行为。 公司董事会有权决定《公司法》《创业板上 ...

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-068 开元教育科技集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事 及专门委员会委员的公告 二、补选独立董事的情况 为保障公司董事会工作的正常开展，根据《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，经公司第五届董事会提名委员 会审核通过，公司于 2025 年 12 月 11 日召开第五届董事会第十一次会议，审议 通过了《关于补选公司独立董事及专门委员会委员的议案》，同意补选蔡立军先 生为公司第五届董事会独立董事（简历见附件）。蔡立军先生将在公司股东会审 议通过后担任独立董事，同时接任赵进强先生的董事会提名与薪酬考核委员会主 任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，任期自股东会审议通过之日起 至第五届董事会届满之日止。 蔡立军先生已参加独立董事培训并取得深圳证券交易所颁发的独立董事培 训证明。公司已向深圳证券交易所提交了蔡立军先生的备案材料，其任职资格和 独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述 ...

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-072 开元教育科技集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会现就提名蔡立军为开元教 育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：300338 证券简称：ST开元 公告编号：2025-067 开元教育科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 11 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，完 善公司治理结构，提升公司规范运作水平，公司根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法 规和规范性文件的最新规定，同时结合自身实际情况对《公司章程》进行修订、 完善。本次《公司章程》修订的核心内容包括：将"股东大会"修改为"股东会"； 监事会的职责由董事会审计委员会行使；新增"独立董事"、"董事会专门委员 会"等章节。《公司章程》修订对照表详见如下： | 修订前 | 修订后 | | --- ...

证券代码：300338 证券简称：ST 开元 公告编号：2025-071 开元教育科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡立军作为开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人开元教育科技集团股份有限公司董事会 提名为开元教育科技集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过开元教育科技集团股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨 碍本人独立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 ...