证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2024-034 江苏润和软件股份有限公司 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第九次会议审议通过了 《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午15:00开始； （2）网络投票时间：2024年5月16日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月16日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 关于召开2023年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软件股份有限公司 （以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议审议通过，决定于2024年5月16 日（星期四）召开2023年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司202 ...

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-029 江苏润和软件股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为发挥子公司市场融资功能，满足其正常生产经营需要，江苏润和软件股份 有限公司（以下简称"公司"或者"润和软件"）将根据子公司北京捷科智诚科 技有限公司（以下简称"捷科智诚"）、北京联创智融信息技术有限公司（以下 简称"联创智融"）、上海润和信息技术服务有限公司（以下简称"上海润和"） 及西安润和软件信息技术有限公司（以下简称"西安润和"）的实际情况及银行 要求，对捷科智诚、联创智融、上海润和及西安润和 2024 年度向银行申请综合 授信额度分别提供不超过人民币 3 亿元、1 亿元、1 亿元及 1 亿元的担保，提供 担保的方式均为保证担保。担保期限均为自 2023 年年度股东大会审议通过本议 案之日起至 2024 年年度股东大会召开前一日止。公司拟授权董事长或其指定的 授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。 2024 年 4 月 24 日，公司召开 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （眭鸿明） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人眭鸿明（曾用名眭红明），1964 年出生，研究生学历，中国国籍，无境 外永久居留权。曾任南京师范大学法学院院党委书记等职。现任南京师范大学法 ...

第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任主任委员。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江苏润和软件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会 ...

股权交易 - 2023年1月11日转让润开鸿20%股权，对价0元，4000万元出资义务转受让方，交易后持股80%[9] - 2023年3月31日转让奥特酷2.5%和0.8333%股权，对价3000万和1000万元，交易后持股6.1319%[9][10] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常关联交易不超1540万元，实际发生840.86万元[11][12] - 2023年与润芯微销售服务和房屋租赁关联交易金额23.28万和605.40万元[12] - 2023年全资子公司外包园公司等关联交易实际发生212.18万元[12] 担保情况 - 2023年计划为子公司捷科智诚等提供不超2亿、1亿、1亿、1亿元担保[14] - 2023年实际为捷科智诚等担保金额为9991.38万、0、350万、0万元[15] - 截至2023年12月31日对控股子公司实际担保余额10341.38万元[15] 制度建设 - 2023年制定《内幕信息知情人登记和报备制度》，无违规情形[17] - 2023年制定《重大信息内部报告制度》，信息披露合规[19] 未来展望 - 2024年监事会监督公司依法运作及内控体系建设[20] - 2024年监事会检查公司财务情况[20] - 2024年监事会监督公司董高人员履职及重大事项[20]

专门会议召开 - 公司应为独立董事专门会议召开提供便利、支持和工作条件[3][11] - 定期或不定期召开，提前三天通知并提供资料，紧急情况可豁免[8] - 至少每半年召开一次，过半数独立董事出席或委托出席方可举行[8][9] 决策机制 - 独立董事行使特定特别职权需经专门会议审议且全体过半数同意[4] - 特定事项经专门会议审议且全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 专门会议表决一人一票，决议须全体独立董事过半数以上表决同意[9] 记录与保存 - 独立董事应制作工作记录，档案由董事会秘书保存[10] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[10]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会会议，3次股东大会[4] - 2023年独立董事召集2次薪酬与考核委员会会议[5] - 2023年9月8日召开独立董事专门会议[7] 人事变动 - 2023年3月完成董事会、监事会及高管换届，任期三年[23] - 2023年3月10日聘任裴小兵为财务总监[21] 议案审议 - 2023年4月21日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[15] - 2023年9月8日审议通过变更会计师事务所议案[20] 员工持股计划 - 2023年2 - 3月审议通过修订二期员工持股计划，延长锁定期等[25] 其他情况 - 2023年度无变更或豁免承诺、被收购等情况[16][18] - 董事、高管薪酬按考核结果发放[24]

人员与业务规模 - 合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务审计报告超660人[1] 业绩数据 - 2022年业务收入39.35亿元，审计收入29.34亿元，证券收入8.89亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家，收费4.62亿元，同行业客户32家[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚1次、监管措施12次、自律措施2次[4] - 35名从业人员近三年受处罚3人次等[4] 质量控制与保障 - 审计实施四级质量复核控制[6] - 职业保险与风险基金之和超2亿[12] 其他 - 除乐视网案外近三年无民事诉讼担责情况[12] - 按时完成2023年审计，报告客观完整及时[12]

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于江苏润和软件股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA2F0022 江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了江苏润和软件股份有限公司（以下简称润 和软件）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024NJAA2B0054 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 润和软件编制了本专项说明所附的江苏润和软 ...

独立董事职责 - 公司管理层向独立董事汇报年度经营和重大事项进展[4] - 独立董事核查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[5] - 改聘会计师事务所时，独立董事发表意见并报告[5] - 独立董事审查董事会召开程序和文件合规性[6] - 独立董事对年报签署书面确认意见[7] - 独立董事每年自查并提交独立性情况[7] - 独立董事向年度董事会、股东大会提交述职报告[8] 沟通安排 - 董事会秘书协调独立董事与会计师事务所及管理层沟通[4] - 公司安排独立董事与年审注册会计师见面沟通[5] 权限 - 二分之一以上独立董事同意可独立聘请外部机构审计咨询[7]